Руководство по выявлению китов и анализу того, как их сделки влияют на рынок
У китов все альфа. Они всегда на шаг впереди.
С помощью правильных инструментов мы можем увидеть все, что делают киты. Эта информация может сделать вас богатым.
Вот руководство по выявлению китов и анализу того, как их сделки влияют на рынок.
2. Движение кита - это крупная криптовалютная транзакция. Это простой сигнал, который может оказать колоссальное влияние на цену криптовалюты.
- Поиск кошельков для отслеживания
- Отслеживание и анализ кошельков
3. Каждый из них имеет различные ценовые сигналы. Важно знать, как определить эти сигналы.
4. Отправка криптовалюты на биржу
Биржи довольно легко определить на Etherscan. Они обычно помечены. На рисунке ниже 400 ETH отправляются на биржу KUCOIN
5. Когда вы видите, что криптовалюта отправляется с обычного кошелька на кошелек биржи, это обычно означает, что кто-то собирается ее продать.
6. Отправка сотен миллионов долларов криптовалюты на биржу может усилить давление продаж и даже обвалить цену токена.
7. Отправка криптовалюты на кошелек с биржи
На рисунке ниже 2000 ETH выводятся из KuCoin. Как и ожидалось, вывод криптовалюты с биржи создает повышательное давление на цену.
8. Киты с меньшей вероятностью будут продавать, если они только что перевели свои активы с биржи. Достаточное количество перемещений китов с бирж в кошельки определенной криптовалюты может вызвать внезапное сокращение предложения на рынке. Это даже может стать ракетным топливом для позитивного ценового движения.
9. Транзакции от кошелька к кошельку
Некоторые киты не любят биржи. Большое количество криптовалюты, которую они хотят купить или продать, может взбудоражить рынок.
10. Они часто занимаются внебиржевой торговлей (OTC). Это позволяет крупным инвесторам покупать или продавать большие объемы криптовалюты непосредственно на бирже или в криптохранилище по фиксированной цене.
11. Транзакции "от кошелька к кошельку" - красная селедка. Эти транзакции обычно не оказывают существенного влияния на рынок. Более того, невозможно узнать, кто покупает или продает, пока не станет слишком поздно.
12. Следите за китовыми сделками
Один из лучших способов следить за движением китов - это @whale_alert. Это отличный аккаунт, который уведомляет вас о крупных сделках.
Транзакции какого размера следует искать при отслеживании кошельков? Это зависит от того, что называется глубиной рынка.
14. Глубина рынка показывает, сколько денег требуется, чтобы поднять или опустить цену криптовалюты на данной криптовалютной бирже. Чем больше денег требуется, чтобы подтолкнуть цену вверх или вниз, тем больше глубина рынка данной криптовалюты.
15. Вы можете легко проверить глубину рынка монеты на вкладке "Рынки" на CoinGecko или CoinMarketCap.
На рисунке ниже вы можете увидеть глубину рынка для ETH по биржам. Она показывает, сколько ETH должно быть куплено или продано на данной бирже, чтобы цена выросла или упала на 2%.
16. Глубина рынка важна при рассмотрении того, как движение кита повлияет на цену.
17. Если вы видите, что ETH на сумму 10 миллионов долларов переводится с кошелька на биржу с глубиной рынка 20 или 30 миллионов долларов в сторону понижения, то влияние на цену может быть незначительным.
18. Но у большинства альткоинов глубина рынка гораздо меньше - миллионы или даже меньше. Здесь движение кита на 10 миллионов долларов окажет огромное влияние на цену.
19. Поиск кошельков для отслеживания
Etherscan и @DeBankDeFi - это два действительно отличных способа найти кошельки для отслеживания.
20. Вы можете использовать Etherscan для исследования любого альткоина ERC20. Вы можете легко получить доступ к таким ключевым данным, как рыночная капитализация, объем и количество держателей.
21. Вы можете легко просмотреть, сколько денег поступает и выводится, а также изменение количества холдеров. Здесь вы можете увидеть разбивку холдеров для Uniswap.
22. Очень плохой признак - когда большой процент токенов сидит на биржах. Многие ведущие держатели готовятся к продаже.
23. Отличная стратегия поиска хороших кошельков для отслеживания - обратить внимание на кошельки, которые рано заняли крупные позиции. Они могут быть хороши в ранней идентификации токенов.
Для этого просмотрите историю переводов и отсортируйте по последнему.
24. Ищите кошельки, которые рано купили большое количество монет. Это работает только для относительно новых монет, так как Etherscan отслеживает только последние 100 тыс. транзакций.
Давайте сделаем это для AXL. Эта продажа выглядит интересно. Этот счет купил 166 тыс. токенов AXL всего через несколько недель после первоначальной продажи.
25. Просмотрите адрес в проводнике блоков (block explorer). Неплохо бы проверить, есть ли у этого человека история выигрышных сделок. Просмотрите историю транзакций ERC-20 и узнайте, были ли у них успехи в прошлом. Если да, то, скорее всего, за ними стоит следить.
26. Поиск кошельков на @DeBankDeFi очень прост. DeBank составляет рейтинг лучших кошельков ERC-20. Это отличное место для начала работы.
27. Вы можете просмотреть их владения и историю последних сделок. Любые монеты, которые покажутся вам интересными, могут быть достойны внимания.
Также стоит посмотреть на их адрес в Etherscan, чтобы определить, насколько успешным был счет в прошлом.
Большинство альткоинов сильно коррелируют с Биткоином. Движение биткоин-китов может обрушить ваш любимый альткоин.
29. Каждый день мы видим несколько китовых движений для блю-чипов. Некоторые из них крупные, некоторые - массивные, и они оказывают предсказуемое влияние на цену.
30. Одна из редких вещей - это старый биткоин-кошелек, совершающий транзакцию впервые за долгое время. Такие транзакции могут встряхнуть рынок. Обычно они также попадают в заголовки криптовалют.
31. Анализируя кошельки, помните о токеномике криптовалюты и о том, с какого кит-кошелька происходит транзакция.