Как обманывают на арбитраже криптовалют
Мошенничество в сфере криптовалютного арбитража
Мошеннические схемы в сфере криптовалютного арбитража продолжают набирать популярность. Эти схемы основаны на введении в заблуждение пользователей и манипуляции переводами токенов между биржами. Рассмотрим подробно, как работает одна из таких схем с использованием токена EOS и других токенов, таких как BTS.
Покупка токена EOS на Bybit
Для начала вы покупаете токен EOS на бирже Bybit. Это стандартная процедура: переходите в раздел торговли, выбираете валютную пару EOS/USDT и совершаете покупку на всю имеющуюся сумму.
Переход на Binance и копирование Memo
Далее вы переходите на биржу Binance, заходите в раздел кошелька EOS и копируете свой Memo. Memo — это уникальный внутренний номер счета, который позволяет бирже Binance идентифицировать ваш депозит.
Вывод средств с Bybit
Возвращаетесь на Bybit, выбираете раздел EOS кошелек и начинаете процедуру вывода средств. В адрес сети вводите Binance XRP депозит и вставляете свою Memo фразу.
Что такое Memo фраза
На биржах вроде Binance и Bybit адрес EOS единый для всех пользователей. Средства распределяются по уникальной Memo фразе. Некоторые токены, такие как BTS и EOS, позволяют создавать уникальные имена кошельков. Memo фраза указывает на конкретного пользователя внутри общей сети.
Суть мошеннической схемы
Мошенник утверждает, что необходимо указать адрес XRP на Binance для автоматического обмена. Однако адрес XRP на Binance не существует в сети EOS. В действительности, это адрес мошенников. При переводе вы отправляете деньги не на свой биржевой кошелек, а непосредственно мошенникам.
Проверка адреса мошенников
Адрес мошенников можно проверить в сети, введя в поисковик "EOS authority".
Мошенники оперируют большими суммами и продолжают обманывать людей, создавая новые аккаунты и адреса.
Почему арбитраж сложен и опасен
Арбитраж между биржами — это сложный процесс, требующий времени и внимания. Вы платите комиссии за покупку, продажу и перевод токенов, что сводит возможную прибыль к нулю. Цены на топовые токены на разных биржах практически не отличаются, а разница в цене (спред) минимальна. При недостаточной ликвидности вы можете оказаться в убытке.
Заключение
Арбитраж криптовалют — это тяжелый труд, требующий много времени и усилий. 99% предложений по обучению арбитражу и совместному заработку — это скам. Те, кто реально зарабатывает на арбитраже, не будут рекламировать свои услуги.
Предложение работы и мошенничество
Условия и детали
Вас приглашают работать в команде для заработка на арбитраже криптовалют. Обещают бесплатное обучение и поддержку в виде сигналов для торговли. Обещанная чистая прибыль около $3000 в месяц. Условия включают 30% от прибыли в обмен на обучение, использование известных бирж и кошельков, например, Binance и Trust Wallet.
Процесс работы
Использование обменника для перевода криптовалюты. Выбор монеты, например, Solana, и конвертация её на бирже Binance. Перевод её на обменник, указанный мошенниками.
Схема мошенничества
Обменник, который предлагают использовать, является ненадежным. После перевода криптовалюты на указанный обменник деньги исчезают, и вы ничего не получаете обратно. Мошенники могут один раз вернуть небольшую сумму, чтобы создать иллюзию надежности, но затем исчезают с большими деньгами.
Признаки мошенничества
- Новый обменник, зарегистрированный недавно.
- Отсутствие обменника на известных платформах мониторинга обменников (например, BestChange).
- Отсутствие информации о курсах обмена на сайте.
- Спам-рассылка и быстрое предоставление "готовых связок" для обмена.
Рекомендации по безопасности
- Проверяйте обменники на надежных мониторинговых сайтах.
- Не доверяйте предложениям, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой.
- Задавайте вопросы и требуйте доказательств надежности.
- Избегайте переводов на незнакомые и новые обменники.
Схема развода на спекуляциях внутри блокчейна
Схема обмана
Шаг 1: Создание аккаунта
Для работы нам понадобится обычный аккаунт и аккаунт любо. Устанавливаем псевдоним на аккаунте Binance. Псевдоним должен состоять из малых букв и содержать 12 символов.
Шаг 2: Покупка монет
Заходим в торговлю на Binance, выбираем валютную пару EOS/USDT и покупаем EOS на все деньги. Затем переводим монеты с торгового аккаунта на аккаунт финансирования.
Шаг 3: Вывод монет
Нажимаем "вывод средств", вписываем псевдоним и Memo аккаунта.
Шаг 4: Проверка
Проверяем данные, чтобы не допустить ошибок, и подтверждаем вывод. Деньги поступают на Binance.
Суть мошенничества
Мошенники создают кошелек с вашим ником на EOS. Вы переводите деньги на этот кошелек, думая, что переводите на свой аккаунт на бирже. Мошенники сначала возвращают вам чуть больше, чтобы создать видимость прибыли, а затем исчезают с вашими деньгами, когда вы увеличиваете сумму перевода.
Советы по безопасности
Всегда проверяйте адреса и никнеймы. Не доверяйте незнакомым схемам заработка.
Заключение
Будьте внимательны и осторожны при работе с криптовалютами. Мошенники используют различные уловки для обмана. Если что-то кажется подозрительным, лучше воздержаться от участия и проконсультироваться с более опытными людьми.