P2P арбитраж криптовалют

По своей сути арбитраж представляет собой метод получения прибыли от разницы цен одной и той же криптовалюты на разных площадках. Осуществляется путем покупки монет в том месте, где они на текущий момент дешевле, и продажи там, где дороже.

Что такое P2P арбитраж

Немного определений для того, чтобы дальше было всё понятно

P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку, от равного к равному) — одноранговая, равноправная, партнёрская модель взаимодействия «на равных». Проще говоря, перевод средств от одного человека к другому.

P2P площадка — это место, которое соединяет между собой двух людей: покупателя и продавца. В отличие от обменников, на таких площадках вы не зависите от курса, вы можете создать собственную сделку и установить любой курс.

P2P — трейдинг, как и обычный, предоставляет возможности для арбитражников, причем различия в ценах между ними могут быть даже более значительными, поскольку каждый продавец ставит наценку по своему усмотрению.

P2P стакан — таблица лимитных заявок на покупку и продажу конкретных криптовалют. Каждая заявка содержит цену и количество токенов на покупку и продажу.

Спред — разница курса между ценой покупки и ценой продажи.

Арбитраж криптовалюты — это несколько логически связанных сделок, целью которых является извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных биржах. Простыми словами — это процесс покупки криптовалюты на одной бирже дешевле и продажи этой же криптовалюты на другой бирже дороже. Разница от продажи — прибыль.

Из-за того, что P2P-транзакции — это сделка между двумя лицами, есть шанс того, что один из них захочет обмануть другого. Чтобы этого избежать, существуют ЭКСРОУ-СЕРВИСЫ — специальные сервисы, которые выступают гарантом вашей сделки. Эти сервисы «замораживают» (на банковском языке, депонируют) активы обеих сторон и если кто-то из них не переводит средства, то активы возвращаются обратно на кошелек другой стороны. P2P-транзакции нужно завершить в течение определенного срока.

Откуда берется разница в курсах?

Для лучшего понимания информации, следует выделить несколько определений:

• Ликвидность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
• Котировка — текущая цена финансового актива, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу.
• Транзакция — это логически завершённая банковская операция, в процессе осуществления которой происходит перевод определённой суммы денег с одного счёта на другой.

По словам успешных криптоаналитиков и трейдеров, курсовые разницы возникают из-за разной ликвидности торгов на биржах. Они считает, что на больших платформах много пользователей и торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные. А на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.

Другим фактором, оказывающим влияние на арбитраж, эксперты называют высокие комиссии. Чем больше стоит транзакция, тем меньше арбитражеров готовы браться за сделки, и тем больше вероятность образования курсовых разниц между мелкими и крупными биржами.

«Это логично, что на разных криптобиржах будет разный уровень предложения и спроса: как с ценами на одни и те же продукты в двух соседних магазинах».

Типы крипто-арбитража

Кросс-биржевой арбитраж

Кросс-биржевой арбитраж — это покупка по низкому курсу на одной бирже и продажа по более высокому курсу на другой.

Как мы уже писали выше, этот процесс намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Описывать все сложности этого процесса мы не будем, в интернете полно информации.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж криптовалют — это стратегия, которая использует разницу цен между тремя разными криптовалютами на одной бирже для получения прибыли.

Данный вид арбитража основан на том, что цена монеты может быть сильно завышена к одной монете и сильно занижена к другой.

Преимуществом треугольного арбитража над обычным является то, что все транзакции происходят в пределах одной криптобиржи и трейдеру не нужно тратиться на дополнительные комиссии межбиржевых переводов.

Трансграничный арбитраж

Название этого вида говорит само за себя: он основан на извлечении выгоды между курсами криптовалюты на биржах из разных юрисдикций.

Иногда из-за региональных ограничений и сложности трансграничных транзакций цены на криптовалюту в разных странах сильно различаются.

Как на этом зарабатывают?

Работа арбитражного трейдера состоит в том, чтобы правильно использовать ценовую разницу и извлечь прибыль, независимо от того, в каком направлении движется рынок.

Например, у арбитражника есть 10 000$. Самый простой план его действий:

1. Найти биржу с минимальным курсом, например, монет ETH;
   Предположим, на Bybit определённое количество ETH стоит 10 000$
2. Купив монету на Bybit, арбитражник идет на другую биржу, где курс на продажу ETH выше, чем курс покупки на Bybit;
3. Продав монету на другой бирже за 10 150$ с учетом всех комиссий, трейдер получает прибыль 150$.
   
   

Конечно, важно понимать, что это идеальный расклад — в реальности такого не будет. Хороший процент прибыли за один прокрут — не более 1%. Да и схемы не будут такими простыми: настоящая схема может содержать более 5 операций продажи/покупки!

Рассмотрим ещё несколько примеров

Внутрибиржевой арбитраж — возможен благодаря наличию на бирже нескольких рынков, а также ввиду того, что существуют менее доступные способы покупки криптовалюты. Например, вы можете пополнить криптобиржу в рублях, купить на спотовом рынке USDT, а продать его через P2P по курсу, который, как правило, выше, чем на споте.

Межбиржевой арбитраж — это покупка крипты на одной бирже, на которой актив дешевле, и продажа на площадке, где актив торгуется дороже. Образуется эта разница из-за разной ликвидности торгов. На больших платформах много пользователей, торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные, а на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.

Международный арбитраж — это перепродажа активов между биржами разных стран. На международном рынке сейчас наиболее выгодно заниматься арбитражем из-за сложившейся в мире политической и экономической обстановки.

Например, вы можете покупать доллар в приложениях для инвестиций российских банков, отправлять с помощью различных сервисов эти доллары в другую страну, там на них покупать USDT, перекидывать их обратно в РФ и продавать за рубли.

Вывод

Проанализировав рынок крипты, мы поняли, что на сегодняшний день арбитраж является одним из наиболее доходных способов заработка. Он позволяет зарабатывать даже на падающем рынке. Но стоит понимать, что в арбитраже речь не идёт о полном пассивном доходе, как при инвестициях. Арбитраж - это полноценная занятость, но занятость, которая приносит хороший доход.