Что такое AML и как с ним работать?    

AML-проверка, или проверка на предотвращение отмывания денег (Anti-Money Laundering), представляет собой процесс, который используется финансовыми учреждениями, юридическими фирмами и другими организациями для выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с отмыванием доходов от незаконной деятельности.

AML-проверка включает в себя различные меры и процедуры, такие как проверка клиентов, мониторинг транзакций, анализ паттернов поведения и другие инструменты, которые помогают выявить подозрительные действия или операции.

Цель AML-проверки состоит в том, чтобы помочь в борьбе с финансовым преступлением, таким как отмывание денег, финансирование терроризма или другие нелегальные схемы. В соответствии с законодательством в разных странах, организации обязаны проводить такую проверку, соблюдая требования и стандарты регулирующих организаций