💸Скам неопытных P2P арбитражников
Фейк транзакция
Распространен в личных трейдах
На тех или иных ресурсах вы находите продавца или он зачастую находит вас.
Дальше вариантов много, сделка за кеш, перевод по карте, встреча с курьером или самим продавцом, сути не имеете.
После согласований всех условий, вам на кошелек делают перевод, допустим биткоина. Вы уже учёный и знаете, что процесс перевода и подтверждений можно отслеживать на специальных сайтах.
Так вот суть в том, что вам в чат скидывают хеш самой транзакции прямой ссылкой на уважаемый и популярный сайт, которым вы скорее всего пользовались.
Вы переходите по этой ссылке и начинаете мониторить весь процесс. По задумке мошенников, вы не сможете отличить фейковый сайт от оригинала и рассчитаетесь за полученный биток.
Впоследствии вы конечно поймете, что к чему, но будет уже поздно.
Подделывают кучу ресурсов: LocalBitcoins, Blockchain.info и многие другие.
Кстати при попытке, что-то возразить мошеннику из области - я в своем кошельке е вижу транзакции, вы получите логичный ответ, что ваш кошелек, это ваша проблема - транзакция в блокчейне есть, скидывайте деньги.
Будьте внимательны и проверяйте происхождение транзакций на достоверных ресурсах.
Необоснованные условия
Встречали подобный вид скама на Binance.
Мошенник создает объявление на продажу Usdt за фиатный баланс Binance.
Новичок заходит, думая что оплата картой (именно по этой причине название поменяли с фиатный баланс на BinancePay).
В случае если заходит опытный трейдер, перевести на фиатный баланс он не сможет, так как реквизиты мошенника будут неверными.
В общем новичок заходит в сделку, спрашивает как сделать перевод.
Мошенник начинает грузить его, зачем ты зашел, если у тебя фиатного баланса нет. Запугивает разбирательством в поддержке и просит перевод на карту с комиссией 5-10% за потерянное время. Новичок переводит, мошенник имеет 10% спреда.
Нарвались на такого мошенника - отменяйте ордер и жалуйтесь в поддержку.
Фейк сообщения
Мошенник различными способами добывает ваш номер телефона, либо телеграмм.
Далее подтверждает платеж и отправляет фейк сообщение к примеру в Telegram от имени Сбербанка.
Никогда не доверяйте сообщениям о переводе. Проверяйте в личном кабинете, либо через Push уведомления.
Художник
Скидывает фальшивые чеки, вешая лапшу на уши, умоляя отпустить крипту.
Никогда не подтверждайте платеж пока на 100%, не убедитесь, что деньги на вашем балансе, что бы вам там не говорили.
Код протекции
Подобное встречали на ЮMoney и WebMoney, но имейте в виду, что подобная функция может быть и в других платежках. По этому изучайте то, чем пользуетесь.
Вам поступают деньги на счет, вы отпускаете крипту. Через время оказывается, что для разблокировки этих средств нужен код - пароль состоящий из 4-х цифр.
Дается 3 попытки для ввода пароля и от 1 до 356 дней возврата.
Как я думаю вы догадались, если этого кода у вас не будет, то деньги вернуться на кошелек отправителя.
#ScamAlert - это наша постоянная рубрика, чтобы уберечь вас от мошенников и сохранить ваши деньги. Обязательно прочтите наши прошлые статьи если вдруг пропустили:
- Никогда не торопимся, лучше два раза проверить, чем все потерять;
- Остерегаемся, если все выглядит очень заманчиво или что-то идет не по плану;
- Никогда не отправляем крипту, пока на карту не поступят деньги.
Если статья для вас была полезна, поделитесь с другом!
Канал: https://t.me/P2PTyCheck