Фальшивые токены

С развитием криптовалютной индустрии в 2021 году увеличился выпуск новых токенов. Огромное количество токенов выпускают криптовалютные мошенники. Токены проходят IDO на бирже PancakeSwap.

Многие токены, выпускающиеся на PancakeSwap нельзя продавать в принципе после покупки, что должно максимально настораживать инвесторов на PancakeSwap.

При помощи массовой рекламы, скамеры призывают клиентов подписываться на телеграм каналы и следить за ростом цен токенов, которые покупают сами у себя, разгоняя тем самым их цену. После этого грамотно доводят клиентов до покупок токенов на PancakeSwap и таким образом трейдеры попадают в ловушку, поскольку в отличие от создателей токена они технически не могут продать никому приобретенные монеты.

ЧТО ТАКОЕ PANCAKE - SWAP?

Часто видели рекламу про бешеные иксы какой-нибудь маленькой никому неизвестной монеты, которая только появилась и набирает обороты? Как ее можно было купить до официального листинга (добавления) на крупных биржах. Чаще всего такие монеты предлагают "купить" как раз на панкейке, и сейчас будем разбираться, что это за развод и как он устроен.

PancakeSwap – по сути просто децентрализованная криптовалютная биржа (DEX), работающая на основе блокчейна Binance. Децентрализованная - значит в ней не нужно вводить свои личные данные и регистрироваться.

В чем тогда фишка? На панкейке можно добавлять свои собственные монеты буквально в пару кликов, и все пользователи биржи смогут торговать ими:

Переходим в соответствующий раздел, вводим адрес токена, которую мы заранее создали и нажимаем "Добавить"

То есть по сути мы можем создать десятки фейковых монет, провести вокруг них хороший маркетинг, оперируя тем, что сейчас есть возможность "предзаказа" токена, пока он еще не залистился на крупных биржах, люди начнут вкладываться и тем самым кратно поднимать их стоимость, увеличивая капитализацию, а потом мы просто забираем все вложенные деньги себе. Но обо всем по порядку..

Вся схема сводится к 6 простым шагам:

Создать фейковый токен (занимаете около 30 минут)
Распиарить его в соц. сетях (чаще всего в телеграмм каналах) и дать людям четкую инструкцию, куда и как нажать, чтобы купить (пара недель)
Люди покупают, покупают, цена токена улетает вверх на десятки тысяч %
Пользователи хотят "продать" актив, но неожиданно оказывается, что в коде токена прописан запрет на продажу, и вы в принципе никак не можете это сделать. Деньги вложили - а вывести нельзя.
Вывести их может только создатель токена на свой исходный кошелек, что он в конце концов и делает
Спустя какое-то время биржа блокирует токен, и начинаем схему заново

Надеюсь все поняли суть картинки :)

Главный аргумент мошенников в этой схеме следующий: "Мы нашли токен, который в ближайшее время будет листиться (появление на рынке) на крупных биржах, а сейчас можно выкупить его по "закупочной цене", на отдельной бирже, где он уже появился и сейчас цена там 0,00001, но как только пройдет листинг - она уже будет ~1$. Рост 10.000%!!"

В двух словах понятно, давайте теперь пройдемся по каждому этапу и разберем, как обычно это происходит (с примерами и переписками).

ЭТАП 1 - СОЗДАТЬ ФЕЙК ТОКЕНЫ

Вся мошенническая схема начинается с создания своего токена(-ов), который станет основой для будущего прогрева.

В этой статье я не буду разбирать, как технически создавать токены - в интернете есть много информации, как за 20-30 минут и ~3$ можно создать коин со своим названием и описанием, погуглите. Акцент буду делать именно на то, как отличить скам токен от настоящего актива.

Признаки скам токенов по названию:

Часто названия фейк токенов копируют уже существующие коинов. Просто меняют один символ на похожий (условно, оригинальное название CRYPTO PIRAT, а у нас будет CRYPT0 PIRAT - заменили букву на ноль). Вбейте название в гугл и возможно найдете более крупную оригинальную монету.
Другим признаком скам токена может быть название, у которого за основу взято имя крупного бренда / компании, которые чаще всего даже не связаны с криптой. Поэтому когда видимо что-то по типу: "ADIDAS создали свой токен и скоро произойдет листинг ля ля ля..." - зайдите в гугл и поищите официальную инфу насчет этого. Ничего не нашли - значит скам, все просто.

Как проверить на скам?

Помимо проверки по названиям есть куча сервисов, в которых можно проверить коин, для этого нужен только адрес токена. Вот один из сервисов - BscScan

Копируем адрес монеты, о росте которой нам говорят телеграмм каналы, открываем BscScan и вставляем адрес в нужное поле и нажимаем "поиск".

Перед нами появляется вся информация про монету, но нам важен раздел "Social Profiles" - тут указываются различные соц. сети и медийные упоминания/новости про монету, чтоб мы могли изучить как можно больше инфы про проект. Если там пусто - вероятно коин создан "на скорую руку" и высок шанс напороться на скам.

Другой подобный сервис, которым я пользуюсь - LASER DESK

Тут и интерфейс попроще, и инфы еще больше. Для наглядности вбил тот же токен VOXIES, что и в прошлой проверке:

Все горит красным, тут даже любителем не нужно быть, чтоб понять, что пахнет жареным. А вот так выглядит аналитика хороших и белых проектов:

Куча соц. сетей, возраст проекта полтора года, есть свой сайт. В общем логика понятна, заходите - проверяйте, прежде чем верить во всякие: "Наш супер революционный проект выстреливает на 10.000%". Идем дальше!

ЭТАП 2 - ПРОГРЕВ В ТЕЛЕГРАМ КАНАЛАХ

Тут есть два варианта развития событий:

Первый - канал изначально создается под эту всю схему и заливается рекламой сразу под: "Мы публикуем монеты, которые уже выросли на 1.000% и дальше будет еще больше, взлетаем, ракета!"

Другой сценарий хитрее - сначала канал занимался полезной, продуктивной и честной деятельностью (чаще всего в тематике крипты), завоевывает полное доверие, а потом в один день появляется "СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" и пользуясь вашей абсолютной лояльностью начинается "скам прогрев" к токену, у которого скоро будет лаунчпад и сейчас есть возможность закупиться выгодно.

Сами посудите, вам столько месяцев показывают хороший контент, покоряют ваше сердце, у вас даже мыслей не может быть, что это все развод - в этот момент он как правило и происходит.

Это не реклама, а первый попавшийся канал, который я нашел, пока собирал материал под статью

Вот наглядный пример того, как с виду хороший канал, занимающийся криптоанализом и сигналами, неожиданно начинает "прогрев" к супер выгодным темам и лаунчпадам на десятки иксов:

Причем самое тупое, что прогрев этот выглядит прям по-уродски, ничего умного, а просто "МЫ СДЕЛАЕМ Х1000 НА НОВОМ ТОКЕНЕ, ВСЕ ПОКАЖУ В ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ". Почему все переходит в закрытый канал? Чтоб создать интригу это раз и заработать на входе в вип это раз, чтоб не оставлять грязных следов в основном канале это два.

Ссылка на закрытый канал, где это все будет происходить публикуется на 15 минут, а дальше вход уже становится платным (причем цена обычно от 1.500$, ведь такие иксы делаем, выгодная инвестиция говорили они). При этом в канале все равно остается инфа про эти революционные токены, чтоб вы могли видеть результаты и закупать их (смотрите скрины).

Вам ежедневно показывают отчеты о росте, о грядущих пампах, инструкцию к покупке, даже публикуют адрес токена, чтоб вы могли зайти и купить. Самое смешное, чтоб вызвать еще больше доверия - мошенники оперируют брендом BINANCE, якобы: "вот, посмотрите, даже на бинансе будет происходить листинг, а сейчас у нас пресейл закрытый". Понятное дело, никакого листинга на бинансе не будет, они строго следят за всем этим и дорожат репутацией в отличие от Pancakeswap, которые готовы на любую авантюру, лишь бы оборот был выше - об этом поговорим позже :)

Даже мне, разборщику схем мошенничества, приходят почти еженедельно предложения пропиарить подобный канал, причем предлагают они от 900$ за ОДИН ПОСТ. Понятное дело, я посылаю их так же далеко, как улетают их токены-ракеты. Чтоб я продал доверие своей аудитории, нужно заплатить минимум ярд $ (даже так не соглашусь).

Короче думаю прогрева суть вы поняли:

Попадаете в телеграмм канал с рекламы
Начинается воронка продаж
Вам интересно
Рано или поздно срываетесь и покупаете
Вдобавок покупаете вип клуб с сигналами за пару тысяч $$.

По итогу с таких телеграмм проектов в совокупности приходят десятки и сотни тысяч $$ на каждый токен, пример того же скам токена VOXEL, про который в начале рассказывал. В него вложили уже более 750.000$!!!

ЭТАП 3 - ПОКУПКА ТОКЕНА

Предположим, вы уже насмотрелись на чужие результаты и больше не хотите стоять в стороне - начинаете действовать. Вступили в закрытый канал с сигналами, получили инфу и готовы заходить. Как правило в таких каналах дают настолько пошаговые инструкции, что даже человек с 0,001 IQ при желании разберется по видео, куда и как нажать.

Как уже говорил, суть схемы в том, что вы делаете "предзаказ", покупаете токены до официального листинга, поэтому цена сейчас такая низкая, но купить можно только на Pancake. Звучит даже логично, если не вникать. Заводите кошелек - пополняете - переходите на панкейк - подключаете кошелек - переходите в нужный коин - закупаетесь.

Ссылку не стал замазывать специально, чтоб при желании могли посмореть сами, как все происходит

Процедура покупки понятная и везде есть видео инструкции, поэтому разбирать не буду, нам интересно другое. На одном из этапов появляется вот такое предупреждение:

Мошенники говорят все нормально, нажмите "понимаю". Как только вы это сделали - считайте сами себе подписали приговор, разрешив себя кинуть. Запомните этот момент, он по итогу станет одним из ключевых.

Другой интересный момент, который сразу должен насторожить критично мыслящих инвесторов. Пролистываем вниз, смотрим на динамику покупок / продаж монеты. И что видим?

У нас только покупки, все зеленое, никто не хочет продавать. Странно? Частично да, частично нет - растет же, зачем продавать. На самом деле это еще один ключевой момент, запомните его. На всех не скамных и белых проектах эта динамика выглядит как-то так, причем вывод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть на РАЗНЫЕ КОШЕЛЬКИ:

На этом примере даже мало как-то продаж, обычно больше.

И вот мы сидим, видим ежедневный взлет, начинаем уже считать прибыль и выбирать виллу в Ницце, ведь у нас прирост уже составил тысячи %, и не планирует останавливаться. Что еще хуже, в такие моменты многие начинают докупать, потому что растет же, не хочется терять прибыль!!!

Переходим к самой важной части этой схемы.

РАЗВЯЗКА - ПЫТАЕМСЯ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ

В один момент мы решаем что все, пора фиксировать прибыль и выводить свои миллионы. Переходим в раздел "Вывод" - пытаемся продать токен, и Pancake радует нас оповещением:

"Ошибка при выводе, транзакция не может быть осуществлена" - говорит нам биржа. Техническая ошибка, думаем мы? Пишем в службу поддережки, которая перенаправила нас на менеджера в телеграмме:

Говорят: "Вас развели, вариантов вернуть денег нет, в контракте стоит ЗАПРЕТ НА ВЫВОД - ЗАБЕЙТЕ И НЕ ТРАТЬЕ ВРЕМЯ". Вы в недоумении пишите админу проекта, он говорит:

"Вывести деньги сможете только 37 числа, ой 27...". Ну короче думаю все уже поняли, что вывести их нельзя будет не 27, не 37, не 127, а после этого вопроса вы вообще улетаете в бан и все. В чем фишка?

Запрет на вывод средств

Вся фишка этих токенов в том, что в самом коде коина прописан запрет на вывод средств. То есть да, в момент создания это монеты вы программным образом предусматриваете, что вывести все вложенные в монету деньги можно только на ваш кошек. Причем никто не поделится с вами открытым кодом актива, чтоб вы могли увидеть это (да и вряд ли вы что-то поймете), все внешние признаки я перечислял выше (только покупка, отсутствие истории, соц.сетей и сайта, новостей, и кучи других факторов). Интересная и несложная схема.

Рано или поздно после многочисленных жалоб монета пропадет, но сотни тысяч $$ никогда не вернутся уже пользователям. А потом просто ЭТАП 6 - ПОВТОРЯЕМ. То есть по сути в ближайшем будущем я не вижу ограничений для повторов этих схем, да, у пользователей благодаря подобным разоблачениям повышается иммунитет, но и мошенники будут пытаться делать хитрее. Поэтому запомните:

Не бывает никаких закрыто-открытых пресейлов монеты, о которой нигде ничего не написано и только вам в телеграмм канале за 1.500$ покажут, как сделать Х10000. Любой листинг - сложная процедура, с большим освещением в новостях / на бирже
Любые сверхподозрительно хорошие условия = 99.9% это скам, бесплатный сыр только в мышеловке, еще в детстве всем говорили.
Поэтому забудьте о волшебных "инсайдах", которыми решили поделиться именно с вами, потому что мы успели зайти в течение 15 минут в закрытый телеграмм канал Иван Иваныча (не в обиду)
Существуют хорошие токены, которые еще не появились на больших биржах, но торгуются на панкейке, но эти хорошие токены нужно отличить (описывал ключевые признаки в начале статьи)

И напоследок обсудим еще один серьезный вопрос.

ПРИЧАСТИЕ PANCAKE К МОШЕННИЧЕСТВУ

Когда читаешь всю эту схему, сразу вопрос возникает: "А как панкейк допускает публикацию таких грязных токенов? Почему нельзя проверить код и фильтровать скам?". Бинанс например листит в тысячу раз меньше токенов, зато там все чисто всегда, они уважительно относятся к своим клиентам и процедура верификации коина занимает много времени и сил.

Весь ответ в той самой галочке "Понимаю все риски", которую вы нажали на этапе покупки. И судя по реакции менеджера, который по одной ссылке на ТГ канал сразу понял, что это скам, отличить такие токены довольно несложно. Вопрос в другом, нужно ли это им?

Вот так говорят в слубже поддержке Панкейк, они прекрасно знают и таких схемах и как они работают, но уже какой год ничего не меняют. Делайте выводы.

Биржа это бизнес и им нужен оборот $$. Вас предупредили, значит юридически с себя сняли ответственность. Но этически на мой взгляд это такое же мошенничество, поэтому 10 раз подумайте прежде чем рекомендовать кому-то панкейк и инвестировать деньги в их токены.

ВЫВОДЫ. ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Как только увидели где-то в телеграмме рекламу или канал с "Токен, который на пресейле сделал 800% день" и все такое, сразу вспоминайте эту статью и нажимайте "ПОЖАЛОВАТЬСЯ", а затем максимально в красках уточните, что автор канала рекламирует скам. Сделаем телеграмм и криптомир чище.

СПИСОК МОШЕННИКОВ

Ниже список созданных\купленных каналов, причастных к подобным скам-схемам. Увидите знакомое имя - пусть сразу будет триггер в голове: