Крипто арбитраж. База.
Начинаю потихоньку выпускать статьи на тему арбитража, это статья является вводной, потому если вы же знаете базу - можете смело её пропускать.
Арбитраж криптовалют - это метод заработка от разницы в курсах криптоактивов, происходит это за счет нескольких логически связанных сделок, в результате которых, мы извлекаем прибыль из непостоянства цен на одинаковые или связанные активы в одно и тоже время на разных биржах или на разных рынках одной и той же платформы.
Арбитраж - это когда мы покупаем актив на бирже с низким спросом (внимательно изучаем этот график и приходим собственными силами к умозаключению👇)
После чего продаем там, где спрос, соответственно и цена выше.
Арбитраж может быть выполнен вручную или с использованием специальных программ (про это потом выпущу отдельную статью, так что подписка лайк и включение в наследство вещи необходимые)
Словарь
Немного терминологии что бы не тупить:
Питупишники — это люди, которые занимаются «Питупи».
Питупи — способ заработка на разнице цен на те или иные криптоактивы, где покупка/продажа активов осуществляются на P2P рынке.
Арбитраж криптовалют — это уже более широкое понятие, нежели P2P, обозначающее способ заработка на разнице цен на те или иные криптоактивы, частью которого как раз-таки и является P2P арбитраж. Работая в арбитраже криптовалют, необязательно использовать P2P платформы для обменов, можно использовать всё, что угодно. Например, сервис Золотая Корона.
Внутрибиржевой арбитраж — это торговля криптовалютой, которая осуществляется внутри одной биржи.
Межбиржевой арбитраж — вид арбитража, отличающийся от внутрибиржевого тем, что для торговли используется не одна, а сразу несколько криптобирж.
Международный арбитраж — это арбитраж криптовалюты между двумя странами. Этот вид арбитража похож на межбиржевой, за одним исключением: в межбиржевом мы используем от двух криптобирж, а в этом — ресурсы двух страны, например, России и Турции.
P2P связка (арбитражная связка)— это последовательность действий, позволяющая получить прибыль с одного полного "прокрута" средств в арбитраже криптовалют.
P2P круг — это полный перевод денег из точки А в точку Б по P2P связкам. Данное понятие называется «кругом», так как средства ходят «по кругу», а за одним кругом следует такой же второй, затем третий и т.д.
Апелляция — при P2P обменах апелляционный процесс служит для того, чтобы разобраться в ситуации, если возникло недопонимание между двумя пользователями во время сделки.
Спред — это доходность в % с одного круга по той или иной арбитражной связке в данный момент времени. Спред в 1% обозначает, что, сделав один круг в размере 100 000 рублей по той или иной связке, в финале мы получим 101 000 рублей, зафиксировав 1 000 рублей прибыли, он же 1% от нашего капитала.
Фиат (фиатная валюта) — это денежные средства, выпускаемые государством. Пример: рубль, евро, доллар и т.д.
Платёжка — платежное средство, которое используется для покупки или продажи криптовалюты. Пример: Сбербанк, Тинькофф, QIWI, Золотая Корона и другие.
Приёмка — человек или группа лиц, которые принимают ваши деньги и называются "приёмкой". Допустим, вы отправляете доллары доверенным лицам в Казахстан, а они, в свою очередь, переводят их в USDT и отправляют на ваш кошелек для дальнейшей продажи.
Дропы — в арбитраже криптовалют дропами зачастую называют тех людей, на которых оформляются банковские карты для масштабирования ваших оборотов.
Дроповоды — люди, которые занимаются поиском и продажей дропов под те или иные нужды.
115 ФЗ — это федеральный закон 115, который применяется к тем пользователям банка, которые были замечены в отмывании денежных средств. Зачастую 115 ФЗ явялется основной причиной для блокировки карт со стороны банков.
Объявление (ордер) — заявка на покупку или продажу криптовалюты. Также объявлениями называют уже опубликованные заявки, которые вы можете увидеть, если перейдете в раздел P2P-торговли.
18. «Стакан»
Стакан — в P2P обменах стаканом называют список ордеров, выставленных пользователями как на покупку, так и на продажу.
Мейкер (от англ. «make») — это тот человек, который сам создает объявления (ордера) на продажу и покупку криптовалюты.
Тейкер (от англ. «take») — это тот человек, который покупает с уже готового объявления, а не создаёт его сам.
Блокировка T+1 — данная блокировка включается, когда вы приобретаете криптовалюту через создание собственного объявления на бирже Binance. Например, вы решили приобрести 1000 USDT, создали объявление и купили необходимое количество криптовалютных долларов за рубли. Именно в этот момент включится блокировка и ваши купленные USDT заморозятся на 24 часа. Спустя сутки активы разморозятся и они станут доступны для вывода, перевода или продажи. Соответственно, чтобы избежать этой блокировки, вам нужно покупать криптовалюту с уже готового объявления или держать на своем счету равнозначную сумму той, которую вы приобретаете, чтобы одна 1000 usdt заморозилась, а вторая была доступна.
Мерчант — это статус на бирже Binance, другими словами, галочка возле никнейма P2P трейдера, которая означает то, что пользователь Binance прошёл специальную проверку и получил статус "Проверенного мерчанта". Основное преимущество этого статуса заключается в том, что пользователю разрешено создавать объявления на покупку и при этом не попадать под блокировку Т+1, о которой речь шла выше.
Фиксированная цена — неизменная цена, которая не будет зависеть от ситуации на рынке. Если вы выбрали фиксированную цену, то можете не переживать за то, что цена в вашем объявлении упадет или наоборот станет выше. Изменить её можете только вы.
Плавающая цена — цена, которая двигается вслед за рынком. Если вы поставили цену на уровне 64 рублей, а рынок начал падать и опустился до 60 рублей, то цена в вашем объявление тоже изменится.
Виды Арбитража
1. Межбиржевой арбитраж является распространенным способом заработка на разнице в ценах криптовалют между различными биржами. Трейдеры используют ботов и программы для автоматизации анализа сотен торговых пар на десятках криптовалютных бирж, что значительно облегчает поиск заметного разрыва в котировках. В настоящее время до 99% арбитражных сделок приходится на торговые программы.
Кроме того, трейдеры могут приобретать сигналы для арбитражной торговли, чтобы получать уведомления о том, какие криптовалюты и на каких биржах нужно купить или продать. Однако при межбиржевом арбитраже существует ряд ограничений и сложностей, таких как ограничения со стороны торговых платформ, возможность задержки вывода из биржи, необходимость учитывать комиссии за сделки и межбиржевые транзакции, а также риск некорректной работы ботов.
Одним из основных преимуществ межбиржевой торговли является возможность получения прибыли практически без риска, хотя нормальной прибылью с одной цепочки сделок считается лишь 0,01%. Тем не менее, интенсивная торговля может принести более высокий доход.
2. Внутрибиржевой арбитраж - это стратегия торговли на бирже, при которой трейдер проводит серию связанных сделок внутри одной платформы, используя минимум три связанные торговые пары. Она основана на поиске различий в ценах между активами, которые связаны друг с другом, что может возникнуть в результате резкой раскорреляции курсов. Прибыль получается за счет проведения сделок, когда разница в курсах становится выгодной для трейдера.
Например, можно рассмотреть ситуацию, когда криптовалюта X стоит $1000, а криптовалюта Y стоит $100, тогда 1X будет стоить 10Y. В такой ситуации, при резком увеличении торговых объемов в паре X/Y, может произойти скачок курса, например, до значения 1X = 11Y, в то время как цены обоих активов в фиатном эквиваленте могут остаться на том же уровне. В таком случае трейдер может провести серию сделок, купив 1 монету X за $1000, обменяв ее на 11Y, а затем продав эти 11Y за $1100, получив прибыль в размере $100.
Следует учитывать, что в связи с постоянным анализом котировок и выявлением корреляций курсов, биржи могут быстро устранять нахождение разницы в курсах, что усложняет возможность проведения успешного внутрибиржевого арбитража и может привести к неожиданно низкой прибыли или даже убыткам. Однако, чтобы снизить риски и получить более стабильный доход, трейдеры могут комбинировать внутрибиржевый арбитраж с межбиржевым арбитражем. Это позволяет использовать возможности различных бирж и рынков для получения выгодных условий и минимизации рисков, что может привести к более стабильной и прибыльной торговле.
3. Мультивалютный межбиржевой арбитраж - данный метод торговли предполагает использование нескольких криптовалют и нескольких бирж для проведения серии сделок, включающей как внутрибиржевой, так и межбиржевой арбитраж. Такой подход позволяет максимизировать доход и уменьшить риски, связанные с торговлей на одной бирже или с одной криптовалютой. К примеру, такой метод может быть реализован путем покупки ETH на одной бирже за USDT, обмена ETH на BTC на другой бирже, и продажи BTC на первой бирже за BUSD. Для автоматизации этого процесса часто применяются боты, так как ручное проведение таких сделок может быть сложным и трудозатратным.
4. Работа с разными рынками - Опытные трейдеры, занимающиеся арбитражными операциями, могут использовать разные рынки, включая спотовый и фьючерсный рынок. На фьючерсном рынке трейдеры могут использовать различные типы контрактов, такие как бессрочные, месячные и квартальные, для открытия позиций.
Такой вид арбитражной торговли особенно эффективен в периоды сильных колебаний на рынке, например, при наступлении новостных импульсов. В эти моменты может возникнуть значительная разница между спотовой ценой и ценой фьючерсного контракта, что может быть использовано для получения выгоды в результате арбитражных операций.
На этом мы закончим эту статью, а то как то много получилось, видимо придется делать продолжение.
Подписывайтесь, лайки ставьте, это мы в ТГ