ЗП от 100 000 до 115 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
Направление информации об операциях в Росфинмониторинг 4936-У;
Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга, Списки по 639-П;
Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, налогового органа и других надзорных органов;
Составление и направление отчетов и информации по 193-Т,407-П, 600-П, 639-П;
Проведение проверки документов с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ при открытии расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, подпадающих под критерии FATCA, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный

налоговый орган отчётов, предусмотренных требованием нормативно-правовых актов Российской Федерации в отношении FATCA, CRS;

Требования:

-высшее экономическое или юридическое образование

Ключевые навыки

Английский — A1 — Начальный

Налоговое законодательство

Консультант плюс

Банковское право

Lotus Notes

Работа с большим объемом информации

Контактная информация