Вакансии
January 25, 2023
Эксперт финансового мониторинга
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
1. Знание законодательства в области ПОД/ФТ
2. Практический опыт формирования регуляторной отчетности по Закону 115-фз, выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций
3.Опыт практической работы в ПО "Комита", с офисными приложениями
4. Знание критериев необычных операций в соответствии с Положением БР 375-п, умение их выявлять на практике
5. Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с большими массивами информации, в условиях многозадачности
6. Готовность осваивать смежные участки работы по направлению ПОД/ФТ.
- Высшее образование: экономическое/юридическое;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3х и более лет.
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (3 минуты пешком);
- Достойную и конкурентную заработную плату;
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС.