Compliance Head (AML, KYC, Risks) с опытом работы в банке

от 200 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП

Compliance Director (AML, KYC, Risks).

Со свободным Английским, не меньше чем C1.
В интернет банк и платежные сервисы Credits требуется специалист комплаенс. Для работы по многим юрисдикциям, в основном на Европу с лицензированием в Прибалтике и/или Лондоне.

Нужен специалист понимающий в комплексе работу по направлению для соблюдения требований регуляторов и минимизации рисков деятельности компании.

Обязанности:

Организация Политик и Положений идентификации, комплексного изучения клиентов/ контрагентов, оценка риска установления отношений (процедура KYC);
Осуществление контрольных процедур с целью соблюдения установленных политик и положений;
Разработка внутренних политик и процедур в области комплаенс;
Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа;

Требования:

Английский язык (уровень не ниже Intermediate). Обязательно умение говорить;
Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)
Опыт схожей работы обязателен;

Условия:

Работа в офисе м. Белорусская.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 09-00
Заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от соискателя.
Перспективы карьерного роста

Ключевые навыки

KYC

AML

Compliance

комплаенс

Контактная информация

Битюкова Валентина

+7 (915) 1322261

[email protected]

Адрес

Белорусская, Москва, 3-я улица Ямского Поля, 20с1