Начальник отдела обязательного контроля финансового мониторинга

Парк культуры, Москва, Зубовский бульвар, 25

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Должностные обязанности:

Осуществляет руководство и обеспечивает эффективную работу Отдела обязательного контроля, в соответствии с Уставом Банка, внутрибанковскими и нормативными документами в рамках действующего законодательства;
Осуществляет мониторинг изменений требований действующего законодательства, нормативных актов регулирующих органов, а также рекомендаций Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Контролирует выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников;
Осуществляет контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
Осуществляет последующий контроль полученных от структурных подразделений Банка сообщений, составленных в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Контролирует устранение подразделениями (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков;
Осуществляет контроль формирования сведений по операциям, в целях представления их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутрибанковскими документами;
Контролирует документальное фиксирование информации в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
В период временного отсутствия Заместителя начальника Службы финансового мониторинга, выполняет его обязанности по организации представления и контроля за представлением сведений в Уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Требования:

- Высшее образование (экономическое, финансовое)

- знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 4936-У, 499-П, 375-П, 600-П, 4077-У, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций

- Опыт работы в соответствующих подразделениях банков

- Ответственность, умение работать в коллективе

Условия:

Оформление в соответствии с ТК РФ
Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц
Денежная компенсация питания
Режим работы: 5/2 понедельник-четверг 9:00-18:00, в пятницу - до 16:45

Адрес

Парк культуры, Москва, Зубовский бульвар, 25

КОНТАКТЫ:

Ждем ваши резюме по почте hr@forabank.ru

По всем интересующим вопросам просьба обращаться по телефону:

+7 (495) 775 6555 (доб. 1293, 5224)

E-mail: hr@forabank.ru