Вакансии
February 1
Главный специалист Службы финансового мониторинга в Азия-Инвест Банк
- ЗП от 100 000 ₽ до вычета налогов
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций.
- Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов.
- Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках платформы "ЗСК".
- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 5861-У, 600-П.
- Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ.
- Работа с личным кабинетом на сайте ФСФМ в части своевременного получения перечней экстремистов и иных лиц и применения их в работе Банка.
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет.
- режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00
- добровольное медицинское страхование
- премирование к праздничным дням
- компенсация затрат на занятия спортом
Ключевые навыки
Работа с большим объемом информации