Начальник отдела анализа финансового мониторинга

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Банк «Фридом Финанс»

Российский частный банк, входит в международную группу компаний Freedom Finance (Freedom Holding Corp.).

Лучший инвестиционный банк*

*по итогам Национальной банковской премии 2020

Наш приоритет

— создание и вывод на рынок новых технологичных продуктов и удобный сервис для клиентов.

Работа в Банке «Фридом Финанс» — это возможность стать частью команды профессионалов и внести свой вклад в развитие уникальной цифровой экосистемы востребованных инструментов, которые помогут клиентам эффективнее управлять своими финансами

Обязанности:

Мониторинг операции с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля и рекомендациями Банка России
Проведение систематического анализа деятельности клиентов
Организация работы отдела, связанной с управлением рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Составление и сопровождение технических задач в IT для автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ФРОМУ
Проведение обучения для сотрудников Банка

Требования:

Высшее экономическое или юридическое образование
Опыт работы в подразделение финансового мониторинга по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не менее 3 лет
Опыт ежедневного мониторинга операций клиентовБанка, выявление операций подлежащих обязательному контролю, в том числе операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок
Знание законов и иных нормативных, правовых актов Российской Федерации,регламентирующие отношения в банковской сфере. - Указание 5861-У; - Положение Банка России 375-П - Положение Банка России – 764-П Положение Банка России – 499-П

Условия:

Трудоустройство с первого дня по ТК РФ
График работы 5/2 с 10 до 19
Возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста
Оклад + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты
Обучение в биржевом университете: лекции о трейдинге, ценных бумагах, техническом анализе, торговых системах
Корпоративные скидки на изучение английского языка и фитнес World Class, Black Star Fitness
Интересные мероприятия для сотрудников и их детей
Корпоративный спорт (футбол, баскетбол, ежегодное участие в Гонке героев)
Современный офис в золотой башне "Меркурий" в Москва-Сити

ООО Банк «Фридом Финанс»

Ключевые навыки

Финансовый анализ

Аналитическое мышление

Работа в команде

Анализ финансовых показателей

ПОД/ФТ

Внутренний контроль

Опыт замещения начальника отдела

Банк

Адрес

Выставочная, Деловой центр, Москва, 1-й Красногвардейский проезд