Вакансии
May 18, 2022
Начальник отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
- Проверка и отправка ФЭС в Уполномоченный орган.
- Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга;
- Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга (модуль «Контроль-М», модуль «Отказ-М») Комита (Comita), Диасофт- желательно;
- Высшее образование: юридическое/ банковское дело/ финансы и кредит/ экономика;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 600-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Преимуществом будет являться опыт по выявлению и отправке сообщений обязательного контроля.
- Место работы: г. Москва, ул. М. Андроньевская, д.20/8, стр.1-1А (м. Римская, м. площадь Ильича)
- Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00.
- Стабильность и гарантии: официальная заработная плата, выплата 2 раза в месяц, трудоустройство по ТК РФ с первого дня, социальный пакет, отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный.
- Забота о здоровье: программа ДМС (включая стоматологию).
- Предложение от банка только для сотрудников: ипотека, кредит на льготных условиях.
- Временная ставка (на период декретного отпуска основного сотрудника).
Будем рады видеть Вас в команде ГЕНБАНКА!