ФНС: Преступники легализуют доходы от продажи наркотиков через букмекерские конторы

В своём последнем отчете Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщает о том, что некоторые продавцы наркотиков используют букмекерские конторы для легализации полученной прибыли. Однако, по мнению ФНС, данный метод пока не приобретает массового характера.

Согласно отчету, преступники маскируют доходы от продажи наркотиков, выдавая их за выигрыши от ставок на спорт. Схема выглядит следующим образом: средства, предназначенные для закупки наркотиков, переводятся на банковские счета или счета операторов мобильной связи. Затем деньги переводятся на счета букмекерских контор. После этого средств возвращаются на банковские счета как выигрыши, которые вновь переводятся на другие счета.

ФНС указывает, что данная схема в основном используется для легализации доходов от нелегального распространения наркотических средств и психотропных веществ. Тем не менее, также отмечены отдельные случаи использования данного метода для легализации доходов, полученных в результате других преступлений.

Уровень угрозы, связанной с такой практикой, оценен как «умеренный». Ведомство отмечает, что подобные случаи не имеют массового характера, что объясняется несколькими факторами: относительно небольшой масштаб сектора игорного бизнеса, низкий объем сомнительных финансовых операций среди его участников и отсутствие широкого распространения использования подобных схем.

Интересно, что в последние годы объем подозрительных операций с участием представителей игорного сектора сократился. Однако ФНС предупреждает, что инфраструктура игорного сектора продолжает оставаться площадкой для проведения подозрительных финансовых операций, что требует повышенного внимания со стороны регуляторов и правоохранительных органов.

Таким образом, хотя легализация доходов от преступной деятельности через букмекерские конторы отмечается, ФНС считает эту практику ограниченной и не считающейся угрозой на уровне общего масштаба. Тем не менее, работа по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в игорном секторе будет продолжена.

ИСТОЧНИК