Владельцы украинского онлайн-казино подозреваются в отмывании денег и пособничестве России
Куплю аккаунты БК «Cloudbet» с проигрышем от -300 тыс. USD, чтобы продать аккаунт БК пишите в Telegram @prodazabkaccauntovbot
В последние дни в Украине разгорелся скандал вокруг бенефициарных владельцев одного из онлайн-казино, подозреваемых в отмывании денег и пособничестве Российской Федерации. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) обнародовало информацию о том, что в рамках проведенного расследования были получены подтверждения связей игорного оператора с российским капиталом и представителями России. Хотя в официальном пресс-релизе ГБР название казино не упоминается, ряд источников, в частности издание UNN и журналист Евгений Плинский, утверждают, что речь идет о популярном онлайн-казино Pin-Up.
Согласно данным ГБР, проверка подтвердила, что лица, связанные с Pin-Up, продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность на территории России, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности их операций в Украине. В результате расследования были выдвинуты подозрения не только против фактических бенефициарных владельцев, но и против директора казино, а также владельца торговой марки и доменного имени, в пособничестве России.
Покупка/Продажа аккаунтов БК - Ваши объявления
Telegram-канал "Продажа букмекерских аккаунтов" — @prodazabkaccauntov
Согласно информации, представленной в телеграм-канале Плинского, конечными бенефициарами Pin-Up являются россияне Дмитрий Пунин, Александр Матяшов и Иван Банников, а также украинцы Марина Ильина, жена Пунина, и Владимир Ильин, тесть Пунина. Это открытие дополнительно подчеркивает сложные связи между украинскими и российскими бизнесменами в контексте текущей геополитической ситуации.
Стоит отметить, что ранее ГБР добилось ареста активов, принадлежащих Pin-Up, на сумму 63 миллиона долларов США. Эти средства были переданы в распоряжение Национального агентства по раскрытию активов (АРМА), что свидетельствует о серьезности обвинений и о том, что украинские власти намерены активно бороться с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности.
Данное расследование подчеркивает важность прозрачности и законности в сфере онлайн-гемблинга в Украине, особенно в свете продолжающегося конфликта с Россией. Ожидается, что дальнейшие шаги со стороны ГБР повлекут за собой новые расследования и аресты, что позволит более глубоко изучить и, возможно, ликвидировать схемы, связанные с отмыванием денег и финансированием агрессии против Украины.
Эти события также служат напоминанием о необходимости усиления контроля за игорной индустрией и проверки владельцев онлайн-казино на предмет их связей с государствами, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности.