Срок действия банковских карт иностранцев могут ограничить в РФ для борьбы с дропперами

В России могут быть введены новые меры по ограничению срока действия банковских карт, выданных иностранцам, в рамках борьбы с дроп-схемами. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд в интервью РБК.

По словам Негляда, предлагаемые меры подразумевают обязательное личное присутствие иностранных клиентов для продления срока действия их карт. Эта инициатива уже обсуждается в Центробанке.

Кроме того, Росфинмониторинг поддержал идею ограничения количества банковских карт, которые может открыть один человек. Опыт Казахстана показывает, что такие меры уже применяются и могут существенно помочь в борьбе с дропами.

Рост дропперов и использование карт

С начала 2024 года наблюдается тенденция массового выпуска карт иностранцами для участия в дроп-схемах. По оценкам компании «Код безопасности», использование карт иностранных граждан в этих целях составляет около 25% от общего числа дропперских карт. Эти карты часто используют для пополнения счетов в нелегальных онлайн-казино, букмекерских конторах, а также для приобретения криптовалюты и оплаты пиратского контента.

Вывод

С учетом того, что каждый месяц в России появляется около 80 тысяч новых дропперов, принятие таких мер кажется не только целесообразным, но и необходимым. Ограничение срока действия банковских карт для иностранцев может помочь в обеспечении финансовой безопасности и борьбе с незаконной деятельностью в стране.

ИСТОЧНИК