Скам в крипте или как избежать попадания на удочку?
Сегодня мы обратим внимание на важную тему, а именно "Скам (мошенничество) в криптовалюте". Основываясь на моем собственном опыте, я хочу подчеркнуть, что почти каждый новичок сталкивается с уловками мошенников.
☺ Скам на PancakeSwap и не только.
Ситуация: Вы следите за каким-то каналом в тематике криптовалюты, и в какой-то момент там выходит пост, что вот у нас есть инсайд информация что этот токен покажет очень хорошие иксы, все посты будут уделены этому токену, на графиках только зеленые свечи, может быть минимальное количество красных.
В качестве истинного энтузиаста, вы принимаете решение приобрести этот токен на популярной DEX-площадке PancakeSwap, а вот продать вы уже попросту не сможете, у токена нету ликвидности.
И так, как вычислить скам токен?
- Токен постоянно растет, нету красных свечей.
- На разблокированном кошельке хранится большая часть токенов
- У токена нету ликвидности.
- Вкладка token tx, смотрим на продажи токена в реальном времени
☺ Скам в телеграмме
Ситуация: Вы присоединились к крипто-сообществу, и вам приходят личные сообщения или сообщения в чате с просьбой помочь вывести деньги с кошелька. Возможно, кто-то даже отправляет вам скриншот своего Trust Wallet с большим балансом и предлагает вам использовать его Seed-фразу.
Из-за возможности получить большие деньги вы быстро подключаетесь к этому кошельку, но обнаруживаете, что на нем нет достаточных средств для оплаты комиссии. Вы пополняете этот кошелек, переводите средства для вывода, но вам сообщается, что требуется дополнительное подтверждение для осуществления вывода, и в результате ваши деньги остаются на этом кошельке. Скамер радуется, а вы уходите с мыслями, что криптовалюта это скам.
Как избежать подобных ситуаций?
- Очень просто, не доверяйте первому попавшемуся человеку, ведь никто не будет просто так отдавать свои деньги. Включите здравый смысл и будьте осторожны.
☺ Скам с подписанием контракта
Ситуация: Вы натыкаетесь на сайт, предлагающий эйрдроп бесплатных токенов или возможность получить бесплатный NFT с высокой стоимостью. Как настоящий хомяк, вы переходите на сайт и подключаете свой кошелек.
Затем происходит вызов контракта, который позволяет скамеру получить полный доступ к вашему кошельку, и ваши деньги становятся недоступными.
В настоящее время MetaMask уже предупреждает о потенциальной опасности транзакции при вызове контракта, что делает ситуацию немного проще.
Как избежать скама ?
- Никогда не подключайте свой кошелек на сомнительных сайтах.
- Если вы сталкиваетесь с предложением получить NFT или участвовать в раздаче, обязательно проверьте аккаунты проекта в Twitter и Discord.
- Если в чатах запрещено писать, это может быть признаком скама.
Кроме того, запомните самое важное правило для эйрдроп-хантеров: используйте второй кошелек для сомнительных раздач.
☺ Поддельные OTC площадки
Ситуация: У вас есть предварительное соглашение о продаже WL (White List) в определенном проекте, и вы решили продать его на OTC площадке. Вы разместили объявление, на которое откликнулся покупатель, предлагая использовать гаранта с OTC площадки. Он создает чат, и в этой ситуации могут возникнуть два возможных исхода:
- Покупатель начинает с добавления настоящего гаранта площадки в чат, но в последний момент незаметно удаляет его и добавляет своего человека. Вы не замечаете этого и отправляете свои данные в Discord, после чего они меняют пароль и завершается сделка.
- Гарант с самого начала является подставным. Они создают аккаунт, полностью копирующий настоящего гаранта, но вместо никнейма в Telegram они добавляют его никнейм в описание профиля. У вас возникает ситуация, где вас добавляют в чат и кажется, что гарант является настоящим, так как его никнейм соответствует ожидаемому. Однако, у вас нет предыдущей переписки с настоящим гарантом, хотя вы общались с ним ранее.
Как не попадаться на скам гарантов?
- Используйте только проверенные OTC площадки.
- По возможности сами связывайтесь с гарантом, и создавайте с ним чат.
- Никогда не отправляйте ничего первым.