Создатель криптовалютной биржи Binance получил срок.

Создатель и бывший руководитель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Прокуратура требовала до трех лет тюрьмы, но защита настаивала на домашнем аресте.

В ноябре 2023 года обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций вылились в штраф для Binance в размере $4,3 млрд и отставку Чжао с поста главы. Чжао ожидал приговора по отдельным обвинениям, признал вину, выплатил $50 млн штрафа и добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США, где ему запретили покидать страну.

Прокуроры обвиняли Чжао в масштабных нарушениях закона о банковской тайне и в проведении более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с терроризмом и другими незаконными операциями с нарушением американских санкций.

Адвокаты Чжао подчеркивали его сотрудничество с США при построении соглашения и то, что он больше не контролирует Binance. Защита напомнила о примере компании BitMEX, где основатель был приговорен к условному сроку

В 2020 году против BitMEX и его основателей были выдвинуты обвинения со стороны американских регуляторов. BitMEX согласилась выплатить штраф, закрыть счета клиентов из США и улучшить меры для борьбы с отмыванием денег.

Чжао признал свою неспособность создать на Binance эффективную систему борьбы с отмыванием денег и AML/KYC в период своего руководства. Судья отметила его сотрудничество и многочисленные письма поддержки.

Новым главой Binance после Чжао стал Ричард Тенг. Биржа начала сотрудничество с регуляторами, раскрыла данные о совете директоров и готовится к открытию официальной штаб-квартиры. Доля Binance на рынке биткоина сократилась с 81,3% до 55,3%, в то время как другие биржи, такие как Bybit и OKX, расширили свое присутствие в Азии и других регионах. Bybit увеличил свою долю на рынке до 9,3%, а у OKX она выросла до 7,3%.

Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на BestChange