May 27
Понимание различий в отмывании денег: AML против KYC
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему финансовые учреждения, кажется, постоянно запрашивают удостоверение личности и отслеживают транзакции? Все это часть защиты финансового мира от угроз отмывания денег. Внедряя правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), банки и финансовые организации стремятся укрепить свою защиту от незаконной финансовой деятельности. Эти правила не только защищают целостность финансовой системы, но и ограждают предприятия от потенциальных юридических последствий. Но чем отличаются эти две нормативные базы и почему для профессионалов в области финансов крайне важно понимать эти различия?