Отмываем бабки грамотно

Сегодня поговорим о грамотных и надежным методах отмыва средств, заработанных непосильным и незаконным трудом. Долго тянул с этой статьей, так как информационная безопасность все же не основная моя квалификация, но все же что-то знаю и умею, а значит, расскажу. Разберем и проанализирует 3 варианта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Как я уже рассказывал, отечественные обменники с верификацией и/или офисами, расположенными на территории нашей необъятной - вариант совсем и еще раз совсем ненадежный. Хоть и отследить транзакции, совершенные в таких сервисах сложно, зато на изи можно получить все данные по привязанным картам, отправляемым суммам и путям их ухода. А это в при определенном стечении обстоятельств может стать крепким косвенным доказательством вашей вины, чего нам и нужно избежать.

Все варианты рассмотрим исходя из типичной стандартной ситуации: тс отправляет бабки на банкира, а дальше начинается ваша работа. Имейте в виду, что любой отмыв подразумевает под собой дополнительные траты на комиссиях и прочем дерьме, но на безопасности экономить не следует.

Сразу дисклеймер: в статье буду советовать множество разных сервисов, ни один из них мне не платил, все рекомендации даю из соображений банальной логики и особенностей сервисов.

Оценки проставляю по принципу чем лучше, тем больше балл.

Exodus

Данный вариант привожу первым по 3 причинам: во-первых он довольно простой, во-вторых, экономичный, а в-третьих, достаточно безопасно. По крайней мере я не вижу очевидных способов как-то поломать эту цепочку. Теперь к порядку действий:

Создаем биткойн-кошелек Exodus. Это система с открытым исходным кодом, иначе говоря, все кошельки и транзакции никак не зависят от компании, содержащей сервис: владельцы не имеют доступа ни к вашему балансу, не к информации о ваших транзакциях. То есть о всех ваших денюжках знаете только вы и никаких посторонних глаз. Куса и верификации в кошельке также нет;
Переводим кэш с банкира на созданный кошелек;
Находим в телеге обменник "Sky Banker" и создаем кошелек там. Почему именно он и чем же он отличается от банкира? Для начала нужно отметить, что в отличие от первого, которым руководит вполне себе реальная физическая компания BitZlato, скай создан группой незарегистрированных разработчиков, а значит в случае палева запрос писать просто некуда. К тому же его известность на данный момент минимальна, а следовательно, менты и прочие о нем даже не знают;
Переводим бабки с эксодуса на скай, обмениваем на рубли;
Покупаем питсу на чистые и красивые бабки.

Безопасность: 8/10

Комиссии: 9/10

Сложность: 10/10

Monero

Думаю данный сервис в дополнительном представлении не нуждается, тем не менее напомню: монеро является одной из самых безопасныйх криптовалют в мире. Совершенная анонимность достигается за счет применения протокола CryptoNote, работающего на основе кольцевых подписей. На данный момент не существует способов отследить монеро-транзакции в принципе.

Алгоритм действий:

Выходим на любую биржу, которая в идеале не требует верификации, ищем ту, где курс поприятнее. Весь перечень и анализ бирж можно посмотреть на BestChange;
Меняем наши битки на монеро.
Топаем в любой обменник, работающий с монеро, например, здесь хороший курс и закупаемся на весь банк;
Меняем монеро обратно на битки на ваш кошелек в Скае;
Выводим рубли на карту;
Радуемся.

Для пущей уверенности можно комбинировать этот способ с первым, однако даже без этого получается довольно дорого.

Безопасность: 10/10

Комиссия: 4/10

Сложность: 6/10

Миксеры

Миксеры работают по такому принципу: вся крипта, находящаяся в них бесконтрольно вращаются и смешиваются друг с другом, в итоге найти концы теряются и найти их становится около нереально. Существуют миксеры в клирнете и в торе. Советую использовать вторые, чтобы на них не существовало никаких официальных выходов. Однако в данном случае нужно быть максимально осторожными, ведь все мы знаем, как легко можно нарваться на фейковую тор-ссылку или может скамнуться сам сервис. Именно поэтому следует пользоваться только проверенными штуками, например, BitMix или Bitcoin Laundry.

Сам алгоритм:

Переводим наши битки на адрес, выданный миксером, они поступают на счет и начинают вращение;
На следующий день уводим битки на кошелек Ская и меняем на рубли;
Вы великолепны.

Безопасность: 9/10

Комиссия: 6/10

Сложность: 7/10

Чем пользоваться не нужно

Отмыв ТСа - каждый второй тс с пеной у рта доказывает, что моет средства до состояния кристальной чистоты. Может это и так и вам попался честный ТС, однако хотите ли вы проверять на себе? Так что рекомендую не рисковать и мыть самостоятельно в любом случае.

Сервисы по отмыву - та же ситуация, что и тсом. Работать на доверии? Не в нашем случае явно.

Отмыв через БК - откуда взялся миф, что через БК можно что-то отмыть, я категорически не представляю. Тем не менее регулярно появляются такие уникумы. Друзья мои, БК - это такие же компании, как и все остальные, которые выдают все данные по первому зову, так что забудьте про эти варианты навсегда.

Не забываем, что все индивидуальные ситуации всегда можно обсудить на юридической консультации у меня в личке.

Заглядывай в чат