Информация, условия, риски и процесс работы фонда BMO Ventures
Материал подготовлен в рамках деятельности бесплатного Telegram канала
BMO Ventures
Чат комьюнити BMO Ventures - ЧАТ
Любая информация, публикуемая в Telegram канале BMO Ventures, не должна восприниматься как финансовый совет. Информация является лишь мнением администрации канала, хоть и подтверждается кропотливыми исследованиями, опытом, на основе которых и формируется мнение изложенное в публикациях.
Каждый инвестор должен самостоятельно принимать решение и сам распределять свой капитал, согласно индивидуальной торговой стратегии и риск менеджменту. А так же осознавать, что ответственность за принятие решений лежит на том, кто эти решения принимает.
Общепринятые сокращения и определения
- Токен - это единица учёта, не являющаяся криптовалютой , предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами - выполняющая функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире
- Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц которой, обеспечивает децентрализованная платежная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая полностью в автоматическом режиме. Пример - BTC, ETH
- Блокчейн или сеть - выстроенная по определенным правилам, непрерывная, последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Существуют сети разных блокчейнов, например - BSC (Binance Smart Chain), Matic (Polygon), Solana, Ethereum и тд. В каждой из сетей, для оплаты транзакций используется свой управляющий токен.
- Транзакция - в любой сети, любое ваше действие должно быть записано в блокчейн, и должно быть подтверждено транзакцией. Транзакцию и какие действия в ней записаны, можно посмотреть в блокчейне, используя проводник. Например в сети BSC это проводник bscscan.com. Вот пример такой транзакции, где набор цифр и букв после tx/ является хэшем транзакции или, как еще можно выразиться, ее адресом - https://bscscan.com/tx/0xbfc3d4826dcbaa86fc8f4419664c7a9682332a96498ab23f49be4593d995e39a
- Metamask - это программный кошелек для криптовалюты. Используется для взаимодействия с блокчейном Эфириума и многими другими сетями. Metamask позволяет пользователям получить доступ к своему кошельку через расширение браузера или мобильное приложение, которое затем можно использовать для взаимодействия с децентрализованными приложениями (Dapp), которыми по сути и являются лаунчпады и DEX (децентрализованные обменники). Дефакто Metamask является стандартом в области Defi (децентрализованные финансы) за счет своей универсальности (один адрес для всех поддерживаемых сетей). Поэтому, если вы ошибетесь, случайно отправив свой токен с биржи не в той сети, вам достаточно будет переключить сеть, чтобы увидеть ваш токен и исправить ошибку.
- IDO - первичное децентрализованное размещение токенов проекта. То есть это своего рода, модель привлечения финансирования, наряду с такими моделями как ICO, IEO, IGO, ILO, отличающиеся лишь нюансами размещения.
- Launchpad - стартовая платформа, на которой новые проекты, проводят свое первичное предложение токенов, то есть IDO. Для того, чтобы принять участие в IDO и получить аллокацию, практически на всех лаунчпадах требуется владеть токенами этих площадок. Чем большим количесвом токенов вы владете, тем больше ваш Tier (уровень) и тем большую аллокацию вы сможете выкупить на IDO.
- Аллокация - распределение токенов. Существуют общие аллокации на IDO (сколько токенов и на какую сумму предлагает проект), а также индивидуальные (сколько токенов и на какую сумму будет позволено выкупить именно вам, согласно вашему уровню). Индивидуальные аллокации бывают гарантированными (распределяются либо по принципу FCFS - кто первый успел, либо разыгрываются среди участников с помощью лотереи), а так же не гарантированными, где общая аллокация делится на всех участников соответственно их уровню и весу в пуле.
- Листинг - начало торгов на бирже CEX или обменнике DEX.
- TGE - token generation event. Событие создания токена, обычно совпадает с листингом. Момент, когда вам рассылаются токены, согласно вашей аллокации, анлокам и вестингу.
- Анлоки и вестинг - иначе, условия распределения вашей аллокации. Например - анлок 10% на TGE, далее вестинг по 30% ежемесячно означает, что на TGE или листинге вы получите 10% своих токенов и далее каждый месяц будете получать по 30%, пока аллокация не будет распределена полностью.
- Tier - статус, по сути означает, какую максимальную аллокацию вы сможете выкупить на IDO. Чем выше тир, тем аллокация больше. Для самых высоких тиров обычно предоставляются отдельные преференции.
- Seed/Privat/Public - раунды инвестиций, то есть этапы привлечения средств на развитие бизнеса.
В рамках BMO Ventures вы сможете получать доступ к инвестированию в проекты на ранних этапах, посредством участия в пулах. Доступ будет временно бесплатным, взимается только комиссия пула в размере 10% от выданных токенов, которая распределяется на дальнейшее развитие фонда.
Как правило, сбор на приватные раунды происходит в USDT (сеть BSC BEP20), исключительно с вне биржевых кошельков (Metamask)
Средства переведенные в валюте отличной от валюты сбора, возвращаются со штрафом 20%.
Переведенные в другой сети возвращаются со штрафом 50%.
Штрафы разыгрываются эйрдропом среди сообщества. Первый раз по каждому случаю - предупреждение, второй и последующие - штраф.
Индивидуальная аллокация - от 1000 USDT, с шагом в 100 USDT. Максимально - не ограничено.
Переводите суммы исключительно кратные 100 USDT (1200, 1700, 2500 и тд) без копеек, будем округлять в меньшую сторону. Комиссию при переводе учитывайте отдельно.
Видео инструкция по установке кошелька Metamask - ГАЙД
В Metamask добавить все необходимые сети можно через сервис chainlist.org (инструкция)
Что такое участие в seed раундах и приватных раундах инвестирования?
Это инвестирование в проекты до этапа IDO. И предполагает покупку токенов по цене ниже, чем цена на IDO с разницей в 30-1000%.
Пример: мы покупаем токен на стадии private sale по 0.15$, а цена токена на IDO - 0.3$. У нас есть уже х2 от цены IDO, а после листинга на биржах цена зачастую растёт ещё выше.
Для чего проекту продавать нам токены дешевле, если они могут это сделать дороже на IDO?
- Проекту нужны деньги, необходимые на разработку продукта, зарплату разработчикам/кодерам/дизайнерам/маркетологам и в целом на развитие продукта.
- Так же в токеномике проекта предусматриваются продажи на seed и private раундах. Больше запланированного количества токенов проект не сможет продать.
- Ещё один факт обосновывающий такую продажу, что от начала нашей покупки до проведения IDO и листинга может пройти 1-4 месяца, в редких случаях этот период бывает короче. И именно в этот период компания будет использовать вырученные с продажи средства для того, чтобы к этапу IDO проект успешно двигался по своей дорожной карте.
Так же стоить отметить, что продажа на seed и private раундах предполагает более долгий разлок токенов.
Пример:
Участвуя в IDO на лаунчпаде пользователь может получить аллокацию в 50-200$, купить токены проекта. Получить на листинге 25% от общего количества купленных токенов и остальное количество по 25% в течение следующих 3 месяцев. Таким образом все токены участник IDO получит за 4 месяца.
Мы же, с помощью нашего фонда, купившие токены на общую сумму 50.000$ - 500.000$ по цене в 2 раза ниже получим 10-20% токенов на листинге и оставшуюся часть равными долями в течение 6-18 месяцев.
Какие преимущества у нас перед участием в IDO на лаунчпадах, несмотря на более долгий вестинг токенов?
➖ Не нужно холдить токены различных лаунчпадов. Для получения аллокации в 50-80$ необходимо холдить токены лаунчпада на сумму от 1000$, а для того чтобы получить аллокацию на покупку 2000-4000$ необходимо холдить токены лаунчпадов на сумму 70000-100000$. С нами этого делать не нужно.
➖ Цена покупки токенов ниже цены покупки на IDO. Если мы учавствуем в private раунде, то разница в цене начинается от 30% и может достигать 200-300% от цены IDO. Если это seed раунд, то разница в цене начинается от 50% и может достигать до 10х от цены IDO.
➖ Большие лимиты на инвестирование. С нами вы можете проинвестировать в проект от 1000$, максимальный лимит зависит только от вашего желания и от нашей доступной аллокации.
➖ Не нужно заполнять десятки-сотни вайтлистов в надежде выиграть 50-100$ аллокации.
➖ Возможность зайти в проекты очень серьезного уровня. Например, новые блокчейны с сильным фундаменталом. У нас в портфеле есть такие активы.
Кто-то из вас мог год-полтора года назад подумать, что блокчейн Polygon, Fantom, Solana, Luna даст от 300 до 1000 иксов?
Вы должны запомнить, что инвестиции это всегда риск!
Да, мы покупаем никем не распампленные токены до IDO и листингов и стараемся подбирать перспективные и интересные проекты.
Но окончательное решение об инвестировании принимаете только вы и никто другой!
Всегда есть риск частичной или полной потери средств, ведь даже банк не страхует ваш вклад свыше 1,4 млн рублей.
При инвестировании в проект мы абсолютно всегда подписываем с проектом договор по которому проект соглашается с тем, что получил от нас средства и обязуется выдать нам токены по ранее оговоренной цене и в оговоренном количестве.
Но так как это крипта, то мы абсолютно не застрахованы в том, что:
➖Проект выдаст нам токены в полном объёме
➖Команда выполнит обещания, указанные в дорожной карте проекта
➖Перед этапом IDO будет проведён должный маркетинг для поднятия интереса к проекту.
➖Взлома контракта проекта.
Все проекты, которые мы предлагаем идут на долгосрок/среднесрок. Всё зависит от периодичности разлачиваемости токенов.
Как собираем средства?
Мы договариваемся с проектом об инвестировании. Согласовываем примерную аллокацию и цену. Затем отправляем форму интереса. В этой форме Вы можете ознакомиться с проектом, изучить его самостоятельно и принять решение о том, готовы проинвестировать или нет, заполнив форму.
После того как все заполнили форму интереса, мы собираем общую статистику и сумму. Согласовываем окончательную цену и аллокацию с проектом, отправляем форму сбора.
В этой форме указан адрес для сбора средств. Вы переводите туда сумму инвестиций. После заполняете форму, указав Ваши контактные данные и адрес кошелька, на который мы будем отправлять токены.
После сбора средств мы подписываем электронный договор SAFT с проектом и переводим деньги. По этому договору команда проекта подписывается под тем, что она получила средства и обязуется выплатить нам обговоренное количество токенов.
Все главные новости мы будем анонсировать. Это новые согласования с лаунчпадами и на каких платформах будет листинг токена.
Если по каким-то причинам мы не смогли договориться с проектом, то все собранные средства возвращаются Вам обратно.
Если вам кажется, что какой-то из проектов это финансовая афёра, то обязательно сообщите об этом администрации.
Откуда берутся иксы на листинге?
Давайте разбираться, откуда берутся иксы при листинге токенов и на что обращать внимание, изучая токеномику.
Итак, вы получили свою гарантированную аллокацию на IDO. Дело осталось за малым - дождаться листинга и забрать свою прибыль. Но почему эти токены должны стоит в несколько раз дороже, чем вы их купили? Сейчас объясним.
Part 1. DEX и LP (пулы ликвидности)
DEX устроены таким образом, что пользователи размещают свои токены на бирже, давая возможность другим купить их или продать, а взамен получают вознаграждение в виде комиссии за транзакции с этими токенами. Токены размещаются парами, например BNB/BUSD.
Для LP всегда действует правило - стоимость токенов в паре всегда должна быть равна.
Пример. Вы хотите добавить свои токены в LP BNB/BUSD в размере 3 BNB. Допустим текущая стоимость BNB = 500 BUSD. Значит, если мы хотим добавить свои токены в LP, мы должны добавить 3 BNB и BUSD на ту же сумму, то есть - 1500 BUSD.
Part 2. Формирование начальной цены
В предыдущем примере у токена уже есть цена и он торгуется на бирже. Но откуда берётся цена, если токен ещё не торгуется на бирже? Её формирует сам проект, который размещает свои токены на биржу. Они заливают определённое количество токенов проекта и соответствующую стоимость в другом токене, обычно в стэйбл, что и формирует начальную цену.
Токен, которого в пуле становится меньше, начинает стоить дороже - его цена идёт вверх.
Как только начинаются торги на бирже, в силу вступают законы рынка - продажи двигают цену вниз, а покупки вверх. На начальном этапе у проектов небольшая ликвидность, поэтому крупные покупки/продажи могут оказывать огромное влияние на цену.
Покупки обеспечивает сам проект, выкупая свои токены (buyback), и рыночные игроки - трейдеры. Продажи идут со стороны держателей токена, участвовавших в IDO и на более ранних этапах, если TGE и разлоки уже были.
Part 4. Анализ токеномики проекта
Зная и понимая всё вышеперечисленное, при анализе токеномики нужно обращать внимание на следующие показатели:
— какую часть бюджета, проект выделяет на ликвидность при листинге. Это показатель говорит нам, сколько проект готов потратить на раскачку и удержание цены своего токена, а так же, как сильно покупки и продажи будут влиять на цену. Чем больше ликвидность, тем меньше будут оказывать влияние покупки и продажи на бирже. Для больших иксов предпочтительнее, чтобы ликвидность была относительно небольшая, 200-300к$
— когда и в каком объёме разлоки у инвесторов и команды. Чем больше процент разлоков и чем больше людей захотят зафиксировать прибыль, начав продавать свои токены, тем больше будет оказано давление на цену. Чем меньше разлоки, тем больше шансы на иксы в моменте.
— цена токена и разлоки в privat/seed раундах. Обычно цена токена для этих раундов ниже, чем цена в публичном раунде IDO, а объём распределяемых токенов выше. Участники этих раундов могут начать фиксировать прибыль (продавать токены) раньше и в большем объёме, чем участники публичного раунда, не давая цене вырости. Чем меньше разлоки в ранних раундах и чем дольше вестинг, тем больше шансов иксам на листинге и на стабильно высокую цену в дальнейшем.
Подведём итоги. На рост цены влияют:
- ликвидность на старте торгов
- существенное преобладание покупок над продажами
Telegram - https://t.me/BMO_Ventures
Чат нашего фонда - https://t.me/BMO_Ventures_Chat
Twitter - https://twitter.com/BMO_Ventures