КАК СКАМЯТ НОВИЧКОВ В P2P - 3 способа
Данная схема опасна для тех, кто много работает в роли мейкера (когда вы размещаете объявление о продаже криптовалюты)
Суть в том, что скамер открывает одновременно 2-3 ордера по вашему объявлению (2-3 разных аккаунта).
Отправляет деньги по одному ордеру, а во втором ордере подтверждает оплату. И получается довольно большой шанс, что трейдер подтвердит платеж, не по той сделке.
По второй сделке ему тоже придется подтвердить платеж, потому что в ней выполнены все условия и у мошенника есть пруфы переводов.
Но такое может произойти и случайным образом, по этому будьте внимательны, проверяйте тщательно сделки, а уже потом подтверждайте!
Точки и запятые
Обычно такой способ встречается в личных трейдах (без посредника).
Вам пишет мошенник, что готов продать Usdt или другую любую крипту отправив ее первым. Только вам приходит не 1000$, а 1,001 (это 1 доллар).
Из-за того, что в блокчейне крипта дробится, легче провернуть такой трюк в отличие от банковских переводов.
Хотя такие истории тоже есть, когда трейдер отпустил 100000 uah, а на карту пришло 10000.
Не дождался подтверждения
Классическая схема в эту эпоху хайпа крипто-арбитража. Мошенник предлагает битки в открытой сделке, напрямую по выгодному курсу.
Сочиняет легенды и скидывает биткоин.
Не опытный трейдер видит, что транзакция есть и деньги вроде тоже, и переводит скамеру фиат, не дождавшись всех подтверждений.
Дальше скамер отменяет транзакцию и биток, не доходит до покупателя.
По этой схеме совет прост, прежде чем работать с криптой, разберитесь как она работает.
- Никогда не торопимся, лучше два раза проверить, чем все потерять;
- Остерегаемся, если все выглядит очень заманчиво или что-то идет не по плану;
- Никогда не отправляем крипту, пока на карту не поступят деньги.
Биткоин Маминой Подруги - Подписывайтесь на канал, здесь мы говорим о крипте