«De Standaard» - "Російська група Вагнер імпортувала алмази до Бельгії". «WSJ» - "Кораблі, пов'язані з російським трейдером, перевозили вкрадене українське зерно"
Бельгія «De Standaard» - «Російська група Вагнер імпортувала алмази до Бельгії»
Російська наймана армія Вагнера торгує алмазами по всьому світу через компанію в Центральноафриканській Республіці.
У 2019 році алмази навіть експортувалися безпосередньо до Бельгії, згідно з дослідженням De Standaard та міжнародних партнерів.
Вагнер та Diamville нібито продають алмази із зон, на які поширюється міжнародне ембарго.
«Контроль має гарантувати, що бельгійська торгівля алмазами не сприяє фінансуванню конфлікту. Є великі питання, які потрібно поставити», Науково-дослідний інститут Ipis
Скандальну групу Вагнера підозрюють у військових злочинах, сексуальних домаганнях та масових вбивствах у зонах бойових дій у всьому світі. На фронті в Україні їхні найманці відомі як найжорстокіші серед росіян. Менш відомо, що група Вагнера також має добре розвинену економічну галузь, що займається, зокрема, продажем дорогоцінного каміння з Африки.
З 2019 року Вагнер займається торгівлею алмазами із Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Згідно з дослідженням European Investigative Collaborations (EIC), частиною якого є De Standaard, для цього використовується компанія Diamville.
Більшість цієї торгівлі залишається підпільною: значна частина алмазів з ЦАР контрабандним шляхом вивозиться з країни через сусідні Камерун та Судан. Але частина також йде офіційними каналами, з експортними ліцензіями.
Через джерела в Міністерстві гірничодобувної промисловості Центральноафриканської Республіки De Standaard та її партнери отримали доступ до детальних даних про експорт Diamville. Бельгія фігурує у даних за листопад 2019 року. У тому ж місяці 296 каратів діамантів вартістю 132 000 євро було відправлено з Діамвіля до нашої країни. Що трапилося з діамантами згодом, залишається незрозумілим. Вихідні дані із ЦАР не містять жодної інформації про це.
Дані щодо експорту точно відповідають даним про імпорт від Євростату, статистичного управління Європейського Союзу. За його даними за листопад 2019 року, ці 296-каратні алмази повертаються до Бельгії з ЦАР.
Майже весь імпорт алмазів до Європейського Союзу проходить через Антверпен чи закінчується там. Лобістська асоціація Antwerp World Diamond Center (AWDC) заявляє, що їй нічого не відомо про імпорт алмазів Diamville. AWDC також, схоже, не знає про зв'язок між Diamville та групою Вагнера.
"Diamville не є частиною торгового середовища Антверпена, і само собою зрозуміло, що можливі зв'язки компанії (з групою Вагнера, прим. ред.) не перебувають в нашому полі зору, - говорить Том Нейс з AWDC. - Імпорт із ЦАР становить менше 1 відсотка від загального обсягу імпорту алмазів до Антверпена. Наскільки нам відомо, Diamville торгує виключно із Дубаєм».
Більшість відстежуваного експорту Diamville проходить через країни Перської затоки. На питання, чи надходили алмази Wagner до Бельгії через Дубай, AWDC відповідає, що це дуже малоймовірно. «Якщо тільки Дубай не дотримувався процедур належним чином». AWDC також відмовився коментувати конкретні дані Євростату.
"Існують перевірки, щоб переконатися, що торгівля бельгійськими алмазами не сприяє фінансуванню конфлікту, - заявив дослідницький інститут Ipis, що спеціалізується на правах людини. - Є серйозні питання, які потрібно поставити про ці перевірки, тепер, коли здається, що компанія, яка тісно пов'язана з групою Вагнера, може офіційно торгувати на ринку Антверпена».
Торгівля російськими алмазами – дуже делікатне питання в нашій країні. Після російського вторгнення в Україну в лютому з Європи надійшло кілька пакетів санкцій. Бельгія знову і знову лобіювала, щоб російські алмази не потрапляли туди, щоб не скомпрометувати антверпенську торгівлю.
Місяці досліджень EIC та проєкту «Всі погляди на Вагнера» виводять із тіні економічну діяльність російської армії найманців. Співробітники Wagner заснували компанію Diamville у Центральноафриканській Республіці у 2019 році для торгівлі діамантами на світовому ринку. Сьогодні Diamville входить до четвірки найбільших експортерів алмазів у країні, згідно з дослідниками американського агентства співпраці з метою розвитку USAID.
П'ять джерел із алмазного сектору столиці Центральноафриканської Республіки Бангі підтверджують, що Diamville є прикриттям для Вагнера. Алмазна компанія також була заснована того ж дня, що Буа-Руж. Як повідомив цього літа De Standaard, Wagner торгує деревиною тропічних порід через цю компанію.
16 січня цього року незадовго до полудня важкоозброєні найманці з групи Вагнера залишили свою базу на південному заході Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Вони на повній швидкості поїхали до села Айгбадо. Там були помічені повстанці з l'Union pour la paix. Коли вони прибули до села, повстанці вже пішли. Проте росіяни відкрили вогонь по селянах. Вони підпалили десяток будинків і поїхали до інших сіл, де творили такі ж звірства. За два дні було вбито 65 мирних мешканців.
Дослідження, проведене De Standaard, медіамережею European Investigative Collaborations (EIC) та проєктом «Всі погляди на Вагнера», показує, як ці найманці отримують у свої руки частину африканської торгівлі алмазами. В обмін на військову підтримку уряду ЦАР російська група Вагнера отримує доступ до дорогоцінної сировини. З 2021 року і директор Вагнера Євген Пригожин, і армія найманців потрапили під санкції Європейського Союзу. Санкції США вже були у 2016 році. Щоб доставити сировину на світовий ринок, потрібні складні конструкції.
На сторінці Lanadiamanter у Facebook (нині видалений) якась «Лана» із січня 2020 року пропонує «природні алмази» із «серця Африки». "За певну плату всі вони можуть стати вашими, - написала вона над фотографіями мерехтливого каміння.- Не соромтеся звертатися до нас". У той же час Лана опублікувала фотографії свого особистого життя. Вона пишалася своїм гаптуванням і вишивкою і позувала для селфі. Не було жодних ознак того, що вона була обличчям російських найманих армій в Африці.
Повне ім'я Лани – Світлана Троїцька. Згідно з її резюме (тепер теж видален), вона інженер-фізик алмазів. Викладає у Російському державному геологорозвідувальному університеті. З 2018 до 2021 року працювала над «бізнес-проєктом» між «Росією та Африкою». Вона допомогла «запустити міжнародну компанію», але її імені не називають. Вона відповідала за «пошук, оцінку та обробку необроблених алмазів» та «імпорт і експорт».
На сторінці Lanadiamanter Троїцька розкриває особу компанії в одному повідомленні. "Все, про що ви мрієте, можна знайти в Diamville", - підписала вона фотографію у своєму офісі, на якій зображено близько 40 діамантів. Це, згідно з нашим розслідуванням, є підставною компанією групи Вагнера.
Ім'я Діамвіль маловідоме у столиці Центральноафрикапнської Республіки Банґі. Ніде ви не побачите реклами або вивісок, що кричать. Є тільки офіс, між іншими компаніями близько 200 вілл. І організація також обережна на папері. Як і інші африканські компанії в бізнес-імперії Вагнера, Diamville управляється громадянином ЦАР: Б'єнвеню Бонгенде радник президента.
Насправді Бонгенде не менеджер алмазної компанії, а водій Дмитра Сітія, відомого росіянина в ЦАР. Сітій є видатним членом групи Вагнера та радником президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери. Коли ми зателефонували Бонгенді, він не підтвердив і не спростував, що він директор Diamville. Він просить передзвонити наступного дня і не бере слухавку. Те, що Бонгенде працює водієм Сітія, підтверджується
Від уряду Банґі компанія Diamville, пов'язана із групою Вагнера, отримує законні ліцензії на експорт алмазів.
Ці дані були проаналізовані дослідницьким проєктом «Центр «Досьє» та передано до EIC. Організація "Центр "Досьє"" фінансується російським опозиціонером Михайлом Ходорковським. Трьох журналістів, які працювали на нього, було вбито в липні 2018 року в Центральноафриканській Республіці під час розслідування діяльності Вагнера в країні.
Документи «Центру «Досьє» показують ще більше зв'язків між Diamville, інженером Троїцькою та ключовими фігурами групи Вагнера. На фотографіях з офіційних церемоній у столиці ЦАР Банґі Троїцька із Сітієм. Її ім'я фігурує у бухгалтерських документах M Finance, компанії, яка у 2020 році потрапила під санкції Міністерства фінансів США за зв'язки з групою Вагнер Євгена Пригожина.
На прохання пояснити цю складну конструкцію ніхто із учасників не хоче відповідати. Diamville, Троїцька, Ситій та Пригожин, ніхто не відповідають на наші запитання.
Центральноафриканська Республіка - одна з найбідніших країн світу. Тривала битва між урядовими військами та повстанцями призвела до переміщення близько 700 000 осіб та загибелі десятків тисяч мирних жителів. Таким чином, міжнародний Кімберлійський процес наклав ембарго на більшу частину ЦАР. Алмази із цих «червоних зон» продавати не можна.
Журналісти-розслідувачі Mediapart дізналися, що Вагнер та Diamville продають діаманти із червоних зон. За словами EIC, гірничодобувна компанія, пов'язана з Вагнером, веде активну діяльність у червоній зоні. Наші джерела також говорять про здирство, ухилення від сплати податків та порушення прав людини.
Незалежні слідчі повідомляють «De Standaard», що їх заарештували російськомовні військові та відправили назад до Бангу. «Посилання зрозуміле: ніяких розслідувань».
Diamville одержує законні експортні ліцензії від уряду Банґі.
Група Вагнера не бореться проти уряду і, за визначенням Кімберлійського процесу, не розпалює конфлікт. Відомо, що Diamville може легально вивозити алмази із ЦАР, із зелених зон.
Але дані щодо експорту, які ми змогли подивитися, дуже низькі. Насправді, за словами місцевих джерел, експорт алмазів солдатами Вагнера набагато вищий. Вони вказують на контрабанду в Судан та Камерун, яка продовжує процвітати.
«The Wall Street Journal» - «Кораблі, пов'язані з російським трейдером, перевозили вкрадене українське зерно»
Згідно з розслідуванням The Wall Street Journal, судна, пов’язані з найбільшим російським зернотрейдером, відправляли тисячі тонн вкраденого українського зерна світовим покупцям, використовуючи складну систему фідерних суден і плавучих кранів.
Згідно з корпоративними та юридичними документами, розглянутими журналом, кораблі пов’язані або через їх управління, або через власність з компаніями, контрольованими російським бізнесменом Петром Ходикіним, який, у свою чергу, володіє ТОВ «Торговий дім «РИФ», і є найбільшим експортером зерна в країні.
WSJ раніше повідомляв про масові розкрадання зерна та землі на окупованій Росією Україні, зокрема докладно описував складну систему, за допомогою якої контрабандисти вивозили велику кількість вкраденого зерна з нещодавно окупованих ферм на сході України до Криму, який Росія анексувала у 2014 році.
Наступний крок у процесі контрабанди: переміщення вкраденого українського зерна з Криму до покупців. Згідно з розслідуванням WSJ, флот малих суден переправляє контрабандне зерно, як правило, з кримського порту Севастополь, на більші вантажні судна, що очікують у морі, де вони перевантажують свій вантаж за допомогою суден, оснащених кранами. Потім ці більші кораблі вирушають у далекі порти.
Такі морські перевезення можуть приховати справжнє походження суден, яких покупці можуть уникати, якщо запідозрять, що зерно надходить із окупованої Росією східної України. Пересадки дозволяють великим контейнеровозам, які легко розпізнати в порту або на супутникових знімках, не заходити до Севастополя. Іноді вкрадене українське зерно змішують із російським зерном, щоб ще більше приховати походження вантажу.
"Це відмивання пшениці, - сказав Йорук Ісік, голова стамбульської Bosphorus Observer, незалежної консалтингової фірми з відстеження суден. - Вони дуже ускладнили відстеження".
Українська влада, а також аналітики морського та зернового ринку визначили Севастополь як ключовий перевалочний пункт для вкраденого зерна, що доставляється автомобільним чи залізничним транспортом зі східної України. За даними женевського дослідника AgFlow, з початку березня до жовтня Севастополь відвантажив близько 848 400 тонн зерна, такого як пшениця та ячмінь, що майже в 15 разів більше, ніж за той же період минулого року.
Під час однієї морської перевалки вантажів, що прибувають з порту цього літа, кранове судно, що керується і належить компаніям, пов'язаним з Ходикіним, завантажило вантажне судно, що керується і належить тим же компаніям, зерном недалеко від Керченської протоки, вузького водного шляху, що з'єднує Чорне та Азовське моря, згідно з повідомленнями української розвідки, супутниковими знімками, даними судноплавства та морськими аналітиками.
Bosphorus Observer пана Ісіка допоміг ідентифікувати деякі судна, які займалися контрабандою в Керченській протоці, зіставивши перевірені фотографії та відео з супутниковими знімками, використовуючи такі характеристики, як розміщення кранів та люків на кораблях. Ініціатива щодо вивчення російського піратства, вашингтонська група дослідників та колишніх американських чиновників, що фінансується українською промисловою групою, надала дані про відстеження суден та корпоративну документацію. Дані та документи були підтверджені журналом.
Зв'язатися з паном Ходикіним для коментарів не вдалося. РІФ заявив, що не має жодного стосунку до крадіжки українського зерна. "Ми цінуємо свою репутацію, дотримуємося законодавства Російської Федерації і виконуємо всі міжнародні правила", - йдеться у повідомленні компанії. РІФ заявив, що ретельно перевіряє походження всіх своїх вантажів. Російські офіційні особи спростували факт розкрадання українського зерна.
За даними головного зерноторгового органу країни, РІФ, що базується у місті Ростові-на-Дону на Азовському морі, є найбільшим російським експортером зерна. Згідно з російськими корпоративними документами, датованими квітнем цього року, пан Ходикін є власником РІФ.
За даними AgFlow, з квітня по вересень Севастополь відвантажив 662 тисячі тонн зерна в порівнянні з 36 тисячами тонн роком раніше. За даними дослідників ISRP, компанії, які контролюються або отримують вигоду від Ходикіна, були залучені приблизно до третини надлишкового експорту цього року. Ця оцінка враховувала балкери, буксири, крани та інші допоміжні судна, що належать або керовані компаніями, пов'язаними з Ходикіним, які доставляли зерно або допомагали в перевалці.
Наприклад, 14 червня до району Керченської протоки прибуло невелике фідерне судно «М. Андрєєв» під російським прапором, завантажене ячменем із Севастополя, згідно з документом української розвідки. За даними Spire Global, біля протоки воно перебувало разом із судном Emmakris II під панамським прапором, яке прибуло раніше цього місяця.
Судноплавство Emmakris II з 2020 року перебуває під управлінням дубайської компанії MCF Shipping DMCC, згідно з базою даних судноплавства Equasis. Він вказаний як MCF Shipping, що належить афілійованій особі. MCF Shipping, у свою чергу, має одного власника реєстрації та адміністратора корпоративного веб-сайту з GTCS Trading DMCC, ще однією дубайською компанією, яка в документі Московського арбітражного суду від 2019 року ідентифікована як бенефіціарна власність Ходикіна з РІФ. Компанія також входить до складу GTCS Trading JLT.
MCF Shipping розташована в офісній будівлі в Дубаї поряд із GTCS Trading. Співробітники двох компаній повідомляють у своїх профілях на LinkedIn, що вони працюють в обох компаніях. Один із співробітників GTCS, з яким по телефону зв'язався журнал, сказав, що це дві однакові компанії. Згідно з базою даних, в якій зібрано інформацію про російські компанії, GTCS був основним власником РІФ до квітня, коли право власності перейшло до Ходикіна.
15 червня обидва судна - «Еммакріс II» і «М. Андрєєв» — з'явилися на судноплавних майданчиках поряд один з одним разом із ще одним судном із встановленим краном. Згідно з даними стеження за суднами та документом української розвідки, три судна стояли разом понад сім годин, згідно з даними української розвідки, в яких йдеться, що в цей момент «М. Андрєєв» вивантажив зерно.
Судно-кран Petra II управляється дубайською компанією MCF Shipping, пов'язаною з Ходикіним, згідно з базою даних судноплавства Equasis. Він належить філії MCF.
До флотилії приєдналися ще два фідерні судна, які цього разу прибули з Росії. Згідно з супутниковими знімками Planet Labs PBC, які були розглянуті WSJ, вони пришвартувалися поряд із Emmakris II.
Українські чиновники кажуть, що Росія змішує російське зерно зі вкраденим українським, щоб його було важче відстежити.
Потім "Еммакріс II" вирушив у дорогу, рухаючись спочатку в Чорне море, а потім через Босфор 10 липня, згідно з даними відстеження судів Spire Global, і далі попрямував до Перської затоки, де він виключив транспондер стеження і припинив передачу сигналу про місцезнаходження, зробивши його невидимим для кораблів стеження. Коли корабель знову з'явився 4 вересня, він вказав на пункт призначення як Умм-Каср, Ірак. Судно ніколи не реєструвало заходи до порту Іраку, згідно з даними відстеження суден. Його кінцевий пункт призначення у цій подорожі визначити не вдалося.
За даними стеження за судном, з вересня «Еммакріс II» здійснив ще два рейси Чорним морем до Керченської протоки. Корабель повернувся до Перської затоки до першого з цих рейсів. Корабель знову залишив Чорне море раніше у листопаді і пройшов Суецький канал на шляху до Червоного моря.
