РЕЙТИНГ ПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Зачем использовать платные сервисы, если в интернете есть бесплатные базы данных (БД)? Например, можно самостоятельно зайти на сайты налоговой, ГИБДД, РОССТАТа.
Конечно, можно, но все это очень долго. Вы должны искать каждый сайт, вбивать туда данные. Затем другой, и снова заполнять поля. А ещё частенько платформы государственных учреждений зависают. На все уходит много времени, а время — это ваши деньги.
Сервисы заметно упрощают эту трудную процедуру. Они позволяют получать наиболее полную и актуальную информацию о деятельности компании, контрагентах и контрактах, наличии соответствующих лицензий и сертификатов, о связанных финансовых рисках и структуре владения.
Такие приложения будут особенно полезны:
● кредитно-финансовым организациям;
Ниже представлен ТОП-6 платформ для проверки данных о физических и юридических лицах.
1. Протокол
Сайт: https://protocol.ru.com/
Эта информационно-аналитическая система позволяет пробить и проверить информацию о людях и целых организациях.
Помимо того, что она собирает данные из интернета с открытых источников (начиная от ЕГРЮЛ и заканчивая СМИ), она ещё и хранит архив. То есть, если доступ к какой-то БД будет ограничен, или какая-то информация удалена, вы все равно будете иметь к ней доступ.
С помощью этого сервиса вы сможете проверить информацию о ваших сотрудниках, претендентах на должность, деловых партнёрах и конкурентах.
● контактные данные: мобильные и домашние телефоны, адреса;
● наличие судимостей и административных правонарушений;
● наличие транспортных средств и штрафов.
Сервис работает быстро, интерфейс простой и интуитивно-понятный. База данных обновляется каждый месяц. Можно выгружать отчёт в форматах .pdf или .txt.
Программа подходит для пользователей с любым бюджетом — предусмотрено 2 тарифных плана:
Вы также можете воспользоваться демоверсией с бесплатным доступом на 24 часа.
Минус: нет мобильного приложения, но сайт оптимизирован под использование через телефон.
2. Контур.Фокус
Сайт: https://kontur.ru/
Контур.Фокус — это программа для проверки физических и юридических лиц на территории России и за рубежом.
● проверять связи между контрагентами;
● изучать арбитражные дела и результаты— в какой роли выступала компания и общую сумму взысканий;
● отслеживать любые изменения в деятельности фирмы за последние 100 дней;
● проверять действительность паспорта гражданина РФ;
● проводить финансовый анализ компании;
● отслеживать санкционные списки;
● проверять компании по «антиотмывочному» закону.
При проверке юридического лица вы получите данные о количестве сотрудников, Ф.И.О. руководителя, адресе, ИНН, КПП, ОГРН, ЕГРЮЛ, дате основания, номере телефона, об открытых вакансиях и товарных знаках.
Предусмотрена функция выгрузки в Excel или CRM.
Можно составлять списки организаций, за которыми вы будете регулярно следить, чтобы не вбивать в поисковик критерии заново каждый раз. Возможно автоматизировать процесс через API.
Предусмотрено четыре тарифных плана:
● разовый — 1300 рублей за сутки;
Минус: дополнительная плата за каждого нового пользователя.
3. СБИС. Проверка контрагентов
Сайт: https://sbis.ru/
СБИС — это отдельная экосистема для бизнеса с возможностью проверки контрагентов. Предоставляет информацию из Службы статистики, Центрального банка России, Налоговой, Верховного суда, Казначейства, Роспатента и других органов.
Содержит следующие данные о юридических лицах:
● актуальные выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и РОССТАТа;
● финансовое положение, состояние бизнеса;
● информация о владельце и генеральном директоре;
● телефон, адрес, контактные лица;
● участие в торгах и государственные контракты;
● статистика по судам: сколько раз участвовал в качестве истца и в качестве ответчика.
Также вы можете проверить своих сотрудников и соискателей — для этого нужны паспортные данные или СНИЛС. Так вы сможете обнаружить людей с недействительными документами, долгами и сомнительной репутацией.
Сервис можно опробовать бесплатно. Есть мобильное приложение.
● базовая проверка юридических лиц — 6.000 рублей;
● расширенная — 10.000 рублей;
● проверка физических лиц — 1000 проверок за 35.000 рублей.
Минусы: есть смысл ей пользоваться только если вы параллельно ищите платформу для автоматизации работы вашей компании.
4. СПАРК
Сайт: https://spark-interfax.ru/
Инструмент для проверки контрагентов от «Интерфакс».
● провести экспресс-анализ и оценить благонадёжность компании;
● просмотреть санкционные списки;
● ознакомиться с публикациями о контрагенте в СМИ;
● проанализировать финансовые индикаторы компании;
● сравнить организации по ключевым показателям;
● провести анализ по арбитражным делам;
● просмотреть основную информацию о компании — наименование, контакты, выписку из ЕГРЮЛ.
Есть функция быстрого просмотра в отчете «Спарк.риски». В нем отображаются все ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание. В AppStore и Google Play можно скачать приложение.
Возможно протестировать систему бесплатно.
Минус: информация о тарифах на сайте недоступна.
5. CASEBOOK
Сайт: https://casebook.ru/
CASEBOOK отслеживает судебную активность компаний из 20 источников, таких как ФССП, РОССТАТа, ФНС, базы арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Система предоставляет подробную хронологию по каждому делу со всеми деталями.
Поиск можно осуществлять по названию компании, имени директора или ИНН.
Также можно получить подробную информацию о проверяемой организации:
● контактные данные — адрес, телефон, email;
● Ф.И.О. руководителя и история изменений директора;
● бухгалтерские отчеты компании за несколько лет.
Организацию можно добавить в закладки, чтобы система автоматически отслеживала по ней все новости. Все изменения поступают в ленту событий, что позволяет своевременно реагировать. Для этого достаточно регулярно открывать приложение.
Также через сервис можно автоматически скачать свежую выписку из ЕГРЮЛ.
● Standard — 60.000 рублей в год за одно рабочее место;
● Pro — 84.000 рублей в год за одно рабочее место.
По каждому можно запросить демодоступ.
Минус: сфокусирован в основном на судебных делах, дорого, если есть необходимость подключить несколько пользователей.
6. Мое дело
Сайт: https://www.moedelo.org/landingpage/kontragents
«Мое дело» — это комплексный сервис для работы бухгалтерии. Здесь же можно проверить контрагентов. Отдельно эту функцию установить нельзя. Поиск осуществляется по ИНН организации.
В Базовом (стоимость ~28.000 рублей/год) можно получить следующую информацию:
● регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
● коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности;
● учредители, уставной капитал;
● плановые и внеплановые проверки;
● рейтинг контрагента по данным налоговой службы.
В этом рейтинге все факторы разделены на отрицательные, положительные и нейтральные. Ещё одна удобная функция — возможность просмотра адреса на Яндекс.картах.
В тарифе Комплексный (стоимость ~41.000 рублей/год), помимо вышеперечисленного, можно дополнительно:
● Узнать финансовые показатели: выручку, активы, платежеспособность. Есть визуализация. Результаты можно выгрузить в форме .pdf отчета.
● Посмотреть информацию о судебных делах
● Получить протокол рейтинга контрагента по 35 риск-факторам.
● Получить данные по заключённым госконтрактам.
Минус: не подходит для поиска информации о контрагентах за пределами России.
7. Интегрум
Сайт: https://integrum.ru/
Сервис позволяет проверить физических и юридических лиц, а также проанализировать СМИ и социальные сети.
У «Интегрума» очень понятный и простой интерфейс. Тарифов нет, каждая из предоставленных услуг оплачивается отдельно.
Проверка компаний и ИП — от 5.000 рублей в месяц.
Здесь вы сможете получить следующие данные:
● закупки, тендеры, государственные контракты;
● планируемая ликвидация или реорганизация;
● смена руководства, учредителей, банковских реквизитов.
Мониторинг СМИ и социальных сетей — от 15.000 рублей в месяц. Нужен для:
● контроля репутации в режиме реального времени;
● определения ключевых конкурентов и анализа их деятельности в информационном поле;
● построения собственного контент-плана и PR-стратегии.
Есть функция автоматизации проверок через API.
Минус: мониторинг физических и юридических лиц только на территории России.
Заключение
В бизнесе нужна особая осторожность, поэтому выбирать людей и контрагентов следует очень внимательно.
Немало случаев, когда в штат берут руководителей-мошенников, основная задача которых — получить секрет фирмы, развалить ее или увести клиентов.
Если заключить сделку с недобросовестным контрагентом, то налоговая может отказать в праве на вычет по НДС. А ещё это грозит пенями и штрафами.
Помимо партнёров, очень важно проверять и себя. Зачастую компания меняет свои реквизиты и забывает уведомить об этом государство. Налоговая автоматически заносит ее в список неблагонадёжных фирм. Как следствие — расторжение договоров с заказчиками или поставщиками и потеря доходов.