Финансовая разведка

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» Натан Ротшильд «Все тайное, рано или поздно становится явным» Сократ «Знать своего конкурента не менее важно, чем знать своего клиента»Харви Маккей

Специалисты оперативно соберут и обработают необходимую информацию для Вас. По всем проведенным мероприятиям мы предоставляем подробный объективный отчет, подкрепленный необходимыми информационными данными и аналитическими справками. Такой подход позволяет нашим партнерам оценить реальную ситуацию на отраслевом рынке и принять правильное решение по формированию бизнес стратегий.

На основании полученного технического задания, нами производится детальный анализ компании, ее финансово-экономических показателей, собираются и структурируются сведения о подрядчиках и заказчиках, поставщиках, стоимости поставки или выполненных работ (услуг), в т.ч. в рамках ВЭД (Внешне-экономическая деятельность), ориентировочные финансовые условия договоров (контрактов), транзакции компании и т.д.

Производится поиск схем уклонения от уплаты налогов и нарушений УК РФ:

Выявление схем ухода от налогообложения, аффилированных лиц, определение вывода денежных средств.
Определение эпизодов для блокировок, по 115-ФЗ, по счету проверяемого лица и его контрагентов. Подбор эпизодов для ФНС, Финмониторинга, ОБЭПа, ФСБ.
Подготовка результатов исследования в виде структурированной информации и рекомендаций для Заказчика.
Все договоренности с Инспекциями и УФНС "полетят". Фактура и аргументы.

Результат: визуальные схемы, справка под каждую схему и заключение.

С этими схемами Вы сможете:

увеличить свою долю рынка;
оказывать давление на конкурента;
заключать мировое соглашение в арбитражах;
быстрее закрыть зависшую дебиторку;
передав эти схемы сотрудникам ФНС, УЭБ, Финмониторинга, вы парализуете деятельность компании-конкурента;
провести операцию поглощения компании-конкурента на выгодных вам условиях;
провести стресс-тест собственной компании и предотвратить нежелательные последствия при проведении Выездной налоговой проверки или мероприятиях силовиков в будущем.

БИЗНЕС РАЗВЕДКА — это всегда комплексный подход к сбору информации. Вы получаете полное представление о структуре организации, ее учредителях, руководстве, теневых бенефициарах, финансовых потоках. Подробное досье на конкурентов формируется на основании наших эксклюзивных источников.

Вы сможете ознакомиться со следующей информацией:

Ориентировочные условия договоров (условия предоплаты, авансовые платежи, пени и штрафы и др.);
Обороты компании по расчетным счетам;
Транзакции (какая сумма и за что была уплачена);
На какой счет перечислялись денежные средства и в какой банк;
Остаток на конец периода;
С какими компаниями (с гос. участием) имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения;
С какими Торговыми домами работает компания;
Контракты компании и суммы авансовых платежей;
С какими заводами или фабриками имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, укого закупается сырье и в каком объеме;
Размер ФОТ и премиального фонда оплаты труда руководству;
Касательно Банкротства. Сделать Вывод о способности исполнять свои обязательства по денежным средствам. Обязательства по судебным разбирательствам, на основе входящих потоков и остатках на счетах, можно сделать вывод о финансовой состоятельности и платежеспособности (выявить предбанкротное состояние);
Со всем, что касается судебных разбирательств (истец/ответчик).

БИЗНЕС РАЗВЕДКА позволит Вам получить аналитику и комментарии:

Обо Всех сделках конкурента;
Обо Всех входящих/исходящих финансовых потоках и наличию обязательств, на основе которых можно выявить признаки предстоящей неплатежеспособности и предбанкротного состояния;
Если имелись валютные счета, посмотреть паспорта сделок, на момент фиктивности или реальности сделок;
Посмотреть суммы на депозитных счетах своего дебитора, а также позволит подготовить в банк инкассовое поручение по возмещению денежных средств на основе судебного решения;
Получить информацию о фактах неисполнения обязательств;
Ознакомиться с состоянием счетов компании, перед тендером или заключением контрактов(обговаривается индивидуально).

Подробное изучение конкурентов дает огромное преимущество на рынке, открывает новые направления инвестирования, диверсификации бизнеса, позволяет избежать рисков при выборе контрагента или проведении тендеров.

Вы получите информацию прежде, чем она попадет в официальные отчеты и электронные базы. В большинстве случаев такая информация вообще нигде не отображается.

Услуга оказывается в условиях 100% конфиденциальности

Наша задача - подготовка индивидуальных информационных кейсов для Заказчика

Срок и стоимость: оговариваются с Заказчиком индивидуально и зависят от объёма работы