Советы по работе на OTC-рынах.

Гарант - это независимое третье лицо, которое отвечает за честность проведения сделки за определенную плату.

ОТС площадка с хорошим рейтингом: https://t.me/terncrypto_otc

Перед любой сделкой следует проверить гаранта, через которого будет происходить сделка. Самый просто способ проверки выглядит примерно так - пишем и добавляем в контакты:

Или же такой способ:

Огромное количество людей попадается на мошенников.
Главная причина - невнимательность и усталость, поэтому не стоит проводить сделки, если вы неважно себя чувствуете.

Необходимо писать свой вопрос или предложение кратко и по существу. Ниже список тем, с которыми можно обратиться к гаранту:

1. Провести сделку 2. Пожаловаться на мошенничество 3. Узнать про безопасность проведения сделки 4. Узнать про репутацию какой-либо площадки

Указывать необходимо АБСОЛЮТНО все подробности перед сделкой.

Небольшой перечень того, что можно указать при покупке/продаже дискорда:

1. Whitelist или нет? 2. Условия получения? 3. Оригинальная ли почта? Какая почта? (Google/Mail/Other) 4. Привязан ли телефон/стоит ли 2фа/бэкап мэйл? 5. На каком языке общались в чате? 6. Привязан ли кошелек и можно ли его перепривязать?

Отказаться от аккаунта просто так нельзя, поэтому необходимо прописать заранее, какой аккаунт необходим и от чего покупатель откажешься в случае несоответствия. 5 минут разговора перед сделкой позволят сэкономить всем участникам сделки время и денежные средства.

Почему доказательства нельзя отправлять покупателю? Он спокойно может оказаться модератором проекта и отобрать честно заработанный Whitelist за продажу.

Всегда необходимо записывать четкие и наглядные видео, где видны: 1. Имя аккаунта 2. Роль 3. Сервер 4. Почта 5. Время

Это не гарантирует 100% защиты, но очень облегчает решение проблемы.
Лучше потратить пару минут на видео, чем потом неделю спорить о сделке, пытаясь вернуть аккаунт/деньги.

Стоит записывать видео с момента начала сделки до перевода активов гаранту.

1. Оба участника заходят в сделку, проверяют username гаранта и прописывают все условия сделки (ВАЖНО! На этом этапе включить запись экрана).
2. Продавец снимает все необходимые доказательства и кидает их в ЛС гаранту.
3. После подтверждения гарантом, покупатель переводит средства на его кошелек, а в беседу отправляет скан транзакции.
4. После того, как гарант подтвердит получение средств, покупатель готовится входить в аккаунт, а продавец кидает данные ПО ОЧЕРЕДИ.
5. Покупатель заходит в дискорд, проверяет все необходимое (привязан ли кошелек, есть ли роль, нет ли жалоб на аккаунт), отписывается о качестве аккаунта в беседу.
6. Продавец отправляет адрес электронной почты, покупатель заходит и меняет все данные под себя. (лучше отписываться в беседу на каждом шаге сделки).
7. Покупатель подтверждает, что сделка прошла успешно, продавец отправляет адрес кошелька и ожидает средства.
8. Гарант отправляет средства.

Способ 1. Передача приватного ключа.

Передача сид-фразы означает передачу доступа ко всем счетам/аккаунтам, которые когда-либо были созданы на основе сид-фразы. Поэтому передавать следует только приватный ключ. 1 приватный ключ = 1 счет. 1 сид-фраза = кошелек полностью.

В этом способе с продавца взимается залог до проведения минта, стоимостью в минт и газ. Взимается он с той целью, чтобы у продавца не было соблазна украсть деньги, которые покупатель отправил на аккаунт (доступ к кошельку остается у обоих пользователей)
Риск данного способа - покупатель или продавец переводит средства или нфт на другой кошелек и отрицает это, способов разоблачить крайне мало и сделка рискует уйти в бесконечный спор.

Способ 2. Минт продавцом.

В этом способе покупатель переводит гаранту деньги за аккаунт + деньги на минт + газ, указывая адрес своего кошелька. Продавец на свои деньги минтит нфт и отправляет ее покупателю, указывает скан транзакции. После этого деньги переводятся продавцу.
Риск данного способа - в случае хорошей прибыли минта продавец может обмануть покупателя и оставить нфт себе. Решение - брать залог.

Данный способ позволяет существенно уменьшить шансы блокировки дискорда. Суть в том, что продавец со своего IP меняет данные, Discord не видит подвоха и не блокирует аккаунт.

1. В начале сделки оба участника ДЕТАЛЬНО обговаривают состояние аккаунта, так как после смены данных делать возврат денег рискованно.
2.Покупатель отправляет деньги, а продавец доказательства.
3. Покупатель отправляет адрес своей электронной почты и (при необходимости, телефон, продавец меняет данные дискорда на указанные со своего IP.
4. Покупатель заходит на аккаунт по измененным данным и меняет пароль, ставит 2FA.
Преимущество данного способа - снижение риска блокировки.
Риски - оригинальная почта все равно лучше. Причины этого описаны ниже.

1.Только ОРИГИНАЛЬНАЯ почта.

Если почта менялась, то есть шанс, что дискорд можно восстановить через службу поддержки.

2.Явная причина получения вайтлиста.

Вайтлист есть, а активности на сервере нет - значит, и вайтлиста скоро может не стать (не всегда так). Если выиграл в твиттере - доказательства и твиттер, пожалуйста.

3. Отсутствие лишних привязок.

Привязанные соц.сети - шанс восстановить через поддержку, потому сразу заканчиваем сделку с тем, кто зачем-то:
-привязывает резервную почту
-ставит секретный вопрос(и не уведомляет об этом)
-привязывает телефон к почте
-покупает нитро с карты в дискорде
-привязывает телефон к дискорду, если он не требуется на сервере (в меньшей степени)
Потому, необходимо требовать именно чистый аккаунт и привязывать все самостоятельно.
Лучше перестраховаться, чем потом писать гаранту, что тебя заскамили.

4.Отсутствие жалоб и странного поведения на сервере.

Не стоит говорить, что если на пользователя жаловались или там 3 страницы итальянского, а потом китайского - то это все крайне подозрительно и, возможно, это ворованный аккаунт. Это касается и почты, если имеются письма о блокировке, восстановлении - лучше отказаться, так как возможно, следующая блокировка уже будет у покупателя.

У гарантов есть база постоянных покупателей/продавцов, которые проводят много сделок в течение длительного количества времени. Можно узнать у гаранта, проводил ли этот человек сделки и были ли они удачными, были ли жалобы. Этот способ не гарантирует 100% безопасность, но, возможно, поможет.

Универсально:
1.Читать, что пишет гарант. Он отправляет всю необходимую информацию(реквизиты, правила).
2. Не спамить бесполезными сообщениями, если гарант не отвечает, то следует отметить его один раз, скорее всего, он сразу прочитает.

Для покупателей:
1. Писать в чем были отправлены средства и прикладывать скан транзакции.
2. Писать точно, что сделка завершилась, именно "МОЖЕТЕ ОТПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА ПРОДАВЦУ"

Для продавцов:
1. Отправлять доказательства гаранту сразу, не ждать пока он попросит.
2. Указывать сеть и валюту, при отправлении адреса в конце сделки.