Как минимизировать риски и сохранить депозит при инвестировании в мем-коины  

Мем-коины и низкокапитализированные проекты стали одной из горячих тем на криптовалютном рынке. В этом гайде я предоставлю вам подробную информацию о мем-коинах, объясню, как провести анализ проектов и как использовать различные инструменты, а также поделюсь рекомендациями, которые помогут вам заработать на этой волне.

1. Fire Launch (Запуск по расписанию): Это типичный запуск, который происходит в определенное время. Разработчики проекта заранее объявляют точную дату и время запуска. Это позволяет участникам планировать свои инвестиции и готовиться к моменту старта.
2. Stealth Launch (Скрытый запуск): В случае стелс-запуска проект сначала появляется на торговой площадке без предварительного объявления. Разработчики или участники команды проекта могут затем активно продвигать информацию о запуске. Этот тип запуска может создавать больше волнения и неопределенности, поскольку инвесторы узнают о проекте только после его появления на рынке.
3. Presale (Предварительная продажа): При предпродаже проект собирает фонд, а ранние инвесторы получают монеты в определенные сроки. Варианты предпродажи могут включать выдачу 100% монет на старте или установку периодического разблокирования (например, еженедельное или ежемесячное разблокирование по 1% от общего количества монет). Важно тщательно изучить информацию о предпродаже перед инвестированием, чтобы понять условия и ограничения.

При выборе проекта для инвестирования важно учитывать тип запуска, рассмотреть его особенности и риски, а также изучить информацию о команде проекта, его технологии и перспективы.

Инвестирование в мем-коины и низкокапитализированные проекты может быть рискованным, и существует вероятность потери денег. На начальных этапах инвестирования возможны сделки, которые не принесут прибыли. Важно быть готовым к возможным потерям.

Кроме того, следует быть осторожным и бдительным при выборе проектов, так как на рынке существует множество мошеннических проектов, включая RUG (Rug Pull) проекты. RUG проекты создаются с целью мошенничества и могут привести к полной потере инвестиций. Эти проекты могут использовать различные методы, такие как удаление ликвидности, повышение налогов до 100%, остановка контракта или добавление кошельков в черный список, чтобы обмануть инвесторов.

Однако, правильное использование инструментов и торговые стратегии могут помочь увеличить вероятность успешных сделок. Важно проводить фундаментальный и технический анализ проектов, изучать команду разработчиков и общественность, и использовать проверенные источники информации.

Настоятельно рекомендуется тщательно исследовать каждый проект, прежде чем инвестировать, и инвестировать только ту сумму, которую вы готовы потерять. Диверсификация портфеля также может помочь снизить риски и сохранить депозит.

Honeypot – HP Токен который можно купить, но нельзя продать. Обычно делается путем увеличения Tax или же специальными функциями в контракте.

CA – адрес контракта Используется для поиска монет на различных сайтах и площадках, а также для проверки на Honeypot. Никогда не ищи токен по названию, используй только адрес контракта.

MCAP / MC – рыночная капитализация. Общий supply * на его цену.

Пул ликвидности / ликвидность - Liquidity - LP Это торговый пул для токена, как правило создается на UNISWAP или других площадках (SUSHISWAP, SHIBASWAP и др.). Пул ликвидности выглядит как пара, например ETH/USDT или WETH/DOGE. Первоначальный пул обеспечивает создатель контракта, далее он работает автоматически, за счет покупателей или продавцов.

Удаление ликвидности – это когда мошенник забирает всю ликвидность из пула и монета падает в цене до 0

Блокировка ликвидности
Для безопасности холдеров админ блокирует ликвидность на специальных площадках или отправляет ее на адрес burn. Таким образом он уже не может забрать ликвидность. Из специальных площадок как правило используют Unicrypt или Team Finance (PinkSale очень ненадежная площадка, поэтому я советую избегать монет с блокировкой ликвидности на PinkSale).

Renounced
Отказ от контракта означает, что разработчик больше не сможет вносить изменения в контракт. Менять комиссию или делать Honeypot. Но это может быть фальшивый отказ, поэтому обязательно проверяйте, как создатель отказался от прав.

TAX – комиссия на покупку и продажу токена. Они могут меняться до того момента, пока deployer не сделает renounced.

Verified – контракт проверен и может быть полностью прочитан на Etherscan. У непроверенных контрактов могут быть скрытые функции, которые будут указывать на очевидный RUG, поэтому обязательно учитывайте верификацию контракта.

Slippage – процент, на который токен может меняться в цене. Например, Slippage в 30% означает, что если цена токена изменится на 30% во время отправки вашей транзакции, то вы сможете в любом случае купить этот токен.

Sandwich атака или сендвич – это боты, которые торгуют на токенах с низким налогом в то время когда люди используют высокое праскальзывание. Например, вы поставили проскальзывание 50% Комиссия на покупку / продажу - 0/0 Пока будет идти ваша транзакция, вас зажмет сендвич бот. Он купит перед вами, а продаст, когда вы купите. Это произойдет моментально. Таким образом, вы окажитесь в сендвиче и купите токены дороже чем рассчитывали.

Deployer - создатель контракта.

Bullish Deployer - создатель контракта, который связан с другими успешными проектами, через несколько адресов.

Боты / снайперы
Практически любой запуск монеты будет начинаться с покупки ботами и снайперами. Они покупают раньше всех и имеют больший процент прибыли. Но также часто попадают на RUG. Некоторые выходят очень быстро, некоторые остаются надолго, в надежде получить огромную прибыль. Учитывайте это момент, когда рассматриваете монету.

Blacklist
Некоторые разработчики применяют его для борьбы с ботами и снайперами, чтобы не давать памп монете в первую минуту. Но некоторые разработчики могут использовать эту функцию, для отключения возможности продать токен и внести ваш кошелек в черный список.

Один из самых популярных видов запусков проектов - Fire Launch (запуск по расписанию). В этом случае, участники заранее знают дату и время открытия торгов нового мем-коина. Такие запуски часто сопровождаются обещаниями о высокой доходности и огромном потенциале роста.

При таком запуске, множество людей спешат приобрести токены на самом старте в надежде на значительный рост цены. Цена начинает стремительно возрастать, а участники мечтают о высоких прибылях. Однако, важно быть осторожным и не покупать на старте без использования ботов (так как боты могут создавать непредсказуемую ситуацию).

После начального роста и зеленой свечи на графике, следует обратить внимание на реакцию разработчиков и участников проекта, когда начинаются продажи и люди начинают фиксировать свои прибыли и убытки. Если появляются продажи и покупки в значительном объеме, то стоит ждать дальнейших действий. Новая волна роста начнется, когда боты уже не активны, и токены приобретают настоящие люди. В этот момент также ждут, когда продажи закончатся и наступит коррекция. Это связано с тем, что на этом этапе многие "бумажные" ручки продают свои токены, и остаются те, кто действительно заинтересован в долгосрочном участии в проекте.

Однако, следует помнить, что есть исключения, когда проекты с самого начала имеют профессиональный подход, уникальную концепцию, функциональность и пользу для пользователей. В таких случаях за проектом стоят опытные разработчики, привлекательное комьюнити, крупные инвесторы и сильные партнерства. Тем не менее, даже в таких случаях важно провести анализ контракта, разработчиков и участников проекта.

С ростом популярности мем-коинов, в сети все больше появляются скам проекты. Давайте разберем, как правильно анализировать, какие инструменты использовать и на что обращать внимание.

Первое: берем адрес контракта токена и проверяем на скам

Боты и сервисы для проверки токенов:

TG боты для DYOR

@defined_bot (ETH, BSC, ARB)
@PastCoinBot (ETH, BSC)
@SusScanbot (ETH, BSC, ARB)
@SafeAnalyzerbot (ETH, BSC)
@HoneypotisBot (ETH, BSC)
@Yardexplorerbot
@SAFUScannerBot (ETH, BSC)

Сервисы для DYOR

https://www.dexanalyzer.io
http://rugpulldetector.com
https://honeypot.is
https://tokensniffer.com
https://apespace.io

Сервис как для новичков, так и для продвинутых трейдеров, который поможет в работе по отслеживанию графиков и цен на щитки в реальном времени. Я также дам несколько лайфхаков, как искать перспективные токены на этапе предзапуска, но об этом позже.

https://dexscreener.com

Для начала пройдем по меню на сайте и узнаем что тут вообще есть

1. Поиск токена по контракту

2. Можете установить себе их приложение, очень удобное

3. Лист отслеживания выбранных вами монет

4. Сигналы, по заданным вами ценовым параметрам

5. Мультичарты, супер удобная штука, объясню как пользоваться

6. Трендовые токены за период времени

7. Новые пары токенов, отслеживание выходях щитков

8. Список всех токенов

9. Блокчейны на которых есть щитки, тут их очень много

10. Ваш список отслеживания

Теперь более подробно про некоторые пункты

Самый лучший совет – пощелкайте сами, посмотрите что и как меняется

В чем фича мультичартов?

Как только вы начнете следить за токенами, когда наблюдаете перед покупкой или после покупки для продажи, очень важно отслеживать график, со временем вы будете видеть когда возможно стоит выйти, потому что сопротивление на уровнях большое и лучше зафиксировать прибыль/убыток, чем потерять все.

А так как токенов, за которыми вы следите, возможно, будет большое кол-во, то данный инструмент вам будет очень полезен. Возможность наблюдать за 10 графиками одновременно - очень удобно, и реакция на ситуации в данном случае будет очень быстрой.

В этом разделе вы можем наблюдать за новыми проектами и оценивать их по объемам, кол-вам обменов, иксам которые уже дали и тд.

Пунктов много, но и учитывать нужно многие.

Пройдусь по некоторым настройкам, которые следует использовать для анализа токенов

1. Выбираем сеть Ethereum

2. По какой основной величине будет происходить отбор: Volume (объемы), Buys\Sell, Liquidity, Pair Age и тд. Мы используем Объемы

3. Кол-во ликвидности в данный момент в токене, если ищем хорошие токены ставить минимум от 10к, если анализируем токены для статистики от 1к

4. Время жизни токена, ставим в зависимости от наших задач, если это отслеживание в реальном времени ставим 0, если анализ 24-48ч

5. Кол-во транзакций за 24ч, в топ проектах это от 1к, в средних 400-600, маленькие до 300. Но стоит учитывать, что есть исключения из правил, если речь про тихие старты (стелз), в таких случая количество транзакций первые дни может быть в диапазоне 50-300.

6. Объемы за 24ч, топ проекты набирают от $100к до $10м, хорошие в среднем $30-100к, маленькие $10-30к

После сортировки, получаем такую картинку

1. Кол-во транзакций и объемы
2. Объемы по конкретной монете в реальном времени
3. Кол-во % за 24 часа

Ловите еще один полезный инструмент, бесплатный телеграм бот, который присылает информацию о выходе новых щитков в реальном времени

ДОБАВИТЬ

Тут все просто и очень удобно

1. Название токена, кликаем на ссылку и переходим на сайт
2. В какой паре идут торги, бывают пары в других монетах! Смотрим внимательно
3. Адрес контракта
4. Цены
5. Основная информация о ликвидности
6. Ссылки: твиттер, токен сниффер и сайт

Сервис для отслеживания вновь выходящих пар в реальном времени.

Но зачем он нужен, если есть DexScreener?

Все дело в удобном отслеживании покупок, будь-то реальные люди, создатель или любые виды ботов.

Так же, тут можно отслеживать фейковые транзакции, за которые кошелек при получении токенов не тратить реальный эфир.

Наглядная разница транзакций слева DexScreener, а справа DexTools, на одной и той же монете

Как видите, на DexScreener это просто не читаемо, чего не скажешь о DexTools, все в разы удобнее и проще.

DexTools имеет похожий набор функций и меню, я думаю покликав сможете разобраться в нем сами, я же расскажу о том, чего нет в Скринере.

Как вы могли заметить в таблице с покупками и продажами есть красные и желтые отметки.

Красные – это MEF бот или сендвич бот.

Желтые – это боты контрактники или снайперы, те кто покупают с помощью спец софтов, это в разы быстрее и удобнее, про них будет отдельный пост. Кстати, для нашего CL Private Club разрабатывается отдельный софт, которым вскоре вы сможете пользоваться.

А так же есть обычные кошельки, которые покупают через Uniswap и не имеют никаких пометок.

Тут же мы можем отслеживать суммы покупок и продаж того или иного кошелька, а так же его профит.

Очень часто в данном терминале мы будем видеть на первый взгляд странные транзакции, в виде 2ух штук при продаже от 1 кошелька

1. Мы видим что кошелек купил 650к токенов, а продал 606к
2. Но здесь почему-то отображается все те же 606к токенов, но двумя транзакциям, одна там где 600к – это фактическая продажа, а 6к – это комиссия создателя, которую он указал в контракте, поэтому выдает две транзакции.
3. Тут мы видим профит, который получил кошелек

Если бы это был Honeypot, то транзакции отобразились в другой последовательности, кошелек бы отдал создателю 600к токенов, а получил эфира всего за 6к. И такое бывает.

С терминала так же удобно переходить в Etherscan, но о нем в другой части.

Теперь поговорим о левом блоке сайта

1. Swap быстрый и удобный обменник, также дает возможность перейти непосредственно на Uniswap всего за пару кликов
2. Информация о пуле, все данные в удобном виде
3. Сканировать токен в сервисе HoneyPot и TokenSniffer всего в 1 клик

https://honeypot.is/ethereum сайт для отслеживания налогов, заложенных в контракте, он работает как на сеть эфира, так и на BSC

Так как щитки существую с создания блокчейна Ethereum, то и большие дяди, которые выносили их на прошлых бычьих циклах тоже присутствуют, DOGE, SHIBA, все вы про них знаете, а теперь представьте что таких монет в разы больше, да с меньшей капитализацией, но это мем и фан щитки которые давали миллионы своим разработчикам, у которых есть имя и проекты с бешеным профитом. В такие проекты чаще всего на старте залетает куча снайперов и вы попросту можете не успеть, но разработчик не скамер, а это самое главное, соблюдая риск-менеджмент можно успеть заработать и в таких монета, как правило это самые прибыльные щитки.

У нее очень много возможностей применения, одна из таких – это Hops (прыжки)
программа сканирует в блокчейне создателя на предмет связанных кошельков, которые как-то взаимодействовали между собой и если находит кошелек, который создавал любой токен, отправляет мне о нем информацию.

Токен ORSA имел связь через 3 дополнительных кошелька с токенов ETHY который вышел в 2020 году и имеет пул ликвидности на $500к. Токена ORSA на пике дал х450.

А вот пример HP – 99% налога на продажу, продавать такие токены нет смысла, газ за транзакцию при свапе будет в 100 раз выше, чем вы получите.

Контракт – то место где скрывается все самое сокровенное, строчки кода, которые открывают глаза на реальную сущность разработчика.

Каждый токен имеет свой контракт, он бывает открытым – верифицированным, а бывает закрытым.

Верифицированный контракт мы можем открыть на Etherscan и прочитать от А до Я, если же вы, конечно, разбираетесь в Solidity. Это то, о чем я писал вначале.

Solidity — объектно-ориентированный, предметно-ориентированный язык программирования самовыполняющихся контрактов для платформы Ethereum

Но что если вы не знаете солидити, да и вообще не разбараетесь в коддинге...

Тогда вам на помощь придет очень удобный сервис по анализу контрактов TokenSniffer – простой в использовании сервис для онлайн отслеживания разработанного контракта. Он обрабатывает больше кол-во данных и в реальном времени отображает изменения внесенные разработчиком.
Если разработчик захочет внести какие-либо изменения в контракт после его запуска, вы сможете увидеть это сразу.

1. Ссылки на разные сервисы, где можно отслеживать сканируемый вами контракт, дата создания и его возраст.
2. Рейтинг после полной оценки, 100\100 это хорошо – но это не значит, что токен на 100% чист и его можно покупать.
3. HP – вы можете отслеживать изменение налогов и с помощью токен сниффера.
4. Анализ кода контракта – прошел ли он верификацию, совершил ли создатель отказ от прав на изменения и оставил ли он какие-либо лазейки для себя, что бы всех заскамить (здесь кстати мы видим, что вроде бы с контрактом все хорошо, но так как налоги 99% и создатель отказался от прав на изменение – это скам, ведь вернуть налоги на продажу, он больше не сможет и все кто будут продавать монеты, будут отдавать весь эфир ему в карман).
5. Анализ кол-ва токенов на кошельках.
6. Анализ пула ликвидности, очень важный пункт в щитках.
   Здесь мы видим что происходит с деньгами, которые оставлены для осуществления свапов как wETH на Щиток, так и наоборот.
   Без пула ликвидность мы не сможем купить или продать монеты, ведь их попросту не будет.

К сожалению и тут есть множество видов скама, расскажу вам про самые популярные

Блокировка ликвидности на специальном сервисе – Lock Liqudity.

Кажется, что все окей. Давайте разбираться подробнее.

В сети Ethereum, есть несколько сервисов для блокировки ликвидности.

Для того, что бы узнать где и на какой срок разработчик блокирует ликвидку, вам нужно перейти на сайт DexTools и обратить внимание на данный пункт.

Если вы видите зеленый замочек, значит часть средств подлежит блокировки, наведя на замочек, мы сможем увидеть где именно были заблокированы средства.

Но есть более удобный способ, один из множества Telegram ботов, которые помогают в отслеживании таких данных.

iToken - Ethereum – телеграмм бот для отслеживания верификаций контракта и блокировки ликвидности.

Затрону основные пункты для отслеживания

1. Блокировка ликвидности – кол-во токенов, кол-во дней, сервис.
2. Предполагаемые социальные сети проекта, а так же данные из Etherscan (более подробно про поиск и ресерч соц сетей проектов я опишу в след гайдах).

Научились мы отслеживать, когда и где блокируют ликвидность, теперь давайте поймем какие пулы – ред флаг, а какие нет.

Их всего 4 вида

Pinksale – самый не благоприятный пул для блокировки, вывести средства очень легко, по факту они даже не блокируются – RED FLAG

Burned – тоже очень популярный пул для лока у скамеров – RED FLAG

Team Finance – сложнее всего получить одобрение на блокировку, много проверок – GREEN FLAG

Unicrypt – самый популярный, хороший проверенный пул – GREEN FLAG