Компания Deanon делает бизнес прозрачным и безопасным

В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, бизнесу критически важно уменьшить риски при подборе партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать последовательные и безопасные решения: сервис проводит комплексную проверку контрагентов и компаний, делая бизнес-среду прозрачнее и надежнее. В списке предложенных услуг due diligence бизнеса и другие для устойчивой работы и безопасности вашей работы!

Кому полезны услуги Deanon

Deanon осуществляет большой спектр проверок, в их числе проверка документов и правдивости информации, KYC/AML-проверка покупателей, проверка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка открытых источников, репутационный аудит компании или человека. А значит, обращение к реальным экспертам может понадобиться участникам рынка разного статуса:

Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми подрядчиками или поставщиками маленькие фирмы зачастую не имеют собственной службы безопасности – Deanon закрывает данную потребность, предоставляя оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать штат аналитиков.
Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при поисках подрядных организаций необходима формализованная проверка по внутренним регламентам и требованиям законодательства – Deanon предоставляет комплект документов и аналитику, которая соответствует стандартам комплаенса.
Финансовым и инвестиционным структурам. Перед выделением финансирования, открытием счетов или заключением сделок инвесторам и банкам необходимо подтвердить благонадежность клиента – аудит KYC/AML и углубленный Due Diligence помогают структурировать риски и отвечать требованиям надзорных органов.
Юридическим и консалтинговым фирмам. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с потребностью составить досье на контрагента для сопровождения сделки и судебного спора – Deanon предоставляет структурированные сведения и источники, какие можно использовать как основу для правовой позиции.
Отделам снабжения и закупок. При выборе поставщиков нужно убедиться в их действительной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и материальной устойчивости снижает риск срыва поставок и мошенничества.

Какие конкретно задачи решает аудит контрагентов

Своя собственная база и постоянный доступ к официальным источникам, имеющиеся в распоряжении компании дают не просто выписки из реестров, а всю историю организации и актуальные сведения на момент запроса, причем заказчик понимает, на каких именно источниках основываются выводы, получив отчеты с понятной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, партнерство, сделка) разрабатывается персональный перечень проверок, чтобы не платить за ненужное и получить непосредственно такие сведения, которые нужны для принятия решения. И отметим, что команда экспертов сопровождает клиента на всех этапах (от первичной оценки до глубокого анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько видов рисков:

Правовые риски. Проверка документов и регистрационных данных помогает удостовериться, что компания на самом деле существует, не пребывает в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты имеют право действовать от ее имени.
Финансовые риски. Аудит финансового состояния и источников финансового обеспечения дает возможность оценить платежеспособность контрагента и вероятность неисполнения обязательств.
Репутационные риски. Репутационный аудит и экспертиза открытых источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и иные маркеры неблагонадежности.
Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют отвечать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров помогает не допустить конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.

Компания Deanon – это достоверный партнер, работающий для сокращения рисков и увеличения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря компетентной экспертизе и внимательному подходу данная компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, налаживать долговременные и безопасные партнерства.