Обзор механики сервисов для бесплатной проверки на соответствие AML

Каждому пользователю, который ищет онлайн-службу, предлагающую бесплатную проверку AML, хочется понимать, может ли он рассчитывать на нормальный результат.

Когда вы проверяете цифровые монеты, система анализирует историю финансовых контактов исследуемого адреса и его транзакций. Необходимо установить, связан ли кошелек со схемами по отмыванию средств, мошенническими действиями, подсанкционными реквизитами, Даркнетом. Строится операционный граф, а самому кошельку присваивается степень рисковости в баллах от нуля до ста.

https://coinmarketrating.com/reviews/obzor-mekhaniki-servisov-dlya-besplatnoy-proverki-na-sootvetstvie-aml