Рекомендации к проверке кошелька: как не ошибиться с результатами аудита и избежать блокировки

Но увеличиваются и риски, что получатель станет владельцем монет, связанных с мошенничеством или отмыванием доходов. Обезопасить бизнес и личные криптокапиталы поможет проверка каждого адреса и транзакции с помощью риск-скоринга. Предлагаем разобраться в этом инструменте.

Risk Score и «грязная» крипта

Риск-скоринг выглядит в виде процентного показателя, отражающего степень надежности криптокошелька или транзоперации, оценивающего их от 0 до 100 пунктов. Расчетом Индекса риска занимаются специализированные платформы AML. В основе их работы находится принцип KYT – «Знай свои транзакции». Если Risk Score высок, значит, высока и вероятность того, что поступившие цифроактивы уходят корнями в противоправную деятельность.

Читать: https://coinmarketrating.com/reviews/rekomendatsii-k-proverke-koshelka-kak-ne-oshibitsya-s-rezultatami-audita-i-izbezhat-blokirovki