🥷 Мошенники в P2P арбитраже💰

Сегодня кратко рассмотрим несколько основных видов скама в п2п

1. Скам-обменники: 🔁 2. Треугольник: 🔺 3. Скам с заявками близнецами: 🚫

Суть схемы заключается в том, что вам предлагают за % от прибыли попробовать прибыльную связку. А сама связка выглядит следующим образом:
◉ Вы покупаете, например, USDT через Binance или любую другую биржу. 💵
◉ Продаёте USDT через специальный обменник, который скинул вам мошенник. Там курс значительно выше, из-за этого выходит жирный спред. 📈📉
Но, на самом деле, это обменник мошенников, отправив им криптовалюту, обратно вы её не получите, также как и рубли на свою карту. 💳

Треугольник — это один из самых популярных способов обмана в мире P2P-торговли, которым пользуются мошенники. Данная схема довольно простая, но, попав в неё, выкрутиться довольно сложно.

◉ В этой схеме мошенник публикует объявление о продаже товара по заниженной стоимости на популярных платформах, например, на Авито. 📦📉

◉ Он указывает реквизиты для оплаты и готов отправить товар после получения денег. 💰

◉ Затем мошенник подключает третью сторону - P2P-трейдера на криптобирже. Он открывает сделку на покупку криптовалюты за рубли с питупишником, который не подозревает о мошенничестве. Покупатель с Авито отправляет деньги питупишнику, а питупишник отправляет криптовалюту мошеннику. В результате покупатель не получает товар, а питупишник становится соучастником мошенничества 🤝

В этой схеме мошенник использует два разных аккаунта на криптобирже.

◉ Он открывает сделку на покупку криптовалюты с обоих аккаунтов на одну и ту же сумму.
◉ Затем он переводит деньги с одного аккаунта на банковскую карту потерпевшего, а с другого аккаунта просит подтвердить оплату.
◉ Если вы не проверяете кто совершил оплату, то попадаете в ситуацию, когда никак вернуть деньги не выйдет.
◉ Поддержка Binance не встанет на вашу сторону, так как мошенник со своего первого аккаунта действительно перевел вам деньги и вы обязаны подтвердить сделку либо вернуть эти 50 000 рублей ему.
А вот на второй аккаунт мошенник получил незаслуженно криптовалюту на сумму 50 000 рублей, так как перевода не было, а вы по невнимательности отпустили ему криптовалюту. 💸