крим версия, анализ, планирование расследования

Криминалистическая версия – предположение о событии преступления и отдельных его обстоятельствах, построенное по логическим законам, выдвигаемое и проверяемое процессуальными средствами в связи с раскрытием и расследованием преступлений
Говорила о том, что весь подход строится гипотетически. Мы выдвигаем гипотезы по всем обстоятельствам, подлежащим исследованию. Поэтому, мы движемся от предположения, незнания к знанию, выдвигая предположения как это могло быть к познанию, как это было на самом деле.
Есть подснежник – труп, который вылез из под снега. Делаем предположение о событии в целом. Какие это предположения, основные версии? Первое – преступление или не преступление. Если убийство, то какие общие версии? Само событие – наступление смерти: убийство, самоубийство, доведение до самоубийства. Хорошо, что не казали естественная смерть. Естественной смерти не бывает. Или мозг, или сердце. Это общие версии. А также это предположение об обстоятельствах совершения преступления, которое построено по логическим законам. Обрабатываем используя законы логики. Предполагаем, что это за событие, а также каждый из элементов этого события. Это все логические основы работы с этими гипотезами, предположения, обрабатываем исключительно используя законы логики.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Раскрытие преступлений – ретроспективная познавательная деятельность.
Используются: диалектическая логика, законы тождества, непротиворечия, исключения третьего, достаточного основания, аналогии, умозаключения и другие фигуры формальной логики.
КЛАССИФИКАЦИИ. 1. По субъектам выдвижения - Следственные - Оперативно-розыскные - Экспертные
По субъектам выдвижения. Судьи выдвигают версии? А что им выдвигать? Ему положили версии на стол, доказательства. Даже если он выдвинет версии, что это не этот человек, а присутствующий здесь такой-то, ему это ничего не дает, он должен оценить доказательства. Поэтому судебные - ни-ни, чтобы в экзамене не было! Следственные версии могут быть, оперативно-розыскные понятно, потому что они работают с информацией, они должны сами. Но для них криминалистика не разрабатывает.
Экспертные версии, обратите внимание. Выдвигает версии, начинает проверять. Если был близкий выстрел, должно быть то, то, то, то. Если дальний – не будет ни этого, ни этого. Делаем вывод, что дальний выстрел. 2. По объему (кругу объясняемых обстоятельств) - Общие (модель преступления в целом) - Частные (рабочие)
По кругу объясняемых обстоятельств, по объему. Уже сказала, что это могут быть общие и частные версии. Это, во-первых, преступление в целом, а также рабочие версии. Как попал в квартиру гражданина для совершения кражи? Мы видим квартиру, понимаем, что это за квартира. Через дверь. При этом, он либо подобрал ключ, либо взломал, либо завладел ключом, либо сломать. Либо мог попасть через окно. Думаем мы, а потом смотрим. Посмотрите, как можно через окно попасть с решеткой.
А вот с крыши кабинетов преподавателей можно попасть, потому что там крыша скатная. В моем кабинете повреждена защелка и она не защелкивается. Мы выдвигаем частные
107
ситуации для конкретного уголовного дела. Подобрал ключ или взломал, можно проверить? Посмотреть визуально и определить. Мы можем посмотреть. Работали ли отмычкой. Или дверь была открыта, или был ключ хозяев, который он украл. Хозяева не знают. Украл или сделал слепок. Как проверить? Допрос. У кого еще есть ключи от вашей квартиры. Теряли? И т.д.
3.По степени типичности ситуации - Типичные - Конкретные
По степени типичности ситуации. Типичные. Как только видим расчлененный труп, скорее всего, совершено по месту жительства жертвы или близких. Но мы должны выдвинуть и другие версии обязательно. Это будет типичная, потому что криминалисты обследовали и эмпирическим путем пришли к таким суждениям. Они могут быть и конкретными.
4. По целям исследования - Обвинительные - Оправдательные
По целям исследования. Она нашла у других ученых, но Кушниренко представляется, что выдвинуты должны быть все. Мы выдвигаем версию. Преступление совершено родственниками или другими лицами, иным лицом. В чем тут обвинительное, где тут оправдательное? Выстраиваем версии по каждому подлежащему доказыванию обстоятельству. Причем мы изначально никогда не говорим об обвинительном или оправдательном. Она строится по субъекту, а не к стороне обвинения.
Типовые версии.
Общие
Частные ЭТАПЫ ВЕРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 1.Выдвижение 2. Анализ 3.Проверка
Итак работа с версиями. Первый этап – выдвижение версии. Выдвигаются все возможные версии. Первые – по обстоятельству, событию в целом и по каждому элементу. Где взять элементы? Из криминалистики. Криминалистика берет опираясь на что? Предмет доказывания из УПК (ст.74) и конкретный состав из УК. Выдвигаем все возможные версии по каждому из обстоятельств, подлежащих установление. Не надо пугаться. Редко бывает, когда ничего не известно, хоть что-нибудь да есть. И мы начинаем анализировать эти версии. Как осуществляется работа? По логическим законам. Если наша версия верна и местом убийства является участок в парке имени Кирова, то тогда на этом мете должны быть следы совершения там преступления. Проверяем. Хотя это уже анализ.
Осмотрим. Мы пишем себе сразу заметку. Проведем ОМП и зафиксируем. Если нет следов пребывания, а только следы пребывания трупа, значит, преступление не совершалось и труп привезли откуда-то и оставили в месте, где обнаружили. 1 версия - если преступлении совершено мистером Икс. 2 версия - или преступлении совершено мистером Игрек. Если преступление совершено мистером Икс, что должно быть? Мы анализируем. Следы пальцев рук. Где? Значит, что он совершал убийство? На орудии убийства должны быть следы его пальцев рук. Нет. Версия не отпала. Он мог действовать в перчатках или мог стереть. Возвращаемся. Если был мистер Икс, что еще могло быть. Следы крови на одежде мистера Икс. Нет следов крови.
108
Но версия не отпала, он мог постирать. Что делать? Следы ног должны были остаться, потому что их так просто не стереть. Но по размеру они годятся, но это не те, которые были у Мистера Икс. Он мог одеть чужие ботинки, выбросить ботинки далеко и т.д. Должны подтвердить, что он был в это время на этом месте. И потом все вместе проанализируем. Когда отпала версия, когда точно установили, что его там не было. Например, мистер Икс в это время тайно посещал секту [синагогу, ХЫХЫХЫ]. А там сектанты говорят – был, есть видеозапись. Тогда версия отпала. Предпринимаемся за Мистера Игрек? Тогда мы возьмемся за мистер Игрек. У нас еще была миссис Зетта. Мы должны выдвинуть по каждому обстоятельству все возможные версии, правда они должны быть обоснованы. ОБОСНОВАНИЕ ВЕРСИИ. 1) полученные из различных источников сведений, относящиеся к расследуемому преступлению 2) сведения, являющиеся результатом научных обобщений, не относящиеся к конкретному расследуемому событию (данные разных наук, типовые версии, криминалистическая характеристика и др.)
Версия выдвигается в отношении каждого неясного обстоятельства.
Всегда версия должна быть обоснована. Мы должны выдвинуть все версии, все проверить до конца. Будет отвергнута версия, когда мистер Икс будет иметь стопроцентное алиби, отпала. Нет того, что указывает на то, что он там был. Он был в другом месте. Все версии должны проверяться одновременно. Обработали Мистера Икс, 3 недели мы работали. Но другая версия не может ждать. Почему? Во-первых время, исчезают следы, доказательства, он может уехать за рубеж. Мы должны проверять все версии одновременно и до самого конца. Должна остаться одна версия, обоснованная полностью. Нельзя направить дело в суд, убийство было совершено то ли здесь то ли там, то ли ножом то ли стамеской, то ли Петровым, то ли Смирновым. Но что то может не устанавливаться. Неустановленное место не равно то ли на 21, то ли на 22.но мы можем написать – на В.О.
Обоснованные версии. См. слайд. Перечислим источники. Свидетели, документы, резы СД. Мы смотрим что есть по конкретному делу, а во-вторых что криминалистика говорит, какие типичные версии, какие следы могут оставлять те или иные события, явления. Мы должны подумать, что из этой информации можем выжать. Мы должны посмотреть и еще момент. Анализ – логическая обработка. Предельная детализация Сопоставление с фактическими данными
Когда мы начинаем анализировать, что то начинает проясняться, что то уст быстро. Приехали на МП. Часто строим моделирование от потерпевшего, кто мог контактировать, с кем связан. Установили кто труп, уже одно обстоятельство установлено. Пока есть невыясненные обстоятельства мы должны выдвигать версии. Не знаем какое время – должны выдвинуть версию. Как мы анализируем. Мы предельно детализируем версию, строя ее мысленную модель. Если лицо подобрало ключи и зашло с подобранным ключом, как надо смоделировать и детализировать.
Как то вошел подъезд, там камера, ехал в лифте, может кем то, или шлёп о лестнице. Держался за перила или может даже покурил. Вот подошел к двери, а видно из глазка кто подходит, можем проверить? Можем. Вы не видели, ничего не слышали в это время? а нам закрыли в два часа дня глазок. Это было в два часа точно. Внучка приходит из школы и я смотрю в глазок. Вот он подошел. Не мог лететь. Должны быть следы. Опирался. Вошел в прихожую. В ней не горел свет. Начал шарить, воспользовался фонариком. Если фактически данные не подошли, версия отпадает. Если только не возникает другая.
ПРОВЕРКА:
Все версии проверяются одновременно
Каждая версия проверяется до конца: либо отпадают, либо подтверждаются
109
Гипотеза превращается в достоверное значение.
А) все возможные версии проверены и отпали, кроме одной
Б) предположения относительно проверяемого обстоятельства были выдвинуты и иной быть не может
В) все следствия (обстоятельства), логически выводимые из подтверждающейся версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение
Г) подтвердившаяся версия находится в полном соответствии со всеми другими обстоятельствами дела
Когда гипотеза превращается в достоверное знание. См. слайд. Если наша версия, которая осталась, не находится в подтверждении, если мы думаем что это зеленые человечки, это нам не годится.
Планирование расследований.
Заканчиваем тактику и переходим к максимально скучной теме. Ее не любят ни ученые, ни практиканты. Скажите, из чего складываются тактические приемы расследования, какие есть составляющие?
1) организация, которая является элементом тактики.
2) психология, психологический элемент.
3) логический элемент.
4) информационный элемент.
Когда мы говорим о планировании, кажется, что это исключительно организация. Что такое планирование? Мы планируем нашу не только деятельность, а всю нашу жизнь. Что мы имеем в виду, когда говорим спланируем отпуск? Что там в этом планировании будет важно? Спланирую каникулы. Я планирую не поездку во время каникул, а сами каникулы. Каникулы начнутся? Начнутся обязательно, гарантирует нам, приблизительно в конце июня. Сходите на выпускной, на вручение дипломов, оно будет красивое. Выйдете в мантиях. [На лабутэнах].
ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование - мыслительный процесс по предвидению определенной практической деятельности, основывающейся на учете ее элементов, воздействии на них, заключающийся в организации предстоящей работы, осуществлении мероприятий по ее обеспечению для достижения конечных целей этой деятельности.
Это мыслительный процесс. Мы думаем, мы предполагаем, что у нас там будет. При этом мы должны взвесить наши возможности - может я хочу поехать на Кубу, но я не поеду, по разным причинам. Т.е. это должно быть реально. Что для нас реально, как мы оцениваем реалии? Мы поставили определенные цели, которые мы должны достичь в период каникул. И мы пошагово планируем, как мы будем достигать цель. Соберем информацию на предмет того, на какую кафедру и куда поступать. Мы должны оценить наши возможности, что мы можем. Каникулы на 2016, мы мыслим и собираем информацию Ставим цель, которую надо достичь во время каникул. Например, поступить в магистратуру. Мы уже все ГОСы сдали. Собираем информацию на предмет того, куда лучше поступать.
Дальше мы должны оценить, какие документы нужно туда направить, где мы будем их собирать, и какие сроки, потому что электронный прием документов во многих вузах. Надо подготовиться к экзаменам, если они есть. Т.е. мало того, что это мыслительная деятельность, так это еще и организация, потому что мы должны подготовить достижение целей организационно, информационно, психологически, материально и т.д. Нужно спланировать, что может вмешаться случай и помешать нам дойти до экзаменов. Можем еще что-то спрогнозировать – что повлияет на ваши планы. Это могут быть события в личной жизни,
110
можем спланировать, что не будет приема на кафедру, на которую мы хотим. Так что мы должна подготовиться к тому, что возможно нужно будет перепланировать цель. Так что когда мы говорим о планировании, мы имеем в виду мыслительный процесс, в ходе которого мы предвидим определенную практическую деятельность. Мы основываемся на учете элементов этой деятельности и предполагаем, что будем оказывать воздействие на эту деятельность. При этом, мы должны заранее предусмотреть, какие действия мы должны выполнить, в какие сроки, какими силами, где взять средства, поддержку для достижения конечной цели. В этом заключается планирование, и мы договорились, что мы все планированием занимаемся и почти всегда.
При планировании мы легче достигаем результатов, особенно, когда мы планируем заранее. И чем больше мы построили прогнозов, то есть предвидели будущее состояние системы на основе анализа ее прошлых и настоящих состояний, тем лучше мы спланировали. Надо изначально спрогнозировать, как могут сложиться те или иные обстоятельства. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Предвидение будущего состояния системы на основе анализа ее современного и прошлого состояний и познания тенденций развития
Мы должны все предусмотреть, все обстоятельства.
У нас в планирование встраивается и прогнозирование, то же самое происходит и при планировании расследования. Что такое расследование? Это деятельность, это какая-то работа, уголовно-процессуальная - т.е. она вся в рамках закона протекает, поэтому мы должны, осуществляя деятельность, не выйти за рамки закона и не нарушить его. Это деятельность для установления какой цели? Раскрытия, расследования, доказывания виновности, невиновности каких-то лиц. В связи с этим, для процесса расследования мы должны обязательно прогнозировать развитие изменение целого ряда объектов. Каких объектов?
ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
• Преступная деятельность и поведение лиц, совершивших преступление
• Источники доказательственной и (или) ориентирующей информации
• Следственные ситуации
• Результаты следственных действий
• Тактические риски
• Поведение, действия и реакции участников уголовного процесса
Преступная деятельность и поведение лиц, совершивших преступление. Чтобы понимать тенденции развития системы, а здесь система – система действий/бездействий, т.е. преступность. Нам надо понимать как действовал человек в прошлом, чтобы понять, как он будет действовать в будущем? Да. Если человек совершил разбой, угрожая оружием, отнял у инкассаторов суммы денег. Мы можем предполагать, что он может оказать сопротивление жесткое, опасное для жизни и здоровья. Когда мы будем планировать захват и задержание, планировать обыск в помещении, где он возможно скрывается, мы будем это прогнозировать.
Источники доказательственной и (или) ориентирующей информации - мы тоже будем прогнозировать. Где могут находиться следы, а также прогноз их сохранения. Например, следы ног. Мы должны прогнозировать, как поведет себя источник доказательственной информации - вдруг дождь пойдет, гроза.
Следственные ситуации - должны прогнозировать. Какие составляющие элементы следственной ситуации? Информационная, психологическая, техническо-методическая, организационная.
Результаты следственных действий. Всегда помним, не утешаем тем, что мы 100 лет работает следователем и ни один негодяй не ушел от следствия. Мы должны понимать, что не только окружающей обстановка может вызвать риски, но и мы сами. Мы можем просчитаться. Надо вспоминать тактические риски, все время предполагать о наличии потенциальных ошибок.
Поведение, действия и реакции участников уголовный процесса. Прогнозируем, как ведет себя подозреваемый, что нам скажет свидетель, сумею я предъявить доказательства или нет. Не
111
изменит ли хороший свидетель по делу о взяточничестве показания в суде. Например, самый распространённый свидетель в делах о даче взятки – это взяткодатель. И мы должны прогнозировать. Потом начинается такая сильная обработка взяткодателя, что мало кто может устоять.
Есть прим. к ст.291, освобождаем от УО, если было вымогательство, поэтому он превосходный свидетель, потому что обладает широкой информацией. А его потом начинают обрабатывать, начиная от предлагания услуг, вознаграждений, и заканчивая угрозой жизни и здоровья, а между этим угрозы родным, близким, шантаж и т.д. И потом в суде он может сказать - ой, да я вообще все не так сказал, ничего не понял и т.д.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ Планирование расследования - тактический прием, основанный на научной организации труда, представляющий собой мыслительный процесс по предвидению предстоящей деятельности и ее организации для установления обстоятельств дела, проводимый с начала расследования и до его окончания, придающий расследованию творческий, активный, целеустремленный характер, в целях быстрого, объективного и всестороннего расследования преступлений.
Для расследования мы будем говорить, что это один из основных тактических приемов, который позволяет достигать цели наиболее определенным образом. Он делает работу организованной, целенаправленной, «квалифицированной» (объективность, всесторонность, полнота). Полнота, объективность и всесторонность - мы ничего не забудем, не упустим ни одну версию, не забудем ни одно обстоятельство и обеспечим всесторонность расследования, так что это очень важный момент.
Мы прогнозируем не только собственную деятельность, но и деятельность применительно к прогнозированию поведения других участников. Нам важно как мы должны отреагировать, которое возможно со стороны свидетеля в ситуации, которую привела выше. Следователь должен заранее понять, как закрепить показания свидетеля-взяткодателя, чтобы он не отказался потом от своих показаний. Например, сделать видеозапись, если он уедет далеко и не приедет. Легализовать все моменты, полученные в результате оперативного эксперимента. Хотя запишите подробно, это поможет.
На экзамен, возможно, будет задача по взятке.
Нужно подробнейшим образом допросить свидетеля по каждому обстоятельству подлежащему доказыванию:
•откуда вы знали, что ДЛ получает взятки;
•кто вас познакомил, когда вы в первый раз предстали перед ним;
•как мы договорились относительно получения взятки, какие действия выполнило за взятку должностное лицо – должностное лицо передало мне готовый акт о выделении земельного участка, полностью согласованный с конкретной службой;
•как вы передали взятку? Я пошел сообщил в ПО;
•как вы собрали денежные средства? Я снял их со счета своего, счета жены, хранились там-то;
•кому вы это рассказали? Пете, Маше, Дуне.
•при каких обстоятельствах передавали?
•в какое время?;
•когда это было? и т.д.
А после этого мы должны подтвердить каждое его показание – посмотреть видеозаписи приема, как он завил приход, имел ли он право на предоставление такой услуг (нужно посмотреть положение о предоставлении такой услуги). Нужно изъять документ, на основании которого было осуществлена ему услуга со стороны лица. Это вообще будет главный вещественным доказательством. Мы смотрим, что было на самом деле.
Когда взятка считается оконченной? С момента передачи хотя бы части взятки. Важно доказать, чтобы это входило в полномочия лица, а если мы это не докажем или докажем
112
обратно, это будет считаться мошенничеством. Это уже будут другие обстоятельства, подлежащие установлению. Вот почему так важно все время повышать свой уровень в области УП, чтобы понимать эти нюансы. Если мы сбились на другие обстоятельства, мы докажем не то или упустили важные вещи. Сейчас продемонстрирует.
До какой степени проверять? До самого основания – когда, кому, что и о чем сказал. Мы спросили, откуда лицо знает, что ДЛ берет взятки? Руководитель ООО поручил работнику, он узнал. Мы должны проверить, говорили-не говорили, были-не были. Закрепляем любые следы: информационные, материальные, совершение тех действий, из которых складываются действия по составу – дача взятки. Мы закрепляем все, что мы получили из показаний, и мы должны очень подробно доказывать, а для этого нужно знать обстоятельства, подлежащие установлению – это ст.73 УПК, соответствующий состав УК и методические рекомендации по методикам расследования. В литературе будут указаны типичные способы. Но это не значит, что типичные случаи нам всегда подойдут.
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
- индивидуальность
- динамичность
- конкретность
- реальность
Планировать деятельность вообще нельзя. Следователь не может себе составить в плане – в понедельник я буду допрашивать, в вторник я буду делать еще что-то. План должен быть индивидуальным, должен касаться конкретного уполномоченного лица, раз, и вторая индивидуальность – мы планируем расследование каждого уголовного дела и при этом переходим в конкретность – мы планируем каждый шаг. Не просто свою деятельность, а мы указываем в плане конкретные следственные действия, мероприятия, которые мы должны выполнить для достижения конкретной цели – раскрытия, расследования, установления юридической истины.
Все это происходит целенаправленно. С.П. знает, что многие молодые следователи планируют на перекидном календаре – у него там подписано кто, когда и т.д. Сейчас на руководителей возложена обязанность за контролем планирования. Его могут вызвать и сказать показать план по определенному делу. Что делает следователь, который не делает этой мыслительной деятельности и не наполняет индивидуальностью? Обыск у Петрова, допрос у такого-то, экспертиза такая-то. План вроде план, а что он дает следователю по организации его деятельности по более эффективному достижению цели. Лучше, чем никакого, но никакой пользы нет. Сейчас расскажет, как правильно составить, но это ее длительный личный опыт.
План должен быть индивидуальным, по конкретному делу, он должен быть конкретным, следователь должен знать когда, какое мероприятие он должен выполнить и понять, какую цель он должен достичь. Если просто допросить свидетеля – это вообще ни о чем, нужно знать по каким вопросам допросить. Как узнать по каким вопросам нужно допрашивать? По обстоятельствам, подлежащим исследованию. Когда начинаем расследование, мы еще не знаем, будут ли там доказательственные факты. Нам важно исследовать обстоятельства, чтобы понять – имели ли место те или иные факты, события или нет, и какое они имеют доказательственное значение. Они могут вообще никакого значения не иметь. Вот например, допрашиваем свидетеля по личности. И не знает, будут ли доказательственные факты или нет. Это может быть информация переходная для того, чтобы выяснить, а кто знает информацию, которая нам нужна. Например, допрашиваем сожителя – вот я сожительствую с подозреваемым, но только два месяца, ничего не знаю про него. Зову его Петя, а он не откликается, может он и не Петя? А документы не смотрела, потому что не нашла их. Доказательственное значение или нет? Вот мы должны искать тогда другого свидетеля, но то, что мы заподозрили здесь что-то неладное – это да. Это нельзя превратить в доказательство, будет ориентирующе информацией.
Реальность – мы должны придумать то, что реально можно сделать. Можно придумать какую-либо экспертизу, но если ее не делают, важно узнать – где ее делают, собрать материалы и поехать туда, должна быть командировка, время и т.д. Если мы хотим одновременно провести
113
массированные обыски одновременно по месту жительства взяткодателя, по месту работы и в загородном доме, при этом нужно сделать это во время его допроса. Можно запланировать на завтра? Вряд ли, потому что нужно по меньшей мере три следователя, куча понятых, оперативников, да для допроса, еще подумать, когда послать туда, чтобы не было утечки информации. Какие технические средства нужно подготовить, если нужно будет разыскивать тайники. С.П. говорит про мэра Томска, который сложил все деньги не в тайники, а в коробки из под обуви на антресоль, все уже запылилось даже.
Динамичность – заключается в том, что план нельзя написать 12.02.2016 и до сентября работать по нему. Мы должны все время корректировать его. Смысла в костном плане нет – следователь должен постоянно планировать и делать планы актуальными, потому что, получая информацию, он должен анализировать ее, поставить новые задачи, предложить средства решения задач. Во-вторых, планы должны быть подстроены индивидуально еще и под следователя, потому что следователь не расследует одно дело, он расследует до 10-ти дел. Так что он должен учитывать свою нагрузку. Плюс у следователя есть внеклассная работа – дежурства, всякие методические собрания, обучения и т.д.
ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ.
1. Определение непосредственных целей расследования путем уточнения целей более общего уровня, сформулированных при выдвижении версий. – нужно определиться, какие обстоятельства мы должны исследовать, чтобы потом мы могли их установить и доказать. Главная цель – достижение истины, а потом поставить приоритеты целей, установив обстоятельства, подлежащие исследованию. При этом, все время пользуемся гипотетическим способом – выдвижение версий. В основе должны лежать обстоятельства, но мы переходим к п.2 в этом случае.
2. Выделение общеверсионных вопросов и обстоятельств – у нас в основе должно лежать обстоятельство, но при этом мы выдвигаем версии по каждому обстоятельству.
3.Выявление и оценка технических, организационных, методических возможностей достижения выдвинутых целей. – в экзаменационной задачке мы это опустим, потому что мы будем считать, что у нас есть все технические средства, специалисты и мы методически подкованы.
4.Выбор конкретных ОРМ, следственных и иных действий, посредством осуществления которых могут быть достигнуты цели. – плохо написано, потому что следователь не может выбрать конкретные ОРМ, он может только поставить задачу. Можно дать поручение органу ОРД – установить очевидцев совершенного преступления, совершённого тогда-то тогда-то. Как они это будут делать – это нас не касается, они ОРМ сами выберут. Но конкретные действия и решения они могут выбрать.
5.Определение исполнителей и сроков. Определяем исполнителей, чтобы это не зависло. Как правило исполнитель это следователь сам, потому что он за все отвечает, но может какой-то помощник.
6.Ожидаемый результат. Что можно установить в результате.
7.Совмещение различных видов планов. Это важнейший тактический прием в организации расследований.
ВИДЫ ПЛАНОВ
Можем планировать по обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Тогда мы указываем обстоятельства, подлежащие доказыванию. Этот перечень выдвинут в столбцы в их заглавии.
•№№
•Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
•Следственные действия и иные мероприятия
•Срок исполнения
•Исполнитель
•примечание
114
ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВЕРСИЯМ:
•№№
•Следственная версия
•Следственные действия и иные мероприятия
•Срок исполнения
•Исполнитель
•примечание
Может план поставлен по версиям. Например, выдвинули все версии, укажем как мы будем проверять. Годится это для частных, конкретных версий или только для общих? Вот есть версия – самоубийство. Как будем проверять версию самоубийства? Человек сам должен себя лишить жизни. Какие мы должны решить задачи?
1.Способ, которым лицо было лишено жизни. Если он висит в петле, то мы не можем сразу сказать, что он умер от повешения.
2.Дальше – могла ли смерть наступить в результате собственных действий, мотив. Как узнать от чего наступила смерть? Назначить судебно-медицинскую экспертизу.
3.Нужно осмотреть ОМП, мы исследуем визуально повреждения на трупе. И если мы не видим дырки в голове, нет повреждений, не связанных с висом в петле. Так что часть вопросов мы решим ОМП – для этого мы посмотрим повреждения (но потом все равно назначим экспертизу). Должна быть косо-восходящая странсгуляционная борозда. Потому что если она горизонтальная будет, то значит, его задушили. А если косо-восходящая, то еще не факт, что он сам туда залез. Может быть яд, или какое-то средство, которое его обездвижило – если его обездвижили и повесили, то тоже будет борозда. Как будем проверять? Мог ли он сам? Посмотрим на чем висит, есть ли следы прикосновения с этими предметами. Мы обязательно посмотрим обстановку – как он висит, мог ли он забраться на такую высоту и сам совершить акт самоповешения. Нам надо не просто это увидеть, а нужно проверить.
Нужно замерить в ходе такого следственного действия как ОМП. Так что мы должна держать эту версию в голове, чтобы можно было дать заключение по версии. Может при его росте он не мог забраться на 1,5 метровый стол, при отсутствии стула в помещении. Важен каждый см и мм. Будем смотреть, что у него на руках, где обувь, чем она опачкана и т.д. Часто самоубийцы снимают обувь. С чем это связано – хз. Что еще? Мотив. Успешный, любимый, состоятельный, перспективный и вдруг залез в петлю – с этим будем разбираться.
ПО ЭПИЗОДАМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•№№
•Эпизод
•Обстоятельства, подлежащие доказыванию
•следственные действия и иные мероприятия
•Срок исполнения
•Исполнитель
•примечание
И по эпизодам - да, когда большие дела, многоэпизодные, там так планируем. Там будут разные участники, разные следственные действия. Причем потом этот план соединится в единый.
Мы должны в плане также предусмотреть последовательность.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПЛАНАМ.
- схемы документооборота
- движение товарно-материальных ценностей
-преступные связи
-взаимоотношения органов и организаций
Это нужно для самих следователей, плюс большое подспорье на случай, если нас вызывают на ковер начальник. Так что это всегда убедительно использовать. Для тех, кто будет прокурором – всегда следователю будем говорить, чтобы он принес схему документооборота,
115
потому что пока он не принесет нельзя сказать, все доказательства будут представлены в суде или нет и т.д.
Для чего нам нужно это дополнение к плану – схемы документооборота. Вот совершено хищение из ювелирного магазина. Что дальше произошло? Может быть кража, присвоение, мошенничество, разбой, грабеж. У нас будет разбой. Вот лежит колье под стекляшкой, ворвались двое в масках, наставили оружие на продавца, он не успел нажать кнопку, велели открыт сейф с колье и выдать колье. Может быть такое? Да. Ударили его, залепили камеру видеонаблюдения у хода. Оставили записку? Ну да – так будет с каждым буржуем в нашем славном городе Медвежьегорске». Нам нужны дополнительные документы? Нет, здесь это не нужно.
А если присвоение и растрата тонны труб. Например, трубы обнаруживаются в городке ЛО – Приозерске, сгруженные в лесном массиве, большое количество труб. Их как-то обнаружили. Наши действия? Кроме труб ничего нет. Смотрим маркировку. Трубы как песня – из какого-то материала, какого-то диаметра, и если специалист на них посмотрит, он скажет, что это такие-то трубы для того-то. Вот мы узнали для чего они. Трубы – это промышленное производство. Мы начинаем выяснять, кто выпускает трубы на территории ЛО, и производств на территории ЛО не так много. Вот у нас валялось много труб, мы должны выяснить, если это трубы с такого-то предприятия, то на заводе должны быть такие же трубы. Это раз. А специалист нам все скажет.
Вот нам здесь нужен документ ТПЦ. Мы спросим у них, изготавливают ли они трубы. Спрашиваем, была ли у них недостача, они говорят – нет не было, или скажут, что да, вот пропали трубы. Значит, либо они сами их украли и вывезли, либо у них могли их украсть. И в зависимости от того, что они скажут, мы будем дальше выдвигать версии. Если они говорят, что недостачи нет, то мы проверяем документы. И вполне может быть, что с документами будет все хорошо, и в таком случае мы можем предположить, что недостача скрывается. Уметь выявлять недостачи мы будем учиться через две недели. Вот сделали трубы, есть документ – изготовлена труба, потом ее отправили в цех готовой продукции. Один экземпляр остался в производственном цехе, другой на складе готовой продукции. Эту трубу куда-то складировали и сколько документ числится за этой товарной ценностью, она может лежать там сколь угодно долго.
Если бы это была картошка, то могли бы с ней быть какие-то явления – она могла сгнить, усохнуть и т.д. И должен был бы быт составлен документ об уменьшении количества картошки по какой-то причине. А с трубами как? Кто проверяет качество трубы? Специальный отдел какой-нибудь. Для нас все это важно. Как мы должны рассуждать? Если мы не понимаем как следователь, мы зовем специалиста. Дальше будет документ, куда эту трубу отправили – например, кто-то ее закупил. В документе будет написано когда, кто, в каком количестве отправили, главное, что будет товарно-транспортная накладная, счет-фактура и т.д. Там будет написано и на какой машине, с каким водителем отправилась труба. Так что движение товарно-материальных ценностей может быть очень большим – из цеха в цех.
Взаимоотношение органов и организаций. Почему это важно? Вот выделение земли. Смотрим, кто выделяет землю, смотрим кто подписывает решение. Дальше – какие согласования должны быть соблюдены – ростехгорнадзор, СЭС и прочее. Т.е. смотрим, какие согласования должен пройти документ.
Там могут быть разные преступные связи. Есть какое-то деревообрабатывающее предприятие, которое направляет пиломатериалы на базу, а может быть либо продает напрямую, что потом реализуется через определенный магазин и через несколько ЮЛ. Мы на выходе должны видеть, какую цепочку прошло изделие и в документах каких ЮЛ отразилось его движение. Может оказаться, что на какой-то цепочке ценности пропали, может быть, что документы есть, а ТМЦ были похищены еще на пути следования ТМЦ, а пришли только документы.
№№
Обвиняемые
Кража из
Разбойное
Разбойное
116
квартиры
Сизова А.А.
нападение на Васильева Т.И.
нападение на киоск № 4
1
Петров А.А.
+
+
2
Сидоров И.И.
+
+
+
3
Козлов П.И.
+
4
Коровин Н.Н.
+
+
Схемы-шахматки. Следователи там сами придумывают себе – как удобно им. Когда нам нужно для допроса – ладно 2-3 человека, а когда 15, то для подготовки допроса нужно держать массу вспомогательных материалов. Чтобы сделать план, нужно сделать криминалистический анализ информации.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Первое, что мы с Вами делаем. Чтобы анализировать, надо понимать обстоятельства, которые следует установить. Может возникнуть вопрос: а откуда мы знаем, присвоение/растрата, мошенничество, кража? Пока мы не знаем что, то будем версии выдвигать. Надо понимать, какие обстоятельства необходимо устанавливать. Походу установления этих обстоятельств, мы будем уточнять обстоятельства. У нас будут отпадать какие-либо версии. Пример. Помните, что мы говорили? У нас есть заявление, что передал взятку такому-то за земельный участок. В какой момент мы получили версии, что это не мошенничество? Была версия, что это взятка, проанализировали правовой статус ДЛ, объем его полномочий, сравнив с тем, зачем пришел взяткодатель. Цель – получить за взятку какое-то благо, а именно – выделение участка. Как только это сопоставили, то получили версию – взяточничество. Лицо могло выполнить ожидаемые действия, поэтому работаем дальше по взяткам. А если нет – то мошенничество. Пишем формулу взяточничества:
1. Субъекты. Взяткополучатель, взяткодатель, посредники.
2.Предмет взятки.
3.Способ совершения преступления
4.Время
5.Место
6. Умысел
7.Мотив
8.Цель
Когда мы анализируем, у нас есть предмет взятки – 2 млн рублей, у нас есть прием-передача. А также узнали, где взял деньги, у кого, при каких обстоятельствах… Мы решаем со взяткополучателем там все, значит, мы перестраиваем версию. Умысел у взяткодателя пошел, он хотел дать взятку, но, допустим, он ошибался. Можно это чиркнуть на полях. У нас здесь будет посредник? Мы уже сказали, что нет. Значит, все, останавливаем работу. Соучастников тоже не было. Мы это все проработаем.
Чего-то здесь не хватает… Мы с вами начали делать этот анализ, делаем его на бумажке, потому что в голове сделать нельзя. В какой-то момент, когда анализируем, у нас могут отпадать какие-либо версии. Ну не совсем на пустом месте, потому что мы проверили, истребовали документы. Нам ничего не мешает заниматься анализом, параллельно давая поручения ОРД.
Давайте с убийствами разберемся, это легче будет. А потом это процедуру проделаем с другими составами преступлений. К марту она уже будет знать, какие задачки будут на экзамене и скажет, какие составы будут на экзамене. Поехали.
Убийство. Они легче воспринимаются, ни у кого не возникает сомнений по малозначительности и т.п. Какие обстоятельства по убийствам мы устанавливаем всегда?
Жертва.
Надо установить жертву, разложим её. Какие у нас с Вами задачи, что должны установить? Выложим все. А дальше, проведя анализ, мы с вами проверим, что у жертвы надо установить, что уже установили.
117
1.Персональные данные. Адрес, с кем живет.
2.Характеристика личности (внутренний мир).
3.Демографические характеристики.
4.Место работы, образование и т.д.
Насколько это надо будет нам для работы – потом посмотрим. Например, если говорим о серийных-садистских убийствах, нам внутренний мир не важен. Преступники эта характеристика не нужна. Ему нужна именно внешность, отнесение к определенной категории. Если преступление связано с заказным убийством соперника на политических выборах, то нас будет интересовать участие в политической жизни. Пока мы ограничились вот этим. Поехали дальше.
Субъект преступления – убийца.
Что нужно установить?
1.Персональные данные.
2.Характеристика личности. Если речь пойдет о пожизненном наказании или высоких сроках. В СССР вообще нужно было собирать материалы от рождения, чуть ли не до того, как род прошел. В обязательном порядке, независимо от того, какой был способ совершения преступления, проводили стационарную психологическую экспертизу.
Способ совершения преступления.
Действия/бездействия, которые привели к результату. Что здесь будет?
1.Подготовка.
2.Непосредственное совершение действий состава.
3.Сокрытие (если будет).
Орудие преступления (перекликается со способом), время, место, мотив, цель. Помните, я писала, что во взяточничестве все просто. Никакой неосторожности не может быть, мотив у получателя всегда корыстный, а у взяткодателя – получить определенную услугу, благо. Мотивы такие, что дадим в таких преступлениях отдельную строчку. Ну умысел все понятно.
Предлагайте определенную ситуацию, которую мы должны исследовать. Кого хотите… Сегодня женщину будем убивать, чтобы это было более-менее реально. Преступник будет известен сразу? Нет, иначе не интересно. Возьмем какую историю из классификации? Промежуточный, потому что с благоприятными практически делать нечего, только план сделать. А анализ покажет благоприятность.
Какой возьмем парк? Юсуповский сад. Майский день, люди нарядные, играет оркестр, как сейчас помнит. Там есть крупный водоем посередине, ограниченный гранитным парапетом. Глубина 1,5 метра. Нашли голову мужчины, плавает себе спокойно прямо в глубине. Никто не хотел ничего делать, туда идти, поэтому оперативники взяли палку и начали ее себе подтягивать. Достали мы эту голову. У нас с Вами что должно быть установлено? Давайте смотреть, что установлено, что надо установить.
Что установили?
Что должны установить?
Как установить?
Жертва. Голова принадлежит мужчине.
Должны установить личность жертвы, кому принадлежит голова. Как там оказалась голова? Сколько эта голова находится в водоеме? Сказали ей, что голова пролежала достаточно долго в воде, потому что пошли процессы гниения, которые позволили ей всплыть.
Сохранилось лицо, его очертания, скелет. Можно провести туалет трупа. Голову направили на экспертизу и назначили судебно-медицинскую. Вопросы: какие повреждения имеются, какова их локализация и степень тяжести, по возможности, установить
118
Что установили?
Что должны установить?
Как установить?
причину смерти. Можно задать вопросы об особых приметах, возраст, время наступления смерти и т.д. Будет фотография, значит, что делаем? Даем поручение – розыск по фотографии. Что они еще будут делать? Будут работать с различными криминалистическими учетами. Какими? Пропавшие без вести, беглые преступники, ранее судимые, объявленные в федеральный розыск и т.д. Следующее, что делаем – даем поручение ОРД, проводим опознание оперативное. Будут ходить с этой фотографией, делать запрос по обнаружению других частей тела. Где будем делать? В населенном пункте, по всем отделам полиции соседних регионов и т.д. Зубы очень многое могут сказать – где лечился, следил за собой или нет. Пока не установим личность, нам не продвинуть все остальные пункты таблицы.
Время. Зимне-весенний период.
Надо конкретизировать время.
Назначим судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, сколько голова пролежала в воде, установим примерное время убийства и расчленения. Он не ходил на работу – соответственно, сообщения о пропаже и т.п. Допрос коллег, родственников мужа, друзей.
119
Что установили?
Что должны установить?
Как установить?
Место. Юсуповский сад – где нашли труп, но не факт, что убили там.
Место жительства или пребывания, поскольку расчленен.
Проверить место жительство, допросить соседей, родственников, друзей. Проводим осмотр места происшествия, останутся следы расчленения (это же и для способа). На что обращаем внимание? Квартира – коммуналка, поэтому вряд ли в местах общего пользования, но все равно посмотрим. Будем искать следы крови в труднодоступных местах, на обоях, на ткани, на столах. Если что-то нашли – проводим судебно-биологическую экспертизу.
Преступник. Заподозрена жена легче установить. Следующий соучастник – любовник жены.
Установить персональные данные.
Поскольку они живые, сделать это не составляет особого труда. Как минимум – по документам, имеющихся у них на руках. Дальше можно сделать опрос соседей и т.д.
Мотив и цель.
Избавление конкурента, помехи для чистой любви
Допрос их обоих, соседей, родственников, коллег, друзья. Что будем устанавливать? Когда женились, как жили, какие отношения и т.д. Можно посмотреть переписки, гаджеты и технику, там могут быть обсуждения/форму, селфи, картинки и прочие улики.
Орудие.
Каким орудием убили, расчленяли?
По тканям и костям определим, каким орудием убивали и расчленяли. Т.е. можно назначить судебно-медицинскую экспертизу, трасологическую (если бензопилой ). Проводим
120
Что установили?
Что должны установить?
Как установить?
обыск, допрос свидетелей. Так приблизительно.
Еще зимой в прорубь бросили отчлененную часть тела. Вода холодная, поэтому процессы гниения не начинались. А как только вода нагрелась и пошел доступ кислорода – она всплыла. Расчленяют труп для того, чтобы разнести в разные районы города.
Фабула реальная. Установили субъект. Любовник жены и жена убили мужа в соседнем доме с РОВД, потом разбросали расчлененные части тела. Бросили в Фонтанку одни части, в саду – другое. После этого вышли на субъектов, потому что как только мы увидели способ с последующим расчленением, то сразу возникает версия. О том, что это произошло где-то там, где человек проживал, либо там, где он имел место свое пребывания. Это были люди, которые связаны с этим субъектом.
Жене стали звонить, где муж. Сказала, что он уехал в другой город к брату, писем от него нет, не знает, что делать. Понятно, что ее поведение само по себе является уликой, ибо дальше легенду не продумала.
Какой комплекс мероприятий нужно провести? Выдвигаем версию, что произошло. Появилась версия, что убили в квартире. Прошло 4 месяца с момента, когда он пропал. Будем проводить осмотр места происшествия? Расчленение дает хорошие результаты, как и для способа.
В квадратиках «как установить» видим общие следственные действия, из которых мы генерируем план расследования. Посмотрели, что надо сделать. Например, провести осмотр места происшествия. Поэтому перед самим следственным действием мы определяем, что надо найти – следы орудий, следы жертвы. При установлении личности мы будем опрашивать, скорее всего, одних и тех же людей. Поэтому будем определять, какие данные нам необходимо узнать от допрашиваемых лиц. Проводя одно следственное действие – вы решаете несколько задач. Кушниренко хочет, чтобы в своей экзаменационной работе мы делали такую табличку, чтобы она понимала, откуда мы берем тактику и т.д.