SCAM в криптовалюте
Тема мошенничества на рынке криптовалют всегда была актуальной. Каждый день вся ликвидность снимается со многих активов, а транзакции проводятся через фиктивных поручителей.
В этом материале мы разберемся, что такое скам в криптовалюте и на что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.
1. Фэйковые письма на почу
Очень распространенный вид мошенничества - отправка писем по почте под разными предлогами. Например:
«Поздравляем, вы выиграли закрытый конкурс. Мы предоставили вам личную ссылку на очередь почты» или «Ваше письмо было выбрано победителем в нашем белом списке. Чтобы подтвердить свою победу, войдите на наш веб-сайт. "
В первом и втором случаях вас могут обмануть. Если вы видите такие письма по почте, это не обязательно афера. Но всегда спрашивайте подлинность таких писем в официальной команде проекта.
2. Секретный чат Telegram и поддельная группа.
"Поздравляю! Вы выиграли частную продажу, пожалуйста, верните свои деньги." Любой секретный чат, в который вы вступаете, - это мошенничество. Результаты продаж, внесения в белые списки и раздачи всегда будут объявляться в официальной команде проекта, а не в секретных чатах.
По такому же принципу работают telegram группы. Накрученные подписчики, сообщение с распродажей токенов. Успей купить, это же FCFS!
Не трудно догадаться что в обеих случаях, деньги пойдут на кокаин для создателей скама.
3. Бесплатные токены зачисляются прямо в ваш кошелек.
Что может быть лучше, чем увидеть, что у вас на кошельке есть токены неизвестного проекта?
В этом случае у мошенничества может быть много вариантов. Но факт остается фактом - если вы не участвовали в дропе проекта и его токены находятся в вашем кошельке - 100% вас пытаются подкупить.
4. Проект клон
Человек создает свой токен с таким же кодом и названием, как и у известного проекта. Позже он начал обманывать своих клонов в чатах Telegram и соблазнять людей, которых легко обмануть.
5. Ложная администрация проектом
Фальшивый руководитель группы, скорее всего, напишет вам в личном сообщении: "позвольте мне помочь вам решить проблему и рассказать, что пошло не так". Руководители проектов никогда не будут сначала писать вам, чтобы помочь или запросить ваши личные данные. Остановите это по своему желанию.
6. Умножитель денег
Часто встречается на фэйковых сайтах информация на подобие: "Держите кошелек, закиньте на него несколько ETH или BTC, и мы дадим вам вдвое больше денег с плеча владельца."
7. Мошенничество на ОТС рынке
На внебиржевом рынке нужно быть очень бдительным, потому что здесь много мошенников. Самым распространенным из них является ложный поручитель.
Когда вы соглашаетесь на внебиржевую сделку, обратите внимание на данные для входа поручителя, с которым вы будете работать.
Работайте только с поручителями, которым доверяете. Если вас пригласили на другой хостинг из-за низкой комиссии, не стоит этого делать. И всегда проверяйте, соответствует ли логин поручителя!
ВАЖНО.
Основные правила безопасности:
- Ваша электронная почта наиболее уязвима для атак, обычно это отправная точка всех атак,лучше сделать отдельный почтовый ящик для связи.
- Никогда не используйте один и тот же пароль для разных бирж.
- 2FA (двухфакторная аутентификация) - мы включаем все, от бирж и кошельков до учетных записей Telegram.
- Не храните данные, используемые для доступа к биржам / кошелькам, в цифровой форме.
- Не все средства в одном месте. Храните средства на Binance, KuCoin, вашем кошельке ETH, кошельке MetaMask. Используйте холодный кошелек.
- В Telegram не открывайте странные файлы и не посещайте веб-сайты через случайные сообщения.