Живой пример скама в крипте
Данная статья была написана для того, чтобы уберечь начинающих и даже опытного трейдера от скама. Многие слышали о скам проектах, но 90% врядли видели их в живую, ведь такие "золотые жилы" создаются в тихую и сворачивают очень быстро и незаметно. Проект хочет как можно больше от вас и за очень краткие сроки. Зачастую срок всего в несколько дней, ведь обманщик не хочет чтобы его вычислили. Только представьте, что за 2022 год таких "многообещяющих" проектов было более 22 500 c общей суммой на 4.3 миллиарда долларов. И да, все из них были ненастоящими. Изходя из такого положения в индустрии криптовалют, я хотел бы поделиться анализом проекта, который относиться к скаму и показать каждому как много сил обманщик прикладывает.
Проекты настолько эффектно и профессионально подходят к скаму, что даже самые опытные трейдеры покупают то, чего на самом деле нет. В самых радикальных случаях даже группы, каналы, сообщества с длинным "чистым" прошлым, не зная того, рекламируют скам проекты, ну или просто продают свой статус и входят в данный сценарий. Почему? - Oтвет прост.
Деньги. Много денег.
Стоит всего прогреть человека, показать красивые и качественные картинки и сказать "Я тоже в этот проект вложил существенное количество сбережений" как все начнут скупать...и лишь единицы подойдут к этому трезво, с анализом и холодной головой. В этом и выгода, поскольку 95% людей будут верить словам, но не собственным поискам/анализам.
Представьте начинающего, который в принципе никогда даже самостоятельно криптовалюту не изучал, и тут его "кумир" говорит о супер монете которая на 1000% взлетит. В таких моментах он получает чувство эйфории, и разум обманывает сам себя. Все критерии безопасного проекта забываются и человек делает необдуманные поступки.
Итак, перейдем к анализу хорошего примера. "Готовьтесь записывать и запоминать".
Канал о криптовалюте, где находится более 12 000 человек (или ботов?)
На протяжение 2 недель дает идеальные анализы по рынку и все из них отрабатывают с хорошей прибылью. Все такие "Вау", после чего он делится своими достижениями именно за счет анализов. Входит в доверье, берет пару дней паузу, после чего отправляет критичное сообщение мол. "Мои 45BTC заблокировала биржа Binance, но я делаю все возможное для того, чтобы решить данную ситуацию". Рассказывает что хотел вывести прибыль на холодный кошелек и вот такая ситуация произошла якобы "перевод рассматривают незаконным".
Тут дает время всем поймать панику, как так с таким трейдером вот так поступают. Первым этапом я называю: психологическое воздействие на подписчиков и вход в доверье.
Спустя несколько часов трейдер пишет в группу"перевод прошел успешно, наконец-то. На бирже оказывается появилась новая функция искусственного интеллекта и она только-только появилась поэтому работает не идеально", и тут все вздыхают. Вторым этапом назвал: Укрепление доверья засчет силы выхода из ситуации. Также психологическое удовлетворенье, мол "Вхух, он всё-таки смог"
Сообщение дополняется: "Может мне рассказать вам немного об искусственном интеллекте? Накидайте реакций"
Тут все естественно реагируют по максимуму, ведь крутой трейдер знает все.
В последующем посте он рассказал, что после своего анализа "на безопасность данной функции" наткнулся на супер важную информацию и ценные бумаги в которых указывалось, что Binance поддерживает новую функцию искусственного интеллекта под названием Genius_AI.
И тут он добавляет уверенность в инвестора:
Представьте, какая шумиха проходит по новичкам и как у них светятся доллары в глазах...$$
После данного сообщения, трейдер начал всерьез разгонять крутые новости, не жалея подписчиков. Каждые два часа на протяжении 2 дней он рекламировал все новые и новые биржи, партнерства и даже публиковал ненастоящие новости с других групп. Качественно построенные картинки, уведомления и большие инвестиции дополнили картину происходящего. Вы только представьте что происходит с курсом токена (с ценой в 0.001$), если кто-то покупает его на 5000BNB = 1BNB/+300$. В такие моменты происходит аномальный рост и все кто вкладывали хотя бы десять долларов, видят как они превращаются в сотни. Эффект домино--люди инвестируют еще больше пока не поздно... -Напомню, что в группе на момент анонса данного проекта было более 12 000 подписчиков и представьте сколько из них могли купить токен на любую сумму.
Этап три:
Трейдер использовал очень агрессивное давление на зрителей. Он каждые два часа писал что-то новое о проекте и фиксировал прогресс цены.
Самое главное, что не одной ссылки на что-либо не было, ТОЛЬКО ПОСТЫ.
Их было очень много и буквально на каждой бирже должен был быть анонс токена во одно время. Когда внушительная личность пишет абсолютно все о проекте, и хвалит - доверье ивнестора нарастает. Он даже сгенерировал "не настоящий голос основателя Binance - Changpeng Zhao и наклеил его клип с конференции". На конференции CZ рассказывал об искусственном интеллекте.
Также он воспользовался конференцией ФРС, где глава федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отвечал на вопросы журналистов. Такой ход как "Eсли Пауэлл упомянует искусственный интеллект, то я зайду all-in" также сработал. Люди, которые не следили за выступлением, не знали, что речи об данной функции даже не было.
В этот момент цена сделала огромный рост (за два дня). Уверенные инвесторы начали выводить огромную прибыль (не жадничая), НО, что-то пошло не так... "Ошибка при выводе, попробуйте заново", люди начали входить в панику и делать собственный анализ проекта. Выяснилось, что проекта и вовсе нет, токен был создан кем-то меньше чем 72 часа назад и с токена выводили средства постоянно на протяжении всей шумихи.
Токены вовсе нельзя было больше обменять обратно в BNB. Не смотря на панику, в группе все цвело и признаков скама не было. Трейдер также набирал обороты и призывал людей покупать по выгодной цене. Также показывал как дополняет позицию (на деньги инвесторов) и не давал шумихе затихнуть.
Токен летит как ракета в космос, люди уходят с канала понимая что это скам и токены не продать, жалоб не мало но на канале все более чем позитивно.
День икс настал... "листинг данного токена на биржах"
Люди добирают последние позиции и основатель в том числе.
Весь день очень много шума и призывов покупать проект на все что есть. Тут последний ход был в том, что мошенник объявил о трансляции за 15 минут до листинга и якобы о продаже токенов в прямом эфире на бирже Binance.
Наступает время листинга (в этот момент 99% инвесторов уже знают что проект скам и продать их невозможно). И тут трейдер забирает последние деньги людей с помощью инструкции как продать токен:
Продать токены можно было только докупив еще на 1000 - 1500$.
Так сделали многие, после чего было сообщение "Листинг токена перенесли на завтра, пытаюсь узнать причину" и утром все сообщения были удалены.
Пример как с 5000$ на утро оказалось 0$
Просмотрев как был создан код для данного проекта я обнаружил, что в нем были указаны несколько определенных кошельков которые могли выводить прибыль. Также система была создана так, что вычеслить личность и адрес мошенника было невозможно. Адреса менялись с каждой транцакцией и вывод средств произходил автоматически на протяжении всего проекта. И таким образом обманщик заполучил все деньги инвесторов.'
В конце хочу напомнить о важных критериях НАСТОЯЩЕГО ПРОЕКТА.
- У проекта должна быть привязка к личности (у Genius_AI, ее не было)
- Проект должен иметь под собой команду или хотябы физ лицо которое представляет проект/инициативу (у Genius_AI, таково также не было)
- У проекта должны быть открытые планы, дорожная карта (план развития), а также статистика работы и достижений (Genius_AI был создан за 3 дня до скама)
- У проекта должен быть сайт, соц.сети, возможность для контакта, жизнь за предeлами групп/каналов и тд. (У Genius_AI, не было даже контакта).