Шахта — отзыв на обменник (СКАМ)

В этой статье я рассмотрю обменник mine.exchange, который представлен на мониторинге bestchange, и расскажу о проблемах, с которыми можно столкнуться при использовании этого сервиса.

Чтобы проанализировать работу обменника Шахта, я буду использовать сервис antiswap.info

AntiSwap — это мониторинг обменников, который борется с AML-скамом. Большинство обменных пунктов с bestchange может посчитать вашу криптовалюту грязной и заблокировать ее, потребовав пройти верификацию (предоставить скан паспорта, записать видео и объяснить происхождение средств), иначе средства будет не вернуть. Подробнее об этом можно прочитать здесь: https://antiswap.info/about

Страница обменника Шахта на AntiSwap: https://antiswap.info/exchanger/Шахта-otzyvy

Обменник Шахта имеет статус "СКАМ" на мониторинге AntiSwap

Как видите, обменник получил статус "скам". Это значит, что были случаи, когда он блокировал криптовалюту пользователей и не возвращал ее без прохождения верификации.

Случай AML-скама со стороны mine.exchange. Обменник заблокировал монеты клиентки, уже три месяца не возвращает ей деньги и игнорирует её письма.

Другой случай AML-мошенничества. Шахта требует у клиента верификации для возврата своих же средств.

Все AML-кейсы выделены красной рамкой и отображаются в первую очередь на странице обменника на мониторинге AntiSwap. Просмотреть больше случаев скама со стороны Шахты можно здесь: https://antiswap.info/exchanger/Шахта-otzyvy?type=negative

Все отзывы настоящие и написаны реальными людьми, команда AntiSwap берет эти отзывы с сайта bestchange. Проблема в том, что администрация bestchange делает всё возможное, чтобы скрыть такие отзывы от пользователей. Команда AntiSwap подробно объяснила, как именно это происходит в статье: https://dzen.ru/a/ZiZrKV_rXB9FItbt

В то время как Шахта удерживает средства клиентки на протяжении трех месяцев, bestchange переводит претензию в раздел "Комментарии о сервисе".

AML-кейс со страницы AntiSwap на bestchange

После прочтения таких отзывов я не рекомендую сотрудничать с обменником Шахта. При обмене клиенты рискуют подарить свои деньги обменнику: mine.exchange может потребовать предоставить паспортные данные и записать видео для возврата ваших же средств, или просто игнорировать вас на протяжении трёх месяцев, удерживая вашу криптовалюту. Как мошенники могут использовать ваши персональные данные, остаётся только догадываться, но явно ничего хорошего из этого не выйдет. Кроме того, неизвестно, как долго ваши средства могут оставаться заблокированными и будут ли они возвращены вообще.

Мониторинг antiswap.info помогает выбрать надежный обменник, чтобы снизить риски потери средств из-за AML блокировок.

Выбор обменного пункта на AntiSwap

Администрация мониторинга каждый день проверяет новые отзывы реальных пользователей на наличие AML-кейсов и не прячет их от пользователей (в отличии от bestchange). Перед выбором обменника я советую ознакомиться с их рекомендациями, чтобы максимально обезопасить себя от мошенничества. Следуйте советам и проверяйте отзывы, чтобы быть уверенными в надежности выбранного обменного пункта.

Чтобы не потерять сайт и оставаться в курсе всех новостей, рекомендую подписаться на телеграм-канал АнтиСвап: https://t.me/+iDG7j4nwIgVlMmZi, где часто выкладывают самые яркие примеры скама со стороны обменников.