Теневой бан на банковской карте: Как решить? P2P Арбитраж Криптовалюты⁠⁠

Именно такой вопрос задал мне один из подписчиков: Давайте же разберёмся!

Что вообще представляет из себя «Теневой бан»?

Если вы активно торгуете на Р2Р-платформах, наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда при переводе денег контрагенту, в приложении банка высвечивается оповещение о том, что вы переводите средства на подозрительный счет.

Чтобы завершить перевод, обычно требуется либо просто нажать кнопку, подтвердив, что точно знаете куда переводите средства, либо позвонить в банк и подтвердить перевод голосом.

Наличие такого предупреждения говорит о том, что ваш контрагент находится в теневом бане.

Казалось бы, мелочь. Но такое оповещение определенно заставит покупателя напрячься и, в некоторых случаях, может привести к срыву сделки. Поэтому, если, при переводе на вашу карту, высвечивается такое сообщение, с этим однозначно нужно что-то делать

Но что?

• Самый простой вариант — отправить карту в «отпуск». Просто перестаньте ей пользоваться на какое-то время и торгуйте через карту доверенного лица, или вообще не используя этот банк. Карте СберБанка, например, обычно хватает одной - двух недель такого «отдыха»

Если «отпуск» не помог и карта все еще определяется как подозрительная, есть более радикальное решение.

• Закройте счет в банке и откройте его заново. Обычно такой ход помогает, ведь «подозрительный» статус привязывается к конкретному счету, а значит, открыв новый, вы получите абсолютно «чистый» счет, на который сможете принимать деньги без проблем.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс