May 17, 2022

Вернем Ваши средства из финансовых пирамид

Внимание! Лонгрид!

Участились случаи обращения мошенников в личном сообщении к участникам.

Предлагают возврат средств, заход разный от «я знаю инспектора и сами себе уже вернули», до «мы профессиональная Юридическая Служба уже вернули 100500 клиентам их деньги».

Работают супер профессионально, ничего платить не нужно, оплатите только когда получите деньги.

Вот последний пример, как человека обманули на 6000$, притом что потерял он в инвестиционной компании всего 4000$ 😬 и если бы мы его не остановили, он потерял бы ещё неизвестно сколько.

История обыденная, вложил в инвестиционную компанию находящуюся в Белизе, компания разорилась.

Потерпевшему написали из юридической службы, что помогают с возвратом, платить не нужно, счета компании арестованы финансовой полицией Белиза и все что нужно сделать для возврата - это пройти через их бюрократию.

Человек начинает с ними общаться, долгие переписки, обмен документами, доверенностями, присылают якобы полученные из гос учреждений ответы по вашу душу и тд.

Через какое то время, ура наконец то по вашей заявке принято положительное решение!

Первое, что нужно сделать пройти верификацию в финансовой компании через которую вы будете получать выплату. Саму компанию не говорят, просто дают инструкции как найти «любую с определенной лицензией» в поиске, естественно такой лицензии вообще не существует, но в поиске такая финансовая компания (банк) находится (ибо принадлежит мошенникам, которые заранее сделали сайт с указанием этой не существующей лицензии).

Далее, человек ничего не подозревая и думая что ведёт дело вообще со сторонним банком, начинает вести переписку. Там ему подтверждают, что да, мы выплачиваем с общих изъятых денег такой-то компании и ваша фамилия есть в списке, сумма такая-то, ваши данные такие-то.

Но мы очень серьезный банк с лицензией и нахождением в Швейцарии, вам нужно приехать лично к нам в офис с записью через 3 месяца так как очередь, либо вы можете пройти сложную верификацию, и гарантировать свою личность, открыв свой Личный счёт в нашем банке. Но вот неувязочка, счёт в нашем банке мы открываем только для VIP-клиентов, которые вносят от 5000$ на счёт, но вы не переживайте, после того как вы получите свои потерянные средства, вы сможете забрать все деньги и закрыть счёт.

В итоге, наш герой тратит около 500$ на расходы с открытием счёта, верификацией и прочими комиссиями и отправляет 5000$ на счёт в якобы банк Швейцарии.

Далее, начинается третья часть выманивания средств. На сайте банка, в личном кабинете человеку приходят его 4000$ якобы взысканные с обанкротившегося брокера. И приходит письмо от юридической компании: ваши средства у вас на счету, переведите нам наше вознаграждение 10%.

Нужно объяснять, что теперь у него нет

ни 4000$ потерянных у якобы брокера,

ни 5000$ находящихся у якобы банка,

ни 500$ потраченных на верификацию,

ни 400$ уплаченного вознаграждения якобы юридической компании?

И самое интересное, что на этом история не заканчивается, ведь теперь нужно выцарапать 9000$ из швейцарского банка, а тут как тут уже Швейцарский регулятор, пишет человеку, мол так и так, мы отозвали лицензию у банка, но вы не переживайте, деньги ваши гарантированы страхованием вклада, вам нужно обратиться в страховую компанию Цюриха…

Ну и по накатанной 🤦‍♂️

Будьте бдительны!

С заботой о вас!

Крипто-печка @crypto_pe4ka.

Наш канал | чат

Текстом поделился Сергей Максимов, за что ему большая благодарность!

Источники [1], [2]