Как не попасть на деньги, или что такое SCAM ! #1
Больше полезной информации в Моём телеграмм Крипто_СИНДИКАТ
🔘Скам (от англ. scam — «афера, мошенничество») — мошенничество в интернете.
Тебе пишут в личку с предложением заработать, выгодным сотрудничеством, да тут же канал/чат с сигналами предлагают. Уважающий себя проект/человек так делать не станет.
Не обязательно в личку вам будут писать, можете и сами найти такого рода каналы и чаты.
Видишь подобные сообщения с обещаниями 1 000 000 % роста, разворачивайся и беги.
Но видов скама десятки, от спам-рассылки и выжидающих ботов, до перекупа каналов с сигналами и размещения там сообщений как на скрине выше.
Памп щиткоинов
Сегодня я вам расскажу о таком виде скама как "Памп щиткоинов".
Вы и сами натыкались на разные рекламы или группы в телеграме или твиттере, с предложением купить ту или иную монету, которая вот вот улетит ракетой в космос.
Приглашение в одну из подобных телеграм-групп я получил в личные сообщения, а это друзья мои, уже "звоночек" так сказать. Выглядит это так:
Вот так выглядит личное сообщение. Ссылка приводит нас к боту.
Бот выдаёт нам ссылку на закрытый канал.
Наше вступление одобрено. Позже полистаем канал.
Согласитесь подобная схематичность вступления в группу не спроста. Может быть это одна из причин почему группа ещё не удалена модераторами хотя-бы по количеству жалоб.
🔘Памп и дамп (Pump&Dump с англ. — «накачать и сбросить») — схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг, криптовалют или иных подобных активов с последующим их сильным обвалом.
Листаем группу и видим свидетельства "успеха".
Анонсы новых пампов, контакты админа ну и самое главное конечно же отзывы. Об этом чуть позже.
🔘Щиткоин (Shitcoin, от англ. Shit - дерьмо.) — условное название для монет, которые имеют низкую капитализацию и неясные перспективы.
Админ якобы владеет информацией о предстоящем пампе монеты китайцами, ну а мы с вами залетаем раньше времени и закупаемся на низах, и мол попадаем под волну пампа, а далее разгружаемся на хаях. Прибыль обещают невероятную(это тоже звоночек), 20х, 30х, 40х. А в качестве награды админ требует всего-то 10% от прибыли. Не верится? Админ продолжает убежать и даёт возможность посмотреть вам отзывы.
Упс! Контент на канале нельзя копировать, вот такая вот "открытость" у админа. Звоночек ли это? Безусловно.
видео
Отзывы выглядят примерно так, изредка пополняются горсточкой фейковых скринов переписок.
И так, мы насытились правдоподобностью и готовы делать иксы со своих кровных 100$. Ловим анонс следующего пампа и пишем админу.
Это вторая моя переписка с админом с этого аккаунта, он даже не запоминает аватары и имена своих жертв.
Ссылка ведёт нас на свежий канал, где всегда около ~ 200 подписчиков. Админ любезно нам объясняет как перевести свои кровные на криптокошельки, а от туда уже отправиться за покупками на децентрализованную биржу pancakeswap.
Многие наверное слышали об декс бирже PancakeSwap. Она и впрямь удобная для прямой покупки актива себе в кошелёк, и в отличии от централизованных бирж типа Бинанс не заберёт и не заморозит ваши монетки, если правительство вашей страны станет неугодно Китаю или мировому сообществу.
🔘Децентрализованные биржи (DEX) – платформы, работающие на основе блокчейн-сети. Они не имеют какого-либо органа управления. Управляются либо автоматически (смарт-контрактами), либо полуавтоматически (разработчиками и сообществом).
Админ анонсит, разгоняя хомяков.
Админ объявляет начало и делится самым главным, номером смарт-контракта.
Пополняешь свой BNB кошелёк(TrustWallet или MetaMask), подключаешься к бирже, убираешь там ограничения на рисковые активы! Всё это по методичке от админа.
В назначенный час вы видите номер номер контракта и вы совершаете покупку.
Важный момент, по сути вы делаете свап своих BNB на щиткоин. Вам накидывает какое-то количество монет, ну например 20 тысяч и вы выжидаете когда цена полетит вверх, и она летит вверх!
Но когда вы пытаетесь обменять щиткоин обратно, на свои BNB, биржа выдаёт ошибку и вы с горечью наблюдаете как цена токена падает, надеетесь обменять хотя бы в минус, но увы, этот щиткоин остается с вами навсегда.
В моменте обмен 88 щиткоинов купленных за 5$ мог дать около 200$. Сейчас эта инвестиция стоит одну миллионную цента, если не меньше.
Ошибка которую мы с вами наблюдаем при попытке обратного обмена.
И это не вина биржи, так написан смарт контракт этого токена, а вы что же не читали? Ну правильно, ведь мы как собаки сорвались покупать токен пока он дешёвый, а всё остальное уже потом.
Отправляемся на https://bscscan.com/, запомните эту ссылку. Здесь вы можете просмотреть все транзакции в сети Binance Smart Chain. Сюда то мы и вставляем адрес нашего контракта, полученный накануне. Я буду использовать тот адрес на который перевёл 5 $.
Адрес контракта: 0xD2ce6d4D76e71086759DC66F420E49Fe314E02B0
Тык сюда чтобы перейти сразу на ссылку с контрактом и поглазеть на всё самому.
Видим всю информацию. Транзакции, информацию о контракте, создателя контракта.
Мы видим токен контракта, все транзакции проводимые по контракту и даже его код в тысячу строк, а самое главное, если мы зайдём посмотреть на токен, мы увидим что 90-95% всего токена находится у одного держателя.
По сути мы просто обмениваем свои деньги на токен по текущей цене. А цена пампится самими хомяками.
Всего выпущено 100 миллионов токенов, общей стоимостью 0 $. 60 человек купили этот токен по цене которую сами же разогнали на обмене.
Поэтому мы не можем обменять наш токен по рыночной цене, да и ни по какой другой, так как его реальная стоимость всегда НОЛЬ!
Заходим поглядеть на держателя токена и видим у него на балансе кругленькую сумму.
Всего держателю токена было перечислено примерно ~ 6800$.
Админ предпочёл не отвечать на мои вопросы, в дальнейшем просто заблокировав меня. Так что ваши жалобы можете отправлять Сатоши Накомото или в Лигу Сексуальных Реформ ))
Итоги
Как говаривал Джесси Ливермор из книги Воспоминания биржевого спекулянта: - Я не теряю деньги, я плачу за информацию.
Все ли эти 6800$ были платой за информацию? Нельзя сказать наверняка, но 5$ были уплачены и это была честная сделка за знания.
Давайте взглянем на основные сомнительные моменты:
❗Это касается как этого типа скама так и всех подобных.
🔹Вход в канал крайне трудный, канал закрытый.
🔹Отсутствуют комментарии участников.
🔹Админ не даст вам посмотреть информацию о контракте раньше времени.
🔹Почти 90 % подписчиков канала накручены, я использовал https://telemetr.me/ чтобы узнать детали о канале. Так же у них есть бот для телеграм @telemetrmebot
🔹Админ канала внезапно меняет тематику своих постов.
🔹На любые ваши вопросы админ найдёт оправдания, почему это устроено/работает так, а не иначе.
Для проверки телеграмм канала используйте Телеметр. Бесплатного функционала там достаточно чтобы узнать все детали о телеграмм канале, либо регистрируйте каждый раз новый аккаунт на временную почту.
Так же их бот в телеграм: @telemetrmebot
Для проверки листинга монет на различных биржах.
Для проверки кошельков и контрактов в сети бинанс.
Для проверки кошельков и контрактов в сети трон.
Для проверки кошельков и контрактов в сети эфир.
Для проверки кошельков и контрактов в сети солана.
Успехов тебе друг, и тщательно следи куда вписываешься, кроме тебя ,твои бабки никто не сохранит и не приумножит!
Заходите ко Мне в телеграмм, всю полезную инфу Я собираю там!
Крипто_СИНДИКАТ
