Инструкция по разблокировке криптоактивов

Если ваши криптоактивы были заморожены биржей, кошелёк попал в blacklist или USDT был заблокирован, не спешите делать вывод, что средства потеряны.

Во многих случаях блокировка является частью AML- или Compliance-процедур и может быть решена при правильной подготовке документов и коммуникации с биржей или эмитентом.

Мы работаем с такими ситуациями:

блокировка USDT (Tether)
внесение адреса в Tether Blacklist
заморозка аккаунтов на криптобиржах
блокировка депозитов или вывода средств
AML Review / Compliance Investigation
запросы на подтверждение происхождения средств (Source of Funds)
ограничения после санкционных или риск-проверок
проблемы с доступом к средствам в MetaMask, Trust Wallet и других некастодиальных кошельках, если они связаны с блокировкой активов

Также предоставляем сопровождение по кейсам, связанным с Bybit, Kraken, KuCoin, WhiteBIT, HTX и другими централизованными биржами.

Перед подачей кейса подготовьте следующую информацию

1. Кратко опишите ситуацию

В сообщении укажите:

на какой платформе возникла проблема
когда произошла блокировка
после каких действий это произошло
сообщили ли вам причину блокировки

2. Адрес кошелька или аккаунт биржи

Предоставьте:

адрес криптокошелька
или UID / e-mail аккаунта биржи

3. Информация о заблокированных средствах

Укажите:

актив (USDT, BTC, ETH и т. д.)
сумму
сеть, в которой находятся средства

4. Дата блокировки

Укажите дату и, по возможности, примерное время, когда было установлено ограничение.

5. Причина блокировки

Если она известна, отправьте текст сообщения от биржи или Tether.

6. Переписка со службой поддержки

Приложите:

скриншоты
электронные письма
ответы службы поддержки
номер обращения (Ticket), если он есть

7. Подтверждение происхождения средств

Опишите источник получения активов.

Например:

трейдинг
инвестиционная деятельность
майнинг
продажа цифровых или других активов
заработная плата
другие законные источники

8. История транзакций

По возможности отправьте:

TXID
ссылку на блокчейн-эксплорер
информацию о переводах, связанных с заблокированными средствами

9. Готовность пройти KYC

Сообщите, готовы ли вы пройти процедуру верификации личности, если этого потребует биржа или эмитент.

Как проходит рассмотрение кейса

После получения всей необходимой информации мы:

анализируем обстоятельства блокировки
проверяем историю транзакций
оцениваем возможные причины применения AML- или Compliance-ограничений
определяем перспективы разблокировки
при наличии оснований сопровождаем коммуникацию с биржей, службой комплаенса или эмитентом

Важно

Каждый случай рассматривается индивидуально.

Без этой информации мы не можем провести качественный анализ ситуации, поэтому кейсы без необходимых данных не принимаются в работу.

Вся полученная информация является конфиденциальной и используется исключительно для анализа вашего обращения.

Обращаться: https://t.me/crypto_alliance_ltd, VertexAML, SystemnoAML

Інструкція щодо розблокування криптоактивів

Якщо ваші криптоактиви були заморожені біржею, гаманець потрапив до blacklist або USDT заблоковано, не поспішайте робити висновок, що кошти втрачені.

У багатьох випадках блокування є частиною AML або Compliance-процедур і може бути вирішене за умови правильної підготовки документів та комунікації з біржею або емітентом.

Ми працюємо з такими ситуаціями:

блокування USDT (Tether)
внесення адреси до Tether Blacklist
замороження акаунтів на криптобіржах
блокування депозитів або виведення коштів
AML Review / Compliance Investigation
запити щодо підтвердження походження коштів (Source of Funds)
обмеження після санкційних або ризикових перевірок
проблеми з доступом до коштів у MetaMask, Trust Wallet та інших некастодіальних гаманцях, якщо вони пов'язані з блокуванням активів

Також надаємо супровід у кейсах, пов'язаних із Bybit, Kraken, KuCoin, WhiteBIT, HTX та іншими централізованими біржами.

Перед поданням кейсу підготуйте наступну інформацію

1. Коротко опишіть ситуацію

У повідомленні вкажіть:

на якій платформі виникла проблема
коли відбулося блокування
після яких дій це сталося
чи повідомили вам причину блокування

2. Адреса гаманця або акаунт біржі

Надайте:

адресу криптогаманця
або UID / e-mail акаунта біржі

3. Інформація про заблоковані кошти

Вкажіть:

актив (USDT, BTC, ETH тощо)
суму
мережу, у якій знаходяться кошти

4. Дата блокування

Повідомте дату та, за можливості, приблизний час, коли було накладено обмеження.

5. Причина блокування

Якщо вона відома, надішліть текст повідомлення від біржі або Tether.

6. Листування зі службою підтримки

Додайте:

скріншоти
електронні листи
відповіді служби підтримки
номер звернення (Ticket), якщо він є

7. Підтвердження походження коштів

Опишіть джерело отримання активів.

Наприклад:

трейдинг
інвестиційна діяльність
майнінг
продаж цифрових або інших активів
заробітна плата
інші законні джерела

8. Історія транзакцій

За можливості надішліть:

TXID
посилання на блокчейн-експлорер
інформацію про перекази, пов'язані із заблокованими коштами

9. Готовність пройти KYC

Повідомте, чи готові ви пройти процедуру верифікації особи, якщо цього вимагатиме біржа або емітент.

Як відбувається розгляд кейсу

Після отримання всієї необхідної інформації ми:

аналізуємо обставини блокування
перевіряємо історію транзакцій
оцінюємо можливі причини застосування AML або Compliance-обмежень
визначаємо перспективи розблокування
за наявності підстав супроводжуємо комунікацію з біржею, службою комплаєнсу або емітентом

Важливо

Кожен випадок розглядається індивідуально.

Без такої інформації ми не можемо провести якісний аналіз ситуації, тому кейси без необхідних даних не приймаються в роботу.

Уся отримана інформація є конфіденційною та використовується виключно для аналізу вашого звернення.