Основатели и генеральный директор службы микширования криптовалют арестованы и обвинены в отмывании денег и преступлениях, связанных с нелицензионной передачей денег
Перевод данной статьи.
Данная статья разработана и подготовлена в телеграмм канале Крипто Парень. Подписывайся на мой телеграмм канал, там много полезной и интересной информации по криптовалютам.
Предлагаю вам услуги своего бота, по заправке газом в сети TRC20.
Информацию по использованию и аренде газа в сети TRC20 можешь найти в моей группе TRON TRX SELL ENERGY
Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл обвиняются в управлении Samourai Wallet, нелицензированной компанией по переводу денег, которая осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и отмыла более 100 миллионов долларов преступных доходов
Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка; Томас Фатторуссо, специальный агент, отвечающий за уголовные расследования нью-йоркского отделения налоговой службы («IRS-CI»); и Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили сегодня о раскрытии обвинительного заключения, предъявленного КЕОННЕ РОДРИГЕС, главному исполнительному директору и соучредителю Samourai Wallet. («Самурай») и УИЛЬЯМ ЛОНЕРГАН ХИЛЛ, технический директор, а также соучредитель Samourai, в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Эти обвинения связаны с разработкой, маркетингом и эксплуатацией ответчиками криптовалютного миксера, который осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и способствовал транзакциям по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных рынков даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market; вторжение веб-сервера; схема целевого фишинга; и схемы по мошенничеству с многочисленными протоколами децентрализованного финансирования. РОДРИГЕС был арестован сегодня утром, и ожидается, что сегодня или завтра он будет представлен мировому судье США в Западном округе Пенсильвании. ХИЛЛ был арестован сегодня утром в Португалии на основании уголовных обвинений, предъявленных США. Соединенные Штаты будут добиваться экстрадиции ХИЛЛА, чтобы он предстал перед судом в Соединенных Штатах. Дело передано окружному судье США Ричарду М. Берману.
По согласованию с правоохранительными органами Исландии были арестованы веб-серверы и домен Samourai (https://samourai.io/). Кроме того, в магазине Google Play был выдан ордер на арест мобильного приложения Samourai. В результате приложение больше не будет доступно для загрузки из магазина Google Play в США.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл несут ответственность за разработку, маркетинг и эксплуатацию Samourai, службы микширования криптовалют, которая осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и служила убежищем для преступников для участия в крупных масштабное отмывание денег. Родригес и Хилл предположительно сознательно способствовали отмыванию более 100 миллионов долларов преступных доходов от Silk Road, Hydra Market и множества других кампаний по компьютерному взлому и мошенничеству. Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов мы продолжим неустанно преследовать и уничтожать преступные организации, которые используют криптовалюту для сокрытия противоправных действий».
Ответственный специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо заявил: «2 миллиарда долларов в транзакциях с нелицензированными денежными переводами означают, что 2 миллиарда долларов перетекли без какого-либо надзора, от кого бы то ни было. Утверждается, что из-за пренебрежения компанией к регулированию Samourai Wallet отмыл более 100 миллионов долларов преступных доходов. Специальные агенты киберподразделений IRS:CI New York и IRS:CI LA работали с нашими федеральными и международными партнерами из правоохранительных органов, чтобы не только арестовать основателей и генерального директора, но и конфисковать их домен. Samourai Wallet закрыт для работы».
Заместитель ответственного директора ФБР Джеймс Смит заявил: «Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать условия, способствующие преступной деятельности. В течение почти 10 лет Кеонн Родригес и Уильям Хилл предположительно управляли мобильной платформой для смешивания криптовалют, которая предоставляла другим преступникам виртуальное убежище для тайного обмена незаконными средствами, содействия незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов и 100 миллионов долларов в деньгах даркнета. отмывание. ФБР стремится разоблачать тайные финансовые схемы и гарантировать, что никто не сможет спрятаться за ширмой и увековечить финансовые нарушения».
Согласно обвинениям, содержащимся в обвинительном заключении, обнародованном сегодня в федеральном суде Манхэттена: [1]
Примерно с 2015 по февраль 2024 года РОДРИГЕС и ХИЛЛ разработали, продавали и управляли сервисом микширования криптовалют, известным как Samourai, нелицензионным бизнесом по переводу денег, от которого они заработали миллионы долларов в виде комиссий. Samourai незаконно объединил несколько уникальных функций для выполнения анонимных финансовых транзакций для своих клиентов на сумму более 2 миллиардов долларов. Предлагая Samourai в качестве услуги «конфиденциальности», обвиняемые знали, что это убежище для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций. Действительно, как предполагали и хорошо знали ответчики, значительная часть средств, которые обрабатывал Самурай, представляли собой доходы от преступной деятельности, проходящие через Самурай в целях сокрытия. За соответствующий период Самурай отмыл более 100 миллионов долларов преступных доходов, полученных, помимо других преступных источников, из нелегальных рынков даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market; различные схемы электронного и компьютерного мошенничества, включая вторжение на веб-сервер, схему целевого фишинга и схемы мошенничества с несколькими протоколами децентрализованного финансирования; и другие противоправные действия.
РОДРИГЕС и ХИЛЛ начали разработку Samourai примерно в 2015 году. Samourai — это мобильное приложение, которое пользователи могут загрузить на свои мобильные телефоны, и оно было загружено более 100 000 раз. После того, как пользователи загрузят Samourai, они смогут хранить свои личные ключи для любых адресов BTC, которые они контролируют, внутри программы Samourai. Эти закрытые ключи не передаются сотрудникам Samourai, но Samourai управляет централизованным сервером, который, среди прочего, контролирует и облегчает транзакции между пользователями Samourai и создает новые адреса BTC, используемые во время транзакций. Samourai используется клиентами по всему миру, включая клиентов, находящихся в США и Южном округе Нью-Йорка.
РОДРИГЕС и ХИЛЛ разработали Samourai, чтобы предложить как минимум две функции, призванные помочь лицам, занимающимся преступной деятельностью, скрыть источник доходов от своей преступной деятельности. Во-первых, Samourai предлагает услугу смешивания криптовалют, известную как Whirlpool, которая координирует пакеты обмена криптовалютами между группами пользователей Samourai, чтобы предотвратить отслеживание преступных доходов правоохранительными органами на блокчейне. Во-вторых, Samourai предлагает услугу под названием «Ricochet», которая позволяет пользователю Samourai создавать дополнительные и ненужные промежуточные транзакции (известные как «прыжки») при отправке криптовалюты с одного адреса на другой. Эта функция аналогичным образом может помешать правоохранительным органам и/или криптовалютным биржам признать, что определенная партия криптовалюты возникла в результате преступной деятельности. С момента запуска сервиса Whirlpool примерно в 2019 году и сервиса Ricochet примерно в 2017 году через эти два сервиса прошло более 80 000 BTC (на сумму более 2 миллиардов долларов США с учетом коэффициентов конверсии BTC-USD на момент каждой транзакции). под управлением Самурая. Samourai взимает комиссию за обе услуги, которая оценивается примерно в 3,4 миллиона долларов за транзакции Whirlpool и 1,1 миллиона долларов за транзакции Ricochet за тот же период.
РОДРИГЕС и ХИЛЛ знали и намеревались отмывать преступные доходы самураями
РОДРИГЕС и ХИЛЛ управляли аккаунтами в Твиттере, которые поощряли и открыто предлагали пользователям отмывать преступные доходы через Samourai. Например, где-то в июне 2022 года аккаунт Самурая в Твиттере, которым управляет РОДРИГЕС, опубликовал следующее сообщение о российских олигархах, пытающихся обойти санкции:
Аналогичным образом, в личном сообщении примерно 27 августа 2020 года ХИЛЛ, используя учетную запись Twitter с именем пользователя «Samourai Dev», обсудил использование Samourai преступниками, действующими на черных онлайн-рынках, таких как Silk Road, в личных сообщениях с другим Twitter. пользователь («Пользователь Twitter») (выделено нами):
Пользователь Twitter : «Шелковый путь» — это то, почему я впервые нашел Биткойн, и желание продолжать работать на этих типах рынков — одна из причин, по которой я хочу защитить/укрепить эти варианты использования. . .
Самурай Дев: Нет, совсем нет. Вероятно, у нас с вами разные взгляды на некоторые основные принципы биткойна – так что, так сказать, каждому свое. В Samourai мы полностью сосредоточены на сопротивлении цензуре и черно-серой круговой экономике. Это подразумевает отсутствие предсказуемого массового внедрения, хотя черные/серые рынки уже начали расширяться во время пандемии и будут продолжать расширяться после нее . . . .
Кроме того, в ответ на то, что Европол назвал самураев «главной угрозой» способности правоохранительных органов отслеживать доходы от преступной деятельности, ХИЛЛ примерно в марте 2021 года опубликовал сообщение, в котором предполагалось, что Самурай не будет менять свою практику в ответ на обвинения в том, что Самурая использовали для отмывания денег:
Аналогичным образом, РОДРИГЕС и ХИЛЛ располагали и передавали потенциальным инвесторам маркетинговые материалы, в которых обсуждалось, что клиентская база Samourai должна была включать преступников, стремящихся к конфиденциальности или подрыву требований безопасности и отчетности со стороны финансовых учреждений. Например, в маркетинговых материалах Samourai РОДРИГЕС и ХИЛЛ аналогичным образом признают, что среди лиц, которые с наибольшей вероятностью будут использовать такой сервис, как Samourai, есть лица, занимающиеся преступной деятельностью, включая «Ограниченные рынки».
В приведенном ниже отрывке из маркетинговых материалов Samourai РОДРИГЕС и ХИЛЛ признают, что их доходы будут получены от «участников темного/серого рынка», стремящихся «обменять свои биткойны с несколькими сторонами», чтобы избежать обнаружения:
В маркетинговых материалах Samourai РОДРИГЕС и ХИЛЛ рекламировали Samourai's Wallet и его «Службу микширования» как «Службу конфиденциальности премиум-класса» для транзакций, связанных с доходами от товаров и услуг, которые включают, среди прочего, «Незаконную деятельность».
35-летний РОДРИГЕС из Хармони, штат Пенсильвания, и 65-летний ХИЛЛ, гражданин США, арестованный в Португалии, обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения. за сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения.
Максимально возможные сроки наказания предписываются Конгрессом и приводятся здесь исключительно в информационных целях, поскольку любой приговор обвиняемым будет определяться судьей.
Г-н Уильямс высоко оценил следственную работу IRS-CI и ФБР. Он также выразил признательность за помощь Отделу международных отношений Министерства юстиции. Г-н Уильямс также поблагодарил Европол, судебную полицию Португалии, полицию Исландии, полевой офис ФБР в Питтсбурге, отдел международных операций ФБР и полевой офис IRS-CI в Лос-Анджелесе за их помощь в расследовании этого дела.
Этим делом занимаются отдел по сложному мошенничеству и киберпреступности и отдел по борьбе с незаконным финансированием и отмыванием денег. Обвинение возглавляют помощники прокурора США Эндрю К. Чан и Дэвид Р. Фелтон.
Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются всего лишь обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.
[1] Как следует из вступительной фразы, весь текст Обвинительного заключения и изложенное в нем описание Обвинительного заключения представляют собой лишь утверждения, и каждый изложенный факт следует рассматривать как утверждение.