Crime
October 1, 2020
Спец операция "Bulletproof Exchangers"
Binance и Украина ловят киберпреступников, отмывающих 42 млн $.
18 августа 2020 Елена Парц
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, сотрудничает с правоохранительными органами Украины в борьбе с некоторыми крупномасштабными схемами отмывания денег.
Работая с биржей, киберполиция Украины выявила и арестовала группу преступников, участвовавших в операции по вымогательству и отмыванию денег на сумму 42 миллиона долларов, сообщила в отчете об уголовном расследовании 18 августа.
Согласно отчету, преступная группа отмывала миллионы долларов в криптовалютах с 2018 года. Представитель Binance заявил, что все подозреваемые являются гражданами Украины и были арестованы в июне 2020 года.
Согласно Binance, группа в основном работала в Украине, но также участвовала в нескольких кибератаках в глобальном масштабе. Представитель отказался предоставить дополнительную информацию о размере группы или других вовлеченных лиц и организаций.
Успешное уголовное расследование произошло вскоре после того, как Binance начала сотрудничать с украинскими правоохранительными органами в начале 2020 года.
Расследование является частью так называемого проекта Binance «Bulletproof Exchangers», который направлен на отслеживание транзакций между Binance и организациями с высоким уровнем риска.
Расследования такого рода в основном проводятся отделом внутренней аналитики рисков Binance, известным как Binance Sentry, а также аналитическим отделом, отделом Security Data Science.
Представитель биржи отметил, что наряду с Украиной Binance обрабатывает запросы правоохранительных органов из множества юрисдикций по всему миру. Как сообщалось, Binance участвовал в аналогичном расследовании в Великобритании в сентябре 2019 года. Биржа заявила, что Binance помог британской прокуратуре расследовать онлайн-мошенничество, которое привело к убыткам в размере 51 миллиона долларов для жертв.
Усилия Binance по оказанию помощи Украине в борьбе с локальными крипто-преступлениями происходят на фоне налаженного сотрудничества между биржей и бывшей советской республикой. В конце 2019 года Binance подписала Меморандум о взаимопонимании с Министерством цифровой трансформации Украины, чтобы помочь Украине разработать законодательство, связанное с криптовалютами.
Согласно отчету крупной криптоаналитической компании Chainalysis, биржа Binance и Huobi получила более 52% всех незаконных переводов биткойнов (BTC) в 2019 году, при этом на сам Binance пришлось более 27% от общей суммы.
© 2020