Главный демократ в банковском комитете Сената США заявил!

Банкиров нужно сажать в тюрьмы которые разрешают отмывать грязные деньги.

После разоблачений FinCEN Files о глобальных банках, получающих прибыль от потока грязных денег, главный демократ в банковском комитете Сената США заявил, что американские власти должны преследовать банкиров, которые позволяют своим учреждениям получать прибыль от перевода денег для преступников и коррумпированных режимов.

«Я думаю, что если некоторые банкиры попадут в тюрьму, это перестанет происходить», - сказал сенатор США Шеррод Браун из Огайо в телефонном интервью-

Международному консорциуму журналистов-расследователей.

«Один или два крупных банкира попадут в тюрьму, и мир немного изменится».

Браун сказал, что если в следующем месяце демократы вернут себе сенат, он будет использовать свою новую должность для преследований тех банков, которые явно позволяют грязным деньгам проходить через учреждения.

ICIJ, BuzzFeed News и другие партнеры по отчетности обнаружили, что крупные банки, в том числе JPMorgan Chase, HSBC и Deutsche Bank, продолжали переводить деньги для теневых персонажей и преступных сетей, даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие попытки остановить потоки незаконных денег.

Браун считает, что расследование FinCEN Files выявило отсутствие принудительных мер принуждения к банкам, которые неоднократно нарушают закон, и эта проблема, как он надеется, будет решена с помощью предложенного Закона о борьбе с отмыванием денег 2020 года, который он совместно спонсирует - двухпартийная группа сенаторов.

«Серия файлов FinCEN раскрыла давние проблемы (с участием) умышленных нарушителей законов нашей страны», - сказал Браун. «Мы надеемся, что этот новый законопроект, как только он вступит в силу - а я думаю, что так и будет - им будет намного сложнее нарушить эти законы, и что они заплатят за это цену».

"Обама мог бы быть более агрессивным. Министерство юстиции должно было быть более агрессивным, а регулирующие органы - более агрессивными." (Сенатор Шеррод Браун).

Предлагаемый закон, соавтором которого является сенатор-республиканец Майк Крапо, председатель банковского комитета из Айдахо, усилит штрафы за повторных правонарушений и потребует от компаний с ограниченной ответственностью раскрывать истинных владельцев, в том числе тех, кто владеет не менее 25% акций или владеет контрольный пакет акций. В настоящее время отмыватели денег и другие преступники прячутся за подставными компаниями, созданными в Делавэре, Вайоминге и других штатах с налоговыми убежищами для открытия банковских счетов и перемещения доходов, полученных незаконным путем.

Имена будут переданы в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США, известную как FinCEN, которая будет предоставлять информацию под строгими гарантиями правоохранительным органам и другим правительственным учреждениям.

Браун сказал:

что отсутствие уголовного правоприменения восходит к последствиям финансового кризиса 2008 года, когда администрация Обамы не смогла активно привлечь к ответственности руководителей из-за волны финансового мошенничества, которая привела к краху.

«Одна из самых больших ошибок администрации Обамы заключалась в том, что никто не попал в тюрьму» за финансовые преступления на высоком уровне, - сказал Браун.

За последнее десятилетие мировые банки, такие как HSBC, получили от Министерства юстиции соглашения об отсрочке судебного преследования даже после того, как были обнаружены умышленные нарушения закона путем отмывания денег для опасных групп, включая наркокартели и сети, поддерживающие иранскую программу создания ядерного оружия, свидетельствуют отчеты.

Как выяснили ICIJ и BuzzFeed, после того, как HSBC был пойман правительством, банк продолжал переводить деньги, связанные с преступными предприятиями, включая международную схему Понци, которая лишила тысячи инвесторов их сбережений.

Многие политологи предсказывают, что демократы могут взять под контроль Сенат на выборах 3 ноября. Если это произойдет, Браун займет пост председателя сенатского комитета по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам. Как руководитель, сказал он ICIJ, он был бы в еще лучшем положении, чтобы изучить методы крупных банков и грязные деньги, "хлынувшие по всему миру".

Проблемы важны, потому что отмывание денег «абсолютно не» преступление без потерпевших, -сказал Браун.

В качестве примера он указал на репортаж ICIJ об Игоре Коломойском, украинском миллиардере, которого прокуратура США обвинила в тайном вложении сотен миллионов долларов, украденных из украинского банка, в инвестиции в Огайо и других местах в центре Америки.

Данная информация предоставленная CryptoClub собрана из источника: ICIJ.

© 2020