CEX.io, Qmall и BTC-Alpha: от malware, казино, форекса, МЛМ-а и пирамид до "патриотической блокировки" россиян
Дело Bitfinex и Tether: что сказано в соглашении с прокуратурой Нью-Йорка? История страданий вокруг обеспечения Tether.
Хакерский слив National Cayman Bank - что интересного про криптанов?
Рекордный ущерб от пирамиды OneCoin, трэш вокруг криптобиржи Bitfinex и растерзанные тушки криптанов
BitStamp - форекс, отмывка и наркота... Или все-таки криптобиржа?
Как криптобиржи плодят скам и защекоины вместо нормальных ICO
Хакерский слив National Cayman Bank - новые подробности про криптобиржи и криптообменники
Есть два эмпирических правила, которые редко когда дают сбой.
Первое: чем больше в кабинете портретов вождей, чем больше религиозных символов и икон, чем больше восседающий в кабинете говорит о любви к Родине и собственном патриотизме, тем выше вероятность того, что перед вами редкостный подонок. Который, зная свою сущность и свою биографию, пытается скомпенсировать свои деяния и своё нутро публичной демонстрацией "святости", "благотворительности" и "прилежания".
Второе: резкие изменения в политической обстановке, особенно в случае вооруженных конфликтов или слома текущей управленческой системы, часто выносят в первые ряды инициативных, но абсолютно случайных людей. Которые не просто не годятся в общественные лидеры, но лучше бы с их биографией на публике их никогда не было. Достаточно посмотреть на отдельных деятелей из разных непризнанных республик или революционных правительств в разных странах в разные исторические периоды.
Эти же два правила прекрасно работают в криптовалютной тусовке, куда прибилось огромное количество откровенных проходимцев с лозунгами уровня "мы меняем мир" (да, как у МММ), "создадим криптовалютную нацию" и "до основанья мир фиата мы разрушим, ну а затем...". С биографиями один хуже другого. В том числе со с статьями Уголовного Кодекса "Мошенничество" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" в анамнезе.
А там где биографии просто не было, та придумывалась вместе с национальностью - так ряд российских и украинских криптанов пару-тройку лет назад стали "евреями" (намеренно в кавычках). Видимо, "евреям" наивные граждане лучше давали бы свои кровные в "управление".
И вот в процессе вооруженного противостояния России и Украины (очередной "спецоперации", ага) на сцену вышли "патриотично настроенные" украинские криптобиржи. Опередив законодательство Украины во времени.
Да, господа, если про KUNA с вездесущим Михаилом Чобаняном все более-менее были в курсе, то факт принадлежности к Украине остальных был новинкой. Однако бдительные подписчики ткнули пальцем в нужную информацию - и таки да, там полный набор граждан Незалежной.
Поэтому начнем с CEX.io и её жовтоблакитных бенефициаров.
Контактный украинский номер +380634391239, офис R&D в Санкт-Петербурге (вот это коллизия по нынешним временам!) и некая Татьяна Владимировна Александрова (Тетяна Володимирiвна Александрова) в поиске Гугла. Теперь посмотрим что у нас в юрлицах и кто там учредители, директора и бенефициары.
Целое созвездие граждан Украины и не только. Давайте их перечислим.
- Олександр Володимирович Луцкевич / Александр Владимирович Луцкевич / Oleksandr Lutskevych
- Дмитро (Дмитрий) Калиновский / Dmitro Kalinovskyi
- Дмитро Миколайович Колодій / Дмитрий Николаевич Колодий / Dmitro Kolodii
- Константин Анисимов / Konstantin Anissimov
- Оксана Кунец-Хинес (Кунец-Хайнс?) / Oxana Kunets-Hines
- Виталий Кедык / Vitaliy Kedyk
- Олександр Ущаповский / Александр Ущаповский / Oleksandr Ushchapovskyi
- Шадрин Дмитрий Игоревич
- Берман Михаил Александрович
Наc интересует Александр Ущаповский. И тут сразу же ждёт целая серия увлекательных сюрпризов. Знакомьтесь, компания Bitfury!
Тоже родом из Украины с 2010 года. Основатели - Валерий Вавилов и Валерий Небесный (Щедрин).
Пиратский файлообменник - это неплохой старт карьеры для будущего криптана. Но где же господин Ущаповский вместе с CEX.io? А вот он!
"Основатель и топ-менеджер зарегистрированной в Лондоне фирмы cex.io, оператор ghash.io Александр Ущаповский — друг детства Небесного и бывший бизнес-партнер, как признал Небесный для bne IntelliNews. «Мы вместе учились с 1997 г., мы даже вместе получили призы в украинских олимпиадах по информатике», — добавил он. Ущаповский никак не прокомментировал этот рассказ.
По словам Небесного, Ущаповский был единственным кодировщиком, осуществлявшим CEX и ghash операции, и это занимало у него всего шесть недель. Небесный настаивает, что, несмотря на долгие партнерские связи cex.io/ghash, операции формально отделены от BitFury."
Это что же получается, CEX.io = GHASH.io = BITFURY? Вот это поворот!
Но это ещё не конец истории. Сейчас будут увлекательные детали биографий.
"Небесный признает, что менял свою фамилию с настоящей — Щедрин, но отрицает, что это было бегством от причастности к киберпреступлениям, совершенным в прошлом."
"Согласно данным по регистрации доменного имени в 2005 г., в нежном возрасте двадцати трех лет Щедрин зарегистрировал Udefender домен от лица кипрской компании nous-tech. Она произвела имеющую дурную славу антивирусную систему Ultimate Defender.
По мнению знатоков кибербезопасности из Symantec, Ultimate Defender был злонамеренным программным обеспечением..."
"В том же году Небесный/Щедрин вместе с Ущаповским, основавшим cex.io, зарегистрировали домен Crystalys Media.
Приложения Crystalys Media, очевидно, действовали заодно с Ultimate Defender. «Дисплей Crystalys Media — это вирусная программа..."
Перевод так себе, но смысл вам, полагаем, понятен.
Тут уже не пиратский файлообменник, тут уже полноценный вредоносный софт. УК РФ Статья 273. "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". Это если в России. В Украине это Стаття 361(1). "Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також их распространение или сбыт".
Отличная же биография для будущих украинских криптомагнатов и патриотов своей родины, разве нет?
В этом свете также становится интересным откуда взялось название сервиса анализа блокчейн-транзакций Crystal, что принадлежит Bitfury - это просто совпало или отсылка к Crystalys Media?
И как вишенка на торте, CEX.io имел прямое отношение к легендарной "техничке" Crypto Capital, обеспечивавшей работу Bitfinex / Tether. Слышится звук стиральной машины и шелест рассыпанного порошка, правда? А главное, компания-то какая: канадская финансовая пирамида QuadrigaCX и украино-российская EXMO, связанная с обменниками Suex / Chatex, попавшими под санкции США за отмывку грязной крипты.
Кого-то забыли из CEX.io? Конечно.
Максим Крупышев, также CryptoProcessing.com, Cubits и CoinsPaid. А также следующие ключевые слова: "МЛМ", "Hydra", "Softswiss", "незаконные онлайн-казино" и "стиральная машина".
Как видите, отличный карьерный путь "типичного патриота". Сначала мутишь "чернуху", потом громко орешь про любовь к Родине (из страны ЕС).
Впрочем, это типично для всего постсоветского пространства. Да и не только для него.
Идем к следующим "криптопатриотам" - Qmall. То есть Николай Удянский. То есть CoinsBit, Bitcoin Ultimatum и прочий балаган. Тут достаточно только цитат и скриншотов из уже опубликованных статей.
Цитаты из статьи на Власти.инфо:
"Может, мозги на такое у Николая Александровича и есть, но вот без надежной «крыши» он давно бы оказался либо на кладбище, либо в тюрьме. Тем более, что ходят упорные слухи о двух уголовных делах, в которых он выступал в качестве главного героя, то есть подозреваемого."
"Удянского называют, например, одним их ключевых технических исполнителей в пирамиде Forex MMCIS Group. По оценкам экспертов и правоохранительных органов России и Украины, основатели MMCIS вкладчиков обманули на сумму от 150 до 350 миллионов долларов."
После такого разве можно не начать громко любить Родину и начать "бороться с оккупантами" путём блокировки (отжима?) средств у тех, кто не при делах?
Ах да, господин Удянский, это не про вас случайно?
И в заключении переходим к третьей звезде "криптопатриотической" программы. Основатель BTC-Alpha Виталий Боднар. Явно хорошо знакомый с Николаем Удянским.
Возможно, что Боднар был знаком с Удянским сильно дольше, чем просто знакомство по украинской криптотусовке. На фото офис украинской пирамиды MMCIS (см. также здесь и здесь), Боднар - слева.
Неплохое начало для украинского "криптопатриота". Но всё же давайте посмотрим, что было ещё в его жизненном пути.
Для этого посмотрим архивную версию сайта BTC-Alpha. После чего по телефону и почте находим веб-студию ABC из Винницы.
В архивной версии сайта студии ABC в разделе "портфолио" находится вот такая картинка с Боднаром собственной персоной. Некий криптовалютный проект KRIPTON. Его сайт - Kripton.me.
Кому интересно, можете копаться в старых кошельках Виталия (если там есть что искать):
"Bitcoin: 1LJ8d4KGs8cD5pu4pJgMFcWWFHZEHhnbHp
Litecoin: LLTVh1us21FNK7jMDhHHfaZHQYGBNC4F1s
Feathercoin: 6xdTLoGELqaL2PLjipzsss3ypovtfQe7dY
CopperLark: CaafQwHBFasYAGGt6d5x6CZFfFSYKD5LrD"
Тем временем, содержимое сайта Kripton.me подозрительно напоминало финансовую пирамиду.
Однако нас интересует почта на странице - и по ней находится пост в ВК от сообщества BTC-Alpha.
Как видим, пока нет никакой биржи, зато есть полуподпольный криптообменник имени Виталия Боднара.
Хотя, что значит только обменник? Место для KRIPTON, который очень похож на финансовую пирамиду, тоже в сообществе находится.
На самой бирже BTC-Alpha тоже место находилось для финансовых пирамид. Например, PRIZM. Про многочисленный прочий криптоскам, размещенный на BTC-Alpha даже и упоминать не стоит.
Кроме того, BTC-Alpha не могла не провести собственное ICO с выпуском собственного защекоина. White Paper занимал целых 12 страниц! Реферальная программа в котором опять напоминала МЛМ и пирамиды.
Об объеме собранных с наивных граждан денег не сообщается. Но интересно: кто-нибудь из вложившихся получил хоть какие-то обещанные дивиденды с прибыли?
Естественно, список "инвестиционных" и криптовалютных "инициатив" у Виталия Боднара был шире. Вот в паблике BTC-Alpha продвигается проект "Криптонатор", который может описываться статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В Украине это статья 166-5, если не ошибаемся. "Банк", "открыть счёт", все дела. Могут и не посмотреть, что калькулятор и кошелёк.
Конец ли это суеты вокруг "инвестиций" в исполнении Виталия Боднара, будущего "криптопатриота Родины"? Конечно же, нет.
Проект Partneru.biz (Partner). Сайт которого был на том же шаблоне, что и Kripton, а сама суть сводилась к чему-то снова очень похожему на финансовую пирамиду.
Виталий на сайте прожекта также отсвечивает собственным лицом.
Ан нет, и это ещё не конец. Виталий имел отношение к уже легендарной пирамиде МММ-2011. Прямо как глава ДНР, Денис Пушилин. Вот это поворот истории: бывшие "коллеги по опасному бизнесу" теперь по разные стороны баррикад!
Теперь вопрос: кто же вдохновлял будущего "криптомагната" и "криптопатриота Украины" на столь бурную деятельность? Конечно же, инфоцыгане, "Бизнес-молодость!" и печально известный Вадим Зеланд!
И вот глядя на этот биографический паноптикум из МЛМ-а, пирамид, казино и вредоносного софта, остается лишь задать риторический вопрос: "У вас, что совсем других лидеров "криптосопротивления" не нашлось? Почему в авангард надо было вытащить вот ЭТО?". Не говоря уж о том, что "криптосопротивление" свелось к обычному отжиму под патриотическими лозунгами.
Впрочем, это же криптаны. Что в Украине, что в России, что в США - все одинаковые.
Телеграм-канал "Криптокритика". Подпишись!