Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.2)

= = = = =

ЧАСТЬ 1.

= = = = =

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Казнь MLM-криптофонда: Cryptonomics Capital и стойкий запах скама и пирамиды

Рубрика «криптоклоуны»: Евгений Хата, KPMG, CyberTrust, Bitfury, Bancor, ICOBOX и другие.

Новый Мавроди. Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности.

Большой развод. Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства

Нам предложили «20 тысяч долларов» за рекламу скам-проекта Decenturion. Как работает российский Bitconnect

Финита криптокомедия. Почему один из основателей ICOBox Анар Бабаев внезапно решил покинуть проект

= = = = =

В предыдущей части было положено начали эпичному подсчету денег, которые могли пройти через обменник CatchBitcoin при ICOBOX. Теперь самое время подсчитать остатки и подвести баланс.

* * * * *

20 мая 2019, новые заявки

"100000 BTC, bank2bank [id45]

The seller is a private holder, fairly well known in the crypto community. The procedure involves TMF Group (London) escrow agent which the Seller is onboard with and has passed KYC/AML check. The escrow agent keeps the security deposit while the parties transact via direct bank2bank method.

Seller Representative Information

Name: Phil (Telegram @sojn0403)

Language: English, Russian

Region: Barcelona, Spain

Deal Information

Amount (min): 5000 BTC

Amount (max): 100000 BTC with R&E"

* * * * *

ИТОГО ЗА 20 МАЯ 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $797 800 000

* * * * *

24 мая 2019, новые заявки

"60000 BTC, bank2bank [47]

The offer is designed in partnership with a US-based fintech company with 20 years history. This offer employs a post-payment procedure, provided that the Buyer is reliable and has passed the appropriate KYC check. The process is based on SWIFT MT799 Block Funds or MT760 BG / SBLC issued by buyer’s bank (Top100 bank). The offer is unique by its safe and secure purchase procedure, improved speed of the onboarding procedure and decent discount for end Buyer as well as for their agents. We managed to design this offer the way that Buyer pays for the BTC only upon receipt of the entire amount of coins.

Seller Mandate Information

Name: Phil (tm: @sojn0403)

Language: English, Russian

Region: Barcelona, Spain

Deal Information

Amount (min): USD $125MM (~15000 BTC)

Amount (max): 60000 BTC"

* * * * *

ИТОГО ЗА 24 МАЯ 2019:

ОБЪЕМ = 60 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $479 220 000

* * * * *

1 июня 2019, новые заявки

"50000 BTC, escrow [id46]

The seller is an UK-based investment company, having acquired a large volume of bitcoins for their clients. The procedure involves an escrow agent chosen by the Seller which the Seller is onboard with.

Seller Representative Information

Name: Phil (Telegram @sojn0403)

Language: English, Russian

Region: Barcelona, Spain

Deal Information

Amount (min): 2000 BTC

Amount (max): 50000 BTC"

"5000 BTC with R&E, face2face [id49]

The seller is a corporate entity in process of opening an exchange in Estonia. Main company is based in the UK. Procedure is simple, committed at a face-2-face meeting in Barclays Bank branch nearby London.

Seller Representative Information

Name: Phil (Telegram @sojn0403)

Language: English, Russian

Region: Barcelona, Spain

Deal Information

Amount (min): 1000 BTC

Amount (max): 5000 BTC with R&E

Face-2-face meeting: Reading, UK (nearby London)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 1 ИЮНЯ 2019:

ОБЪЕМ = 55 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $471 020 000

* * * * *

17 июня 2019, новые заявки

"69000 BTC, face2face, bank2bank [48]

Seller represents a crypto financial group selling bitcoins in large scale. The coins are originated from mining. Transaction is executed face2face at the attorney office in Los Angeles, CA. This California-based attorney law firm is an IOLTA account holder and acts as an escrow agent. Trade may be settled ledger-to-ledger or via wire telegraphic transfer. The procedure is simple and straightforward, providing maximum comfort and safety for the buyer.

Seller Representative Information

Name: Phil (Telegram: @sojn0403)

Language: English, Russian

Region: Barcelona, Spain

Deal Information

Amount (min): 5000 BTC

Amount (max): 69000 BTC

Face-2-face meeting: Los-Angeles, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 17 ИЮНЯ 2019:

ОБЪЕМ = 69 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $643 080 000

* * * * *

25 июня 2019, новые заявки

"250000 BTC, bank2bank [50]

Seller is a European based company representing a consortium of miners. Seller's law firm and transaction risk management firm are in Switzerland. The procedure is simple and safe, based on MT799 Blocked Funds issued for weekly planned amounts of purchase. Once MT799 is issued, first tranche of coins comes without any prepayment. For extra privacy, lawyer-to-lawyer communication is possible.

Seller Representative Information

Name: Phil (Telegram: @sojn0403)

Language: English, Russian

Region: Barcelona, Spain

Time Zone: CET

Deal Information

Amount (min): 25000 BTC

Amount (max): 250000 BTC"

* * * * *

ИТОГО ЗА 25 ИЮНЯ 2019:

ОБЪЕМ = 250 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 947 500 000

ПОЧТИ ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

24 июля 2019

* * * * *

24 июля 2019, новые заявки

"100000 BTC, bank2bank [51]

Seller represents a group of private coins owners. Coin owners are onboard with different banks of TOP100, so that depending on buyer’s bank there could be a match to make the deal happen in the same bank. The coins are originated from mining. Transaction is based on a short-term SWIFT collateral to enable the Seller send the coins first. Thus the procedure is simple and secure both for the buyer and the seller.

Seller Representative Information

Name: Phil (Telegram: @sojn0403)

Language: English, Russian

Region: Barcelona, Spain

Time Zone: CET

Deal Information

Amount (min): 1000 BTC

Amount (max): 100000 BTC"

* * * * *

ИТОГО ЗА 24 ИЮЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $981 100 000

ПОЧТИ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

На этом по сути заявки закончились вместе с действительно интересным контентом на канале CatchBitcoin. Давайте подводить итоги.

За указанный выше период оборот обменника при Icobox мог составить:

ОБЪЕМ = 634 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $6 319 720 000

Просуммируем это с данными из прошлой части:

ОБЪЕМ = 2 892 250 + 634 000 = 3 526 250 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $10 615 908 000 + $6 319 720 000 = $16 935 628 000

С учетом того, что много заявок висело незакрытыми к концу работы канала, введем "поправку на реальность" в виде 1% от суммарного объема заявок.

Тогда получим предполагаемый денежный оборот CatchBitcoin:

$169 356 280

ПОЧТИ 170 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. ЗА ПОЛГОДА.

Уровень!

Понятно дело, что это не был обменник в классическом виде, а большей частью "сборище менял колесило по свету и выступало в роли посредника". Но тем не менее, аплодисменты за масштаб. Осталось теперь понять, кто во всём этом участвовал или за это отвечал.

ФИГУРАНТЫ

Во-первых, надо начинать с руководящего состава ICOBOX. Ведь, как вы помните из первой части, CatchBitcoin - это их проект.

Соответственно, управленческий состав ICOBOX на 2019 год согласно их списку с их сайта, это (контакты указаны на странице в открытом виде):

1) Niсk Evdokimov / Николай Евдокимов. Founder & CEO / Основатель и генеральный директор. Почта: [email protected]. Telegram - @MOI_Decenturion. Другой аккаунт в Telegram - @catchbit

2) Dmitriy Malinovskiy / Дмитрий Малиновский. Chief Financial Officer / Финансовый директор. Почта: [email protected]. Telegram - @dmalinovskiy

3) Phil or Philip (Philimon) Solodukha / Фил или Филип (Филимон) Солодуха. Field Business Development Director EMEA region / Директор по развитию бизнеса в регионах Европа, Ближный Восток, Африка. Почта: [email protected]. Telegram: @sojn0403

4) Dima Zaitsev / Дмитрий Зайцев. Head of International PR / Руководитель международного PR. Почта: [email protected]. Telegram: @forinnov

5) Anton Shamanaev / Антон Шаманаев. Head of Customer Success Department / Руководитель отдела поддержки клиентов. Почта: [email protected]. Telegram: @antonschumann

6) Artem Dikarev / Артем Дикарев. Head of Legal Department / Глава юридического отдела. Почта: [email protected]. Telegram: @Artem_Dikarev

7) Tatiana Churina / Татьяна Чурина. Head of Content Department / Руководитель отдела контента. Почта: [email protected]. Telegram:

8) Aleksandr Petrov / Александр Петров. Marketing Manager / Менеджер по маркетингу. Почта: [email protected]. Telegram: @alexpetrov_m

Необходимо отметить, что примерно со временем запуска обменника CatchBitcoin раздел "Команда" с сайта ICOBOX пропал. Это легко отследить через WebArchive.

Однако, это не все действующие лица в ICOBOX. Мы забыли Анара Бабаева и Дарью Генералову, сооснователей и управляющих партнеров организации, которая в марте 2019 предъявит миру CatchBitcoin.

Контакты указаны на странице в открытом виде:

1) Daria Generalova / Дарья Генералова. Managing Partner / Управляющий партнер. Почта: [email protected]. Telegram: @dariageneralova.

2) Anar Babaev / Анар Бабаев. Managing Partner / Управляющий партнер. Почта: [email protected]. Telegram: @babaevanar.

* * * * *

5 декабря 2018

"Во главе ICOBox на данный момент стоят два управляющих партнера из числа основателей компании - это Анар Бабаев и Дарья Генералова. Анар занимается российским и русскоязычным рынком. А Дарья в свою очередь курирует развитие компании на международных направлениях. [...] Анар Бабаев и Дарья Генералова займутся переформатированием компании в связи со сменой вектора развития криптосферы, а также ее выводом на новые рынки - в том числе, на быстро формирующиеся рынки секьюрити-токенов и STO (Security Token Offering) и CTO (Composite Token Offering)."

12 февраля 2019, меньше месяца до запуска CatchBitcoin

"Сооснователь и управляющий партнер ICOBox Анар Бабаев объявил об уходе из компании"

Дарья Генералова о своем уходе из ICOBOX не объявляла.

* * * * *

Возникают сами собой напрашивающиеся вопросы:

1) Знали ли Генералова и Бабаев о создании CatchBitcoin? Участвовали ли в его создании и операционной деятельности? Если да, то в какой роли?

2) Действительно ли ушел из ICOBOX Анар Бабаев? Одно дело - объявить в СМИ. Другое дело выйти из состава юрлиц, коих у ICOBOX было не одно.

И ещё одно важное действующее лицо, о котором необходимо упомянуть.

Демид Москалюк / Demid Moskalyuk. Почта: [email protected]. Telegram: @demid_mosk (см. скриншоты ниже). Head of Crypto OTC / Руководитель внебиржевого обмена в ICOBOX. В резюме, впрочем указан как Project Manager at ICOBox / Проектный менеджер в ICOBOX.

Демид описывает свои должностные обязанности в ICOBOX, указывая почему-то 2018 год:

"4 Embarcadero Center, Suite 1400, San Francisco, CA, 94111" - это локация офиса

"Managing a group of 10-15 people, coordination of Legal, IT, PR, Marketing and Sales department"

Руководящий сотрудник как он есть.

Что интересно, состав людей,существенным образом повторяющий ICOBOX, мы видим в неком проекте Dandelion Seed.

Сохраненная копия сайта Dandellion Seed от 20 марта 2019 года есть на WebArchive. Благодаря Dandelion мы имеем фото и подтверждение контактов Демида Москалюка. Ну а дальше дело техники.

Интересный момент: Демид Москалюк в 2019 году стал гражданином США, и судя по выложенным резюме, сейчас работает в Amazon.

НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ

Если этот материал будут (часть точно будет) читать сотрудники различных силовых и финансово-налоговых ведомств из России, США, Германии, Испании, а также люди, чей род занятий подразумевает странное чувство юмора и хорошие навыки стрельбы, то они зададутся одним простым вопросом:

"КАК МИМО НАС МОГЛО ПРОЙТИ СТОЛЬКО БАБЛА?!"

Вопрос, конечно, интересный и животрепещущий. Но, памятуя недавнюю драму с целой серией криптообменников в Москва-Сити, хочется спросить ещё вот что:

• Действительно ли соблюдался в полной мере KYC/AML при финансовых операциях CatchBitcoin / ICOBOX? А то вдруг там "пробегали" деньги с наркоплощадки Hydra или от вирусов-шифровальщиков? Или может быть там "случайно затесались" деньги от финансовых пирамид? Скажем, от Cryptonomics и Decenturion. Или, не дай бог, "подмешались" деньги от human traffic и "лолита-экспрессов" и им подобных? Судя по скриншоту ниже, c KYC/AML в ICOBOX / CatchBitcoin было паршиво.

• Что думают регуляторы и ведомства в США о деятельности американского гражданина (или группы граждан?) в рамках ICOBOX / CatchBitcoin?
• Кто конкретно были вот люди и организации (см. лоты в прошлой части и список ниже)? Вы точно знали происхождении их средств? Где подтверждения того, что там не было не только нарко-криптолокер-пирамидо-денег, но и денег от Forex-кухонь, бинарных опционов, онлайн-казино, фишинговых сайтов?

1. "[id17] The seller is private owner of BTC from New York"
2. "[id07] The seller – a partner of CatchBitcoin – is a broker with unlimited trading account on bittrex.com."
3. "[id18] Продавец специализируется на сделках с BTC за наличные. Сделки осуществляются при личной встрече в Москве в офисе компании Продавца в «Москва-Сити»."
4. [id19] The seller is a private owner of BTC from Miami, FL, US.
5. "[id09] The seller is a Canadian private investor"
6. "[id15] The seller – a partner of Catchbitcoin – specializes on cash deals with BTC. Deals are executed face-2-face in Europe."
7. "[id25] The Seller is a private investor."
8. "[id26] Seller is a U.S. based fintech company with 7 years of experience on the crypto market"
9. "[id28] Seller is a private BTC owner"
10. "[id33] The seller is a private BTC holder from Malaysia."
11. "[id35] The seller is a private BTC holder"
12. "[id31] Seller is a massive liquidity provider (above $50B to spend on crypto assets), located in Cayman Islands, fairly well known, and is a regulated institution."
13. "[id37] Seller is a regulated liquidity provider based in UK"
14. "[39] Seller is a FinCEN regulated Canadian corporation."
15. "[id40] The seller is a private holder based in New York"
16. "[id44] The seller is a private holder based in Hong Kong"

* * * * *

Есть и другие назревшие вопросы. Но сдается, что список этих вопросов составят в ряде ведомств и попробуют их задать фигурантам по тексту выше. Иногда результат подобных "опросов" громко гремит в новостях.

Так что запасаемся попкорном. Вдруг придут новые новости про ICOBOX.

= = = = =

Телеграм-канал "Криптокритика"

Телеграм-канал "Маркетинг WHOяркетинг"

Youtube-канал "Маркетинг WHOяркетинг". Подпишись*!
(* или у тебя не будет денег в следующем году!)