"В хоккее - бог, по жизни - лох". Краткая история скандала вокруг бизнеса Евгения Малкина и криптовалютного стартапа

= = = = =

Полная версия на русском языке здесь или здесь .

= = = = =

- Они делают всё, чтобы тюрьмы стали образовательными учреждениями.

- Теперь я знаю как надо продавать образование спортсменам и актерам. "УСПЕЙ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ДО ТЮРЬМЫ И НИЩЕТЫ".

= = = = =

Глава 1. Я у мамы бизнесмен.

Почти каждый российский хоккеист после карьеры хочет стать либо тренером-агентом-генменеджером либо бизнесменом. И инвестором с большой буквы - чтобы и далее можно было вести "инстаграмную жизнь". Предметы роскоши, рестораны, путешествия и т.д.

В первом случае - чтобы оставаться в хоккее, потому что вне хоккея страшно. Придется учиться совсем новому. И по-настоящему - а не как в том же РГУФКе. Защиты спортсменов на дипломах вызывают в большинстве случаев чувство жгучего стыда. Нет, в инстаграме члены разных сборных расскажут как было тяжело учиться... Но, по факту, в большинстве случаев - это лицемерие и вранье. Интеллекта часто там нет и в зародыше.

Если бы не подушевое финансирование российского образования большинство российских "героев спорта" имели бы только школьный аттестат. И то авансом. Это скорее беда системы, чем спортсменов. Тем приходится делать выбор: или получать нормальное образование, формировать критическое мышление и самостоятельно думать... Или идти в профессионалы и "думать только о хоккее". Чтобы потом обнаружить, что кроме хоккея ты не умеешь вообще ничего.

Теперь про бизнес. Типичный спортсмен так стремится открыть свое дело, потому что это престижно. Статус "бизнесмен" еще что-то значит в России, хотя и отстает от статуса "я депутат" и "я из ФСБ". Но всё-таки это престиж - если не в глазах общественности, то в глазах собственных. И среди друзей по хоккею. Мало того, в бизнесе же можно денег заработать. Впрочем, как и на посту управленца в клубе. Например, можно бить рекорды по откатам или выписывать миллионные премии самому себе. Что важно - потому что денежки имеют привычку быстро заканчиваться по окончанию профессиональной карьеры.

При этом вести бизнес можно не шибко напрягаясь - как говорит нам инфобизнес и как искренне верит масса российских бизнесменов. Офис снял, банковский счет открыл, рабов нанял, зарплату им дал - дальше сами пусть мне денежки несут! Мало того, спортсмены искренне верят, что можно вести бизнес без отрыва от основной карьеры. На партнера всё повесил, думать не надо. Стартовый капитал внёс (а потом внёс ещё и ещё), и играй себе спокойно дальше. В итоге, это заканчивается либо пиаром вместо бизнеса на деньги инвесторов... Либо крахом и долгами.

Данис Зарипов и Игорь Ларионов вряд ли захотят говорить о рентабельности своих бизнес-попыток. Появление "Профессора" в ФХР вообще намекает, что основные деньги он видит не в агентском и не в винном бизнесе. Максим Кондратьев отдал 15 млн. р. партнерам без документов и не проверял что они вообще делают - а теперь безуспешно пытается открыть на них уголовное дело. Максим Сушинский гордится своим питерским дилером Mercedes - но откуда у Максима средства на постройку крупнейших в СПб автосалонов (раз, два) на стремительно падающем рынке? И не является ли Сушинский фронтменом-номиналом в интересах совсем других людей - при его-то занятости в бизнесе (см. список юрлиц, где он директором или учредителем) и занятости в ХК "Авангард"?

Итого: российский спортсмен любит статус "у меня есть бизнес", но крайне не любит раскрывать его показатели и структуру. Вдруг имидж испортится и вопросы у публики появятся.

Потому что есть желание зарабатывать и вера, что бабло будет само по себе и без усилий - но нет желания системно, методично и интенсивно думать и впахивать. В этом российские хоккеисты один в один похожи на типичных российских бизнесменов. Взрослые дети, ждущие денег и чуда просто потому, что они так захотели.

Наконец, в третьем случае хоккеистов, футболистов и прочих влечёт желание инвестировать накопленное и жить на процент. Классика - это "закопать" деньги в недвижимость, как большинство российских граждан, в надежде на вечный рост непонятно по какой причине на давно падающем рынке. Либо отдать деньги в управление сторонним дядям, не очень разбираясь, кто эти люди, что они умеют, какой у них опыт, есть ли у них track record, стейтменты, клиентские отзывы и референсы, на чем они зарабатывают и как, какая у них мотивация - и, перекрестившись, верить в лучшее. А дальше как повезет. Либо спокойно живешь на консервативные 7-8% годовых в долларах от акций и фондового рынка - по заветам Дэна Мильштейна и Артемия Панарина. Либо экономишь и сэкономленное кладешь в надежный банк под процент - согласно "новому правилу Шона Эйври". Либо становишься нищим как Джек Джонсон, Сергей Федоров или хоккеисты "Спартака". А потом приходится прислуживаться и подавать стулья.

И теперь пора перейти к главному герою статьи. Который ценность образования, риск-менеджмента и финансовой грамотности вынужден активно познавать в процессе. Евгений Владимирович Малкин. Хоккеист, предприниматель, ИНН 744609708994.

Глава 2. Hockey bros

Если вы даете в долг друзьям - вы можете потерять и деньги и друзей. Если вы начинаете бизнес с друзьями - то вы можете потерять и бизнес и друзей. Если вы начинаете изначально сомнительный бизнес с друзьями - будьте готовы давать показания вместе с друзьями и смотреть, как друзья дают показания на вас. Тем не менее, бизнес начинать с друзьями проще и понятнее - потому что ты думаешь, что понимаешь, чего от них можно ожидать, где у них границы морали, ответственности и компетентности. Ключевая фраза: "думаешь, что понимаешь".

Вот и у Евгения Малкина помимо друзей из ночного клуба Магнитогорска были друзья по спортивной линии. Хоккей - это же братство, хоккеисты - это семья.

. . . . .

Александр Николаевич Строкатов

Дата рождения: 26 февраля 1984 г. Профили игрока-любителя на сайтах NPHL (Лига Ростех) и РТХЛ. Профиль хоккеиста-профессионала на R-hockey. Перебрался в Магнитогорск из Усть-Каменогорска в школу магнигогорского "Металлурга" вместе с Дмитрием Пестуновым. Играл в 1-й лиге в составе "Металлург-2" (Магнитогорск) и в составе юниорской команды "Металлург-85" (Магнитогорск), в которых играли также Денис и Евгений Малкин.

Помимо хоккея занимается бизнесом. ИНН 744604769087. Индивидуальный предприниматель с 2008 года, учредитель четырех ООО. В двух из них владеет долями совместно с Евгением Малкиным и другим известным хоккеистом Виталием Колесником.

. . . . .

Строкатова Наталья Степановна

Бизнесвумен. ИНН 772882609397. Имеет доли в ООО "КЭПИТАЛ-МАРК" совместно с Яной Конторович (по 50% каждая) и в ООО "МАРК" совместно с Яной Конторович и Антоном Тихоновым (47,5%, 5% и 47,5% соответственно).

. . . . .

Николай Александрович Строкатов

Отец Александра Строкатова. Индивидуальный предприниматель, бизнесмен, меценат. ИНН 671404144297. Чудом уцелел в 1998 году в Усть-Каменогорске после покушения со стороны своих должников (оба получили длительные сроки).

. . . . .

Антон Игоревич Тихонов

Профили в соцсетях: FB, VK. Дата рождения: 15 января 1984 г. Профили игрока на сайте NPHL (Лига Ростех) и РТХЛ. Воспитанник хоккейной школы "Крылья Советов". В сезоне 2019-20 вместе с Александром Строкатовым переходит в любительскую команду G-71. В ней также играет его брат - Тихонов Дмитрий Игоревич (+ профиль на РТХЛ).

Помимо хоккея занимается бизнесом. ИНН 773172364433. Генеральный директор ООО "МАРК" и его совладелец (доля 47,5%) совместно со своей женой Яной Конторович и Натальей Строкатовой. Со слов жены является автором и идеологом проектов MARK.MODA и MARK.SPACE, в которые вложились Евгений Малкин и Александр Строкатов.

. . . . .

Яна Витальевна Конторович

Жена Антона Тихонова. Профили в соцсетях: FB, VK, Профессионалы. Дата рождения - 24 апреля 1984 г. Воспитывает сына Марка - отсюда названия ОООшек и проектов MODA.MARK (MARK.MODA) и MARK.SPACE, о которых речь пойдет далее.

Занимается бизнесом, ИНН 773178890658. Соучредитель ООО "МАРК" и ООО "КЭПИТАЛ-МАРК" вместе Натальей Строкатовой и своим мужем.

. . . . .

Юлия Сергеевна Тростянская

Говорят (с), давняя подруга Антона Тихонова. Профили в соцсетях: FB. Занимается бизнесом. ИНН 773127281383. Учредитель, изначально единоличный владелец и генеральный директор ООО "УК-МАРК". На странице в Facebook указывает себя как "Founder & CEO в MARK MODA".

. . . . .

Николай Олегович Альтштейн (Троцюк)

Самый загадочный персонаж из всех. Дата рождения: 29 декабря 1983 г. (?). Профили в соцсетях: ВК, FB (удален). До конца 2017 года носил фамилию Троцюк (ИНН остался без изменений). Также см. здесь.

Смена фамилии на Альтштейн может свидетельствовать о подготовке к эмиграции и/или о попытке вывести себя из списка должников. Возможно также в качестве попытки затруднить поиск при проверке контрагента (суды, уголовные и административные дела и т.д.).

"Серийный предприниматель". ИНН 503115664409. Руководитель в 5 юрлицах, учредитель десяти ООО.

Бизнес-партнер Малкина, Колесника и Строкатова. Через полностью подконтрольное себе ООО "Диверсус Групп" контролирует ООО "МПИ-АКВА" (в соучредителях Малкин, Колесник и Строкатов), ООО "ЭССЕНШЛ АКВА" (Малкин в соучредителях), ООО "УК ДИВЕРСУС" (в соучредителях Колесник и Строкатов), ООО "ТД "ДИВЕРСУС" (в соучредителях Малкин, Колесник и Строкатов). Фактический владелец и управляющий Diversus Group и Торгового дома Diversus. Через ООО "Диверсус Групп" владеет патентом на выпуск витаминизированной воды Essential Aqua, лицом которой является Малкин.

Также Альтштейн-Троцюк активно занимался инвестированием в различные стартапы и считался бизнес-ангелом. Сами стартапы перечислены здесь и здесь. Состояние их большей частью плачевное. Тем не менее, нас интересует один из них.

Parkmark- это еще одно название проекта Moda.Mark / Mark.Space, о котором дальше будет идти речь. Сохранился Youtube-канал данной реинкарнации прожекта - там речь идет аж о "первой в мире 3D-социальной сети"! В которой уже в 2016-м году была квартира Малкина - еще до ICO! И все это под названием LoftMark - это уже 4-е версия прожекта Moda.Mark / MarkSpace.

Посмотрев вот это видео про функционал LoftMark вы зададитесь ровно одним вопросом: "А ЗАЧЕМ ЭТО ВООБЩЕ НАДО БЫЛО РАЗРАБАТЫВАТЬ??". И зачем разработку этого вообще надо было финансировать? Есть ли ответ на этот вопрос у Евгения Малкина - мы не знаем.

Сама "группа компаний Diversus" на их сайте обрисована как масштабный конгломерат ("международный холдинг со штаб-квартирой в Москве"). Но помня опыт разного рода криптоэнтузиастов и инфобизнесменов, в это верится очень с трудом. Можно даже сказать, что всё это сильно пахнет враньём.

Но цель в целом понятна: цель больше слов "группа компаний", "международный", чем больше "подразделений" и ощущения успешности и масштабности - тем проще заливать соловьиные песни в уши будущим инвесторам и партнерам. Это классика.

Глава 3. Типичный стартапер.

Евгений Владимирович Малкин

Не только центрфорвард Pittsburgh Penguins и хоккейной сборной России, но и бизнесмен, как вы уже догадались. ИНН 744609708994.

Пробежимся быстро про проектам Евгений и посмотрим на их состояние.

ООО "МИГ" - магазин и линия одежды MalkinTeam. Выглядит заброшенным.

G71 - магазин и линия одежды. Выглядит брошщенным. Домен вообще зарегистрирован на Антона Тихонова как на частное лицо.

Essential Aqua - выпуск витамизированной воды. Она номинально присутствует в магазинах, реально - найти ее в живом виде не удалось. Все выглядит как имитация бизнеса.

Чай Cuplid - тоже выглядит как имитация бизнеса.

С Mark.Moda и Mark.Space разберемся чуть позже. А пока про долги.

Глава 4. Долги и вливания.

Одна из основных мотиваций, сподвигающих на ICO и прочий поиск денег у наивных инвесторов - это долги. Как говорится, видишь токенсейл, инвестпитчинг и краудфандинг - ищи долги у организаторов. И мы их нашли!

Обратите внимание - сплошные задолженности по налогам и сборам. Причем более чем годичной давности - за 2018 год. Знаете, что это означает? Эти юрлица уже фактически мертвы. Процесса ликвидации ещё нет, но на отчетность уже забили, на уплату налогов и прочих платежей - тоже. И денег на юрлицах и счетах тоже нет - иначе бы налоговая технично их отжала напрямую через банк. Причем долги не значительные, поэтому фискалы их слили на взыскание приставам. Взыскивать нечего - предписание висит балластом.

Теперь обратите внимание кто именно в коме находится - ООО "Диверсус Групп" и ООО "ТД Диверсус", а также ООО "Чайные технологии". Что говорит нам о том, что чайно-водный бизнес Малкина, Троцюка-Альтштейна и Ко не просто так подает весьма слабые признаки жизни в ритейле. И это направление деятельности уже "мертво" и кроме отметки "потрачено" ничего не принесло ни хоккеисту, ни его друзьям и партнерам. Впрочем, всё выглядит как "самозанятость за счет инвестора".

Кстати об инвесторах. Возникает очевидный вопрос - а за чей счет банкет? Ведь можно стартовать на свои, можно на заемные. А можно найти "богатенького Буратино", который не будет понимать процесс, не будет понимать управленческий учет и не будет задавать слишком подробные вопросы в силу имеющихся знаний и образования. И не будет иметь желания и/или ресурса закопать тебя в лесу в случае эпичного провала, растраты или воровства. Который будет терпеть и верить в надежде на блестящее будущее с дождем из золотых монет.

Зато это очень хорошо для "серийных предпринимателей" ("типичных стартаперов"), чей основной функционал при таких вводных становится не обеспечить прибыль предприятия, а обеспечить достоверную имитацию бизнеса. Ну и чтобы себе и друзьям зарплаты и премии были большими. И чтобы денежки можно было выводить на личные нужды и перекидывать на другие юрлица. Когда деньги закончатся, включить скилл "уболтать оленя", обещая златые горы и будущее величие. Если не сработает, ищутся новые "олени" извне. Им вешается лапша на уши в расчете на новые инвестиции и денежные вливания.

При этом предыдущий "олень" может решить с командой поиграть в "пирамидинг" - за счет денег новых "оленей" отбить собственные вложения и даже заработать. По такому принципу существует один "инвестиционный клуб", возглавляемый одним известным персонажем от недвижимости. Который заносит (или якобы заносит) в очередной калечный и убогий стартап с изначально мертвой бизнес-моделью 1-2 миллиона долларов, агитируя таким образом "хомячков" занести столько же, чтобы за счет количества "хомяков" забрать не свои 2, а уже, скажем, 4 чужих. Оставшееся от общих сборов потратить на рабочую суету и зарплату "карманным" стартаперам, растянув процесс во времени. Потом стартап технично схлопывается, потому что "Это же венчур, что вы хотели?!". Все в профите, кроме тех, кто занес бабла во второй очереди.

Вы спросите: а при чем здесь Евгений Малкин и его друзья-хоккеисты? Для ответа придется заглянуть в СПАРК и посмотреть, что происходило в юрлицах. А происходило там следующее: вливания извне и фактическое отсутствие выручки. То есть примитивная "дойка" инвесторов.

Начнем с юрлица, стоящего за производством и продажей воды Essential Aqua, лицом и совладельцем которой является Джино.

Что видим? Смешную выручку за 2018 год и управленческие расходы в 12 раз больше нее. Прибыль меньше расходов в 53 раза. В компании числится ОДИН человек. Но при этом кто-то занёс в проект 35,5 миллионов рублей. Хм, дайте угадаем... Кажется, его зовут Евгений, фамилия начинается на "М"...

Теперь посмотрим, что внутри ООО "Чайные технологии", которое ответственно за продажи чая Cuplid. Их головной сайт мертв и даже Web Archive ничего не видит (сайт Cuplid жив), зато в совладельцах есть Строкатов-младший и Виталий Колесник с женой. В компании числится ТРИ человека. В 2017-2018 году юрлицо показывает глубокие убытки (расходы в разы больше выручки). Более того, компания не может оплатить тысячу рублей Пенсионному Фонду. То есть фактически брошена и денег в ней нет. Чайный бизнес друзей Малкина мёртв. При этом компания взяла существенный займ (интересно у кого?).

У ООО "ТД Диверсус", в котором совладельцем является Евгений Малкин и в котором числится уже аж ПЯТЬ человек, в целом похожая ситуация. Управленческие расходы в разы превышают не просто прибыль, но и выручку. В дополнение висит непогашенный займ. Типичный стартап (с).

И наконец ООО "Диверсус Групп", через которое Троцюк-Альтштейн контролировал прочие ОООшки. На борту - 6 человек и, традиционно, займы, смешная выручка, нормальные расходы и сплошные убытки. Если посмотреть динамику публикаций вакансий (есть в СПАРК и на HH.ru), то выясняется, что компании нужны примерно ВСЕ. Интересно, кого "подоили" здесь - Малкина? Строкатова? Колесника? Всех сразу?

В общем, вы уже поняли: где Трюцюк-Альтштейн - там победа. Причем финансовая победа, надо полагать, одного Николая. А вот остальные вынуждены раскошелиться за право иметь гордый статус "бизнесмен".

Тем не менее, мы пока не коснулись другого hockey bro - Антона Тихонова. А ведь это самое интересное! Ведь Антон тоже очень любит деньги - особенно если они приходят к нему от его хоккейных собратьев. Или от наивных "хомяков" на ICO.

Глава 5. Мегамолл, PARKMARK, MODA.MARK

В конце 2013 года на почившем в бозе сайте агентства DEKOLE, из которого вылупился сайт Diversus Group, появляется новость, связанная с новым масштабным и аж секретным проектом в сфере e-commerce, который должен изменить если не всё, то многое. Ссылка внутри самой новости вела на страницу работодателя на HeadHunter - ныне проект Moda Mark. Но так проект назовут потом, а в оригинале он назывался иначе. Мегамолл.

Новостные релизы давали восторженную картину великого будущего.

* * * * *

"Благодаря исследованиям и разработкам огромного штата программистов и 3D-визуализаторов, «Мегамолл» представляет собой то, что до сегодняшнего дня нельзя было технически реализовать: реальный торговый центр в виртуальном пространстве".

"В «Мегамолле» представлены все мировые бренды, чтобы каждый посетитель смог легко найти и купить любой товар, а также широчайший спектр услуг, который точно не оставит никого равнодушным."

"Ведущие разработчики, программисты и дизайнеры использовали максимальный возможности 3D и первоклассной графики с целью создать неповторимый реалистичный мир в виртуальном пространстве.

Шикарный интерьер и безупречная инфраструктура, разнообразие исключительно узнаваемых брендов, отточенный сервис — в Онлайн-Мегамолле покупатели будут прогуливаться по мраморному полу, общаться, рассматривать коллекции в бутиках и совершать покупки.

Виртуальная 3D-модель реального ТРЦ открывает массу новых возможностей монетизации, с фантастической скоростью конвертируя посетителей в реальных покупателей. При этом она как насос будет постоянно «подкачивать» систему отложенного спроса, позволяя покупателям заранее узнавать о новинках, подробно изучать продукцию бренда в непринужденной обстановке, что стимулирует их к совершению покупок гораздо чаще и быстрее.

"Мегамолл — это шоппинг-туры нового поколения."

" Мегамолл позволяет заявлять о беспрецедентно высокой для рынка e-commerce конверсии с возможностью обращения до 90 % посетителей в покупателей".

"Помимо эксклюзивной площадки, это и реальный культурно-развлекательный центр в виртуальном пространстве, где можно найти шоп-друзей в брендированной социальной сети, посетить настоящий онлайн-кинотеатр".

"Вы очутитесь в блистательном ТРЦ, выполненном в первоклассной графике и в практически осязаемом 3D, настолько правдоподобном, что, кажется, его можно коснуться рукой!"

* * * * *

Жирным выделено то, что как минимум сомнительно. А как максимум - было враньем от начала и до конца. После чего на сайтах DEKOLE / Diversus не будет ни одной новости про развитие данного прожекта. Как будто он для Троцюка умер после рождения или его не существовало. Но сам прожект, конечно, умирать не собирался.

Если посмотреть историю регистрации торговых знаков ParkMark / Mark.Moda / LoftMark / Mark.Space (есть в СПАРКе) то видно, что домены зарегистрированы с 2013-го, а заявки на товарные знаки - начиная с 2014-го. Как будто внутри хоккейно-стартаперского комьюнити велась некая борьба за интеллектуальную собственность. Более того, знак, используемый Mark.Space и Mark.Moda (в кружочке) был зафиксирован во владение ООО "МАРК" лишь в июле 2018-го. То есть ICO проводилось даже без прав на собственный знак (см. логотип здесь).

При этом домен moda-mark.ru зарегистрирован на частное лицо 15 октября 2013. Домен capital-mark.ru зарегистрирован на частное лицо 21 февраля 2014. Думаем, что частное лицо зовут Антон. Вот этот Антон.

Теперь с помощью Web Archive давайте посмотрим, что было на тех доменах родом из 2013-го. Из самого раннего снэпшоты находятся на mall-mark.ru за 2015 год. И что же мы видим? Женя Малкин!

Теперь немного покопаемся в презентации, представленной тогда на сайте. Оказывается, многострадальный ParkMark / Мегамолл - это было целое скопище других МАРК-сервисов. БанкМарк, АфишаМарк и прочее. При этом планировалась внутренняя валюта "Марк" (бедный сынишка Конторович - он везде!) и продажа виртуальных луков и вещей. Почти как токены в Mark Space. То есть в 2017-18 годах почти ничего не нужно было менять для проведения ICO.

Но не все так просто и здорово. Для работы в модной студии надо было сначала было сделать 3D-модель клиента через оцифровку фигуры в шоу-румах Moda Mark, а потом уже виртуальный аватар появился бы в личном кабинете юзера.

Это классическое узкое место в подобного рода проектах и непонимание логики клиента. Формовку образцов под клиента можно вспомнить еще по проекту Mi Adidas еще аж 2000-года (!) с формированием в магазинах Адидаса трехмерных моделей стоп, на базе которых потом на заказ шили бутсы для клиентов. Проект в итоге свернули по совершенно понятным причинам:

1) Людей, которым нужна кастомизация обуви (например, из разных стоп или их проблемной формы), МАЛО. Итоговый ценник становится либо неприличным для клиента, либо объем производства не окупает затрат.

2) Массовый клиент, зайдя в магазин, хочет решить проблему ПРЯМО СЕЙЧАС, а не ждать, пока ему обмеряют стопу, потом когда-то в будущем привезут обувь. В том числе потому, что многие покупки происходят спонтанно на эмоциях или потому что внезапно всплыла потребность.

Соответственно, несложно сделать вывод, что модная лаборатория, где нужно было переться ножками в шоу-румы (которых для охвата нужна была целая сеть, причем с дорогостоящим оборудованием - а вы их видели хоть один?), дать себя обмерить и потом еще ждать, когда твой 3D-аватар появится в личном кабинете...

Всё это было обречено на провал с самого начала.

Но это инвесторам знать было не обязательно. Им нужны были прогнозы - им их нарисовали в презентации в виде стремительного роста. Причем для исполнения обещаний по росту аудитории планировалась "агрессивная маркетинговая политика" и федеральная рекламная кампания (офлайн + онлайн). На которую, конечно же, потребовались бы деньги от инвесторов. Вопрос: кто помнит рекламные кампании проектов ParkMark, Moda Mark / Mark Moda или Mall Mark? И мы не помним.

Что впрочем не помешало кому-то залить десятки миллионов рублей в ООО "МАРК", ООО "УК-МАРК", ООО "Кэпитал-МАРК", ООО "МОДА-МАРК". То есть с юрлицами, генерирующими минимальную выручку или вообще убытки. Кто бы это мог быть... Малкин? Строкатовы? Колесник? Все вместе? Одно можно сказать: эти люди явно верили в бизнес-гений Антона Тихонова и его жены Яны Конторович.

И все эти инвесторские страдания не представляли бы интереса, если бы из "Мегамолла" после серии превращений в Mall Mark (Park Mark / Loft Mark) и Mark.Moda, в которой отбросили 3D-рюшечки и вместо фигур теперь похоже просто пришпиливают лица к готовой фигуре...

... не появился Mark.Space и не вышел бы на ICO. На котором он соберет 10,5 миллионов долларов с наивных сторонних инвесторов, прикрываясь именем звезды хоккея в очередной раз.

Глава 6. Mark.Space, "tothemoon" и "дойка хомяков" на 22 млн. долларов.

Тема распределенных реестров, децентрализации и криптовалют активно мусолилась и до 2017-го, но в тот год все как будто с цепи сорвались. Слова "крипта", "токен", "блокчейн", "криптобиржа", "майнинг" и "ICO" посыпались чуть ли не отовсюду. Все почувствовали запах легких денег. Курс биткоина рост как на стероидах, курсы токенов и прочих альткоинов старались поспевать.

Ко второй половине того года все только и говорили о новых высотах курса и об очередном грандиозном ICO, собравшем миллионы долларов. Доходило до того, что провести своё ICO считалось уже чуть ли не хорошим тоном. Как так - ты еще не собрал денег с лохов под эмиссию электрофантиков в виде токенов? Те, кто это еще не сделал, отчаянно завидовали и планировали своё. Более продвинутые старались открыть криптобиржу. Более приземленные - обменный пункт крипты на фиатные деньги.

Команда MARK.MODA не могла смотреть на происходящее безучастно - деньги заканчивались, инвесторы начали что-то подозревать, прибыли в обозримом будущем видно не было. Всё по классике "типичных стартапов"с сытой самозанятостью за счет наивного дяди. Что надо делать? Конечно же устроить ICO, выпустить токены, наобещать златые горы публике и собрать под них крипту. В итоге во второй половине 2017 года из MARK.MODA рождается криптобастард с названием MARK.SPACE в котором появляется "интернет следующего поколения" и вездесущий на тот момент блокчейн.

Потому что на слово "блокчейн" наивные инвесторы тогда давали деньги, а без него - давали плохо или не давали вообще. Поэтому криптостартаперы с особым цинизмом совали блокчейн и смарт-контракты везде, где могли. Даже если они там были не нужны или это вообще был набор слов без технического подтверждения и реализации.

Живой пример подобного подхода - другой криптобастард UService (в котором тоже отметился Малкин), выросший из Uremont, в котором распределенный реестр явно был добавлен для того, чтобы повысить сборы на ICO. "Подоили хомячков" вполне неплохо - почти 24 млн долларов собрано в критовалюте. Ну а дальше был листинг на трех заштатных криптобиржах и последующее стремительное падение цены токена и объема торгов примерно до нуля. Это называется "клиническая смерть". Что наверняка "порадовало" как биржевых спекулянтов, так и тех, кто наивно решил вложиться в надежде на долгосрочное развитие Uservice. Поздравления инвесторам от "Криптокритики"! Ваши почти 24 миллиона наверняка очень пригодились команде сего прожекта во главе с Бату Хасиковым, который ныне является главой республики Калмыкия. Есть подозрение, что и Евгению Малкину тоже.

МаркСпейсу досталось поменьше ($10,5 млн), но и за них надо было побороться. Что для этого пришлось сделать с МаркМодой? Из трехмерного торгового центра пришлось сделать трехмерную вселенную с расчетом на дополненную и виртуальную реальность (AR / VR) и с учетом взаиморасчетов между юзерами и системой с помощью блокчейна. Под торговый центр денег бы не дали, особенно с учетом того, что его "пилили" к моменту ICO 4 года. Зато под 3D-вселенную денег дать вполне могли. Поэтому была рождена обновленная концепция с новым именем, с другой логикой внутренней экономики (без детализации, естественно) и появившимися utility token-ами, которые могли служить расчетным средством внутри МаркСпейса.

Но, понятное дело, на фоне космического роста цены биткоина (то самый to the moon) это всех интересовало в меньшей степени. Среднестатистического инвестора тогда интересовало ровно одно: успеть на пресейл токенов либо на самое начало токенсейла. После чего в момент публичного размещения и органического резкого роста цены (по-другому тогда не было - всё исключительно росло) произвести сброс всего, что имелось в наличии. Цена токена таким образом проседала или вовсе обваливалась ниже плинтуса, но первый поток инвесторов мог выйти с "иксами". То есть заработав в разы больше вложенного.

Часто сами организаторы ICO, несмотря на здравый смысл, собственные заявления и потенциальные уголовные дела в будущем за манипуляции ценой актива, сбрасывали токены на биржах. Или делали допэмиссию с той же целью. В конце концов, токены - не акции. С ними тогда можно было делать что хочешь. Например, не выдать токены "хомякам" или выдать когда курс биткоина пойдет в нужную сторону. Можно было не "пилить" обещанный продукт и дать по тапкам, предварительно купив новый паспорт и гражданство. Или люто пересраться меж собой после сбора сотен миллионов и год провести во взаимной грызне, разборках, угрозах и судах. Или списать пропажу денег и токенов на неизвестных зловредных хакеров. Этим трюком особенно грешили криптобиржи и криптофонды. Чуть какие вопросы от клиентов - нас взломали! Впрочем, взламывали по-настоящему тоже регулярно. Собственно, так выглядел расклад в 2017-18 гг. "Дикий криптозапад".

В этой атмосфере Mark.Space с Евгением Малкиным на борту и решили затеять Initial Coin Offering. Дело пахло миллионами из воздуха и нулевой ответственностью.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) пыталась угрожать тестом Хауи и необходимостью регистрировать токенсейл как выпуск ценных бумаг, но всем было плюс-минус положить. Все быстро "переобули" свои токены из виртуальных аналогов акций в utility token (ближайший аналог - игровая валюта или "авиамили") и запретили продавать токены американцам, китайцам и жителям еще ряда стран, где криптовалюта в то время впала в немилость у властей. После продолжили собирать кэш с "ничего не подозревающих" инвесторов и дальше заниматься прямым кидком или имитацией деятельности за счет собранного с "хомяков" с попутным рассовыванием деньжат по карманам. Нередко к этому добавлялись безумные попытки тут же зарядить собранный капитал на биржу и полудоманить в надежде на новые "иксы", а также открыть свой венчурный фонд или криптофонд для еще одного раунда "отоваривания" инвесторов.

В значительной мере такая тактика оправдала себя. У SEC не хватало людей, чтобы справиться с бурным потоком откровенно мошеннических ICO, криптофондов и криптобирж. Как следствие, регуляторы для острастки "натянули" весьма ограниченное число контор и персонажей - а дальше все поняли, что цербер-то на привязи. И поводок коротковат. Так что твори бардак, разводи хомяков, покупай Ламбу - главное, не сливай токены американцам и не нарушай Regulation S.

За американцев постепенно всё же стали наказывать по попе. Стали открывать административные и уголовные дела в США, где размер штрафов заставлял сильно задуматься, а надо ли было вообще затевать историю с токенами. Но тогда, во второй половине 2017-го, испуг от Howey Test и угрожающих заявлений SEC быстро прошел.

Криптостартаперов и прочих проходимцев пугал только резкий рост затрат на маркетинг и криптоконференции вместе резким повышением цен на присвоение нормального рейтинга криптоагентствами и взлетом в космос (туземун!) цены на листинг на более-менее не позорных криптобиржах. Такое часто бывает при перегреве рынка - если хочешь собирать миллионы, то, будь добр, делись со всеми участниками схемы. Тем не менее, если грамотно подойти к вопросу и грамотно запихивать лапшу в уши инвесторов, то затраты окупали себя с лихвой.

На это и рассчитывали "типичные стартаперы" из Mark.Space. Потому что дальше с падением курса биткоина и с ростом информированности населения о многочисленных проделках криптанов резко упал интерес вообще к теме криптовалют. К концу 2019-го тема ICO окончательно сдохла. Труп сейчас пытаются оживить в форме IEO, но сборы уже далеко не те. Энтузиазм пропал, деньги под идею и под воздух окончательно перестали давать.

В 2017-м криптоэнтузиазм был на принципиально другом уровне, и команда МаркМоды / МаркСпейса постаралась предложить необходимый набор обещаний и деклараций, чтобы замотивировать инвесторов на занос миллионов. В конце концов, тогда под слова "блокчейн + 3D + VR", горящие глаза и пламенные речи отгружали грузовики с баблом, и почти ничего не просили взамен по меркам IPO и классических венчурных инвестиций. Грех было не воспользоваться моментом.

Что из себя представлял Mark.Space как проект? Всё это, если вкратце, напоминало продажу участков на Луне. Есть виртуальное пространство, он поделено на районы, а те, в свою очередь поделены на юниты. То есть свой конкретный кусочек пространства, где ты можешь лепить из внутреннего пространства, что хочешь. Например, Малкину слепили резиденцию Малкина. А среджи районов ВНЕЗАПНО оказались те самые MODA.MARK и LOFT.MARK.

Экономическая модель проекта, как это было типично для ICO того времени, отсутствовала совсем. Фактически это была продажа-перепродажа юнитов + возможность монетизации "поселенцами" через внешние ссылки (CPA-модель) + возможно встройка в будущем модуля e-commerce (чтобы оформлять покупки прямо внутри Маркспейса). Но детализация всего этого отсутствовала совсем. Был просто набор общих слов и деклараций как примерно это будет работать.

Сам White Paper (инвестдекларация проекта) занимал 50 страниц, что в говорило сразу о качестве проработки прожекта. Автор "Криптокритики"в свое время писал альфа-версию WP для одного из стартапов, и там только крупными мазками описание сути, аудитории и бизнес-модели проекта заняло 100+ страниц. Детализация все этого потянула бы страниц на 200. 50 страниц - это просто набор обещаний и "дайте денег". Тогда это работало.

Дорожная карта тоже содержала любопытные элементы. На январь 2019-го планировался 2-й этап "дойки хомяков" (прямо как в Token Stars). Впрочем, такая пирамидальная схема не была тогда чем-то удивительным. Если инвесторы готовы почему-то давать денег, то почему бы их не брать?

Теперь кое-что интересное про задекларированные инвестиции в сам Mark.Space. В WP утверждается что вложили собственных 5 миллионов долларов средств до ICO. А в рекламе ICO и в СМИ от лица Малкина вообще говорилось, что он лично вложил 4 миллиона долларов.

Теперь вопросы. Первое: если покопаться в отчетности юрлиц Малкина, Тихонова, Конторович и Ко - то будет ли там 4 миллиона долларов Малкина? Нам кажется, что их там не видно. И чей тогда оставшийся миллион? И второе: задекларировал ли Малкин эти 4 миллиона долларов как инвестиции в отчетности перед американскими налоговиками (IRS)?

Ну и третий вопрос: соблюдалось ли условие по заморозке токенов, которое должно было замотивировать команду активно пилить проект, а не сразу сливать токены на бирже, выходя в кэш? У нас на этот счёт есть некоторые сомнения.

Тем не менее, несмотря на весь балаган вокруг Маркспейса и его изначальную сомнительность, сей прожект к марту 2018-го собрал на токенсейле 10,65 млн. долларов.

Из которых по словам Вячеслава Утушкина (отвечал за маркетинг на ICO, известен по трэш-прожекту Endo) якобы вернули 1,5 миллиона в крипте инвесторам, оказавшимися гражданами США.

В интервью вообще интересные данные по числу инвесторов и заявок от клиентов:

"У нас 20000 человек купили токены, средний чек 500 долларов. Мы делаем проект, который будет массово юзать бизнес. У нас более 100 заявок в неделю. Мы растем."

Г-н Утушкин в российской криптотусовке известен тем, что все, что он говорит, лучше делить на 2, а то и на 7 и на 10. Но если информация про число инвесторов и средний чек верна, то поздравления команде Mark.Space от редакции Sports.ru и "Криптокритики". Вы нарушили законодательство сразу массы стран об аккредитованных / квалифицированных инвесторах. Вы рекламировали и продавали токены куче неквалов. Не говоря уже об американцах.

Мы уж не говорим, что есть большие сомнения в качестве проведенного вами KYC/AML, и что "чистота" принятых вами эфиров и биткоинов под вопросом. В результате чего, если у госрегуляторов дойдут руки, вас будут вызывать в самые разные кабинеты для задушевных бесед. Для селебрити это тоже не всегда приятно заканчиывается: достаточно вспомнить дело Флойда Мэйвезера. Малкину на заметку.

Но это ещё не самое забавное в интервью Утушкина. У него блокчейн нужен для рендера. Он хотя бы White Paper проекта читал?

. . . . .

"У нас будет первый в мире серверный блокчейн. Компании используют сервера на 15%, мощность есть. Сервер может исполнять более сложные операции. Закидываем туда объекты, сервера рендерят и получают наши токены. Алчность правит миром – майнеры зарабатывают деньги, а люди зарабатывают деньги. Ютуберы меня поймут, когда их видосы рендерятся. А я предлагаю использовать мощь огромных серверов."

. . . . .

Более того, оказывается Малкин-то вкладывался не в Марк.Спейс, а в Моду.Марк / Лофт. Марк. А что же тогда инвесторам наплели в рекламе, в СМИ и на roadshow? И чьи такие СВОИ деньги?

. . . . .

"- Как Малкин вложил 4 миллиона и поверил?

- Поверил в команду. Мы что-то показали, в команде люди с бизнесами за спиной. Когда он увидел горящие глаза – он поверил.

- Вот вам 4 миллиона?

- Почти так и было. У нас не было долгих переговоров. Были понятийные отношения.

- Он в доле? Или токены?

- Нет, он вложился под другую идею – виртуальный торговый центр. В 2016-м году все эти деньги, которые от него получили, они заканчивались, были опасения, что проект ляжет.

- А на чьи деньги?

- Свои"

. . . . .

"Все вы тут молодцы" (с) Тем не менее, чуть позже, в апреле 2018-го инвесторы донесут еще 11+ миллонов долларов - и всего будет собрано 22 миллиона.

Окупились ли их вложения? Для кого-то, наверное, да. Но тех, кто верил в долгосрочное развитие проекта, ждала типичная картина жизненного цикла "типичного криптостартапа". "Клиническая смерть" на криптобиржах: токен с ценой в районе нуля и мизерные объемы торгов. Падение цены составило 98,2%. И даже если вы захотите кому-то слить заначенные на черный день токены MRK за текущие копейки - вам будет крайне сложно найти покупателя.

Глава 7. Гнев инвесторов и подготовка к бегству.

Представьте, что вы основатели стартапа, который уже собрал приличную сумму денег с восторженных граждан. Что вы будете делать? Пилить проект до конца без гарантий успеха и зная, что миллионы уже собраны? Или имитировать деятельность и не менее деятельно осваивать собранную криптовалюту на личные нужды? А потом второй раунд ICO, чтобы "ошкурить" наивных граждан по второму кругу?

Подавляющее большинство криптостартаперов сделало выбор в пользу второго варианта. Ну и что, что это выглядит как финансовая пирамида - жить надо здесь и сейчас! А посадят-то потом... Если вообще посадят. Поэтому некоторые сразу после сборов писали слово "penis" и давали по тапкам в неизвестном направлении. Но большинство имитировало деятельность до определенного времени, а потом совершали exit scam. Тоже по методичке финансовых пирамид 90-х годов. Как это выглядит - достаточно почитать материалы в "Криптокритике" (Дзен, Telegram, Smart-lab).

Несложно догадаться, что и в MARK.SPACE после получения криптоденег на криптокошелек, сильно задумались, надо ли выполнять свои обещания. Поэтому первыми пострадали участники баунти-программы. Обещали один объем токенов - выделили в 20 раз меньше. В конце концов, токены выпустили - токены забрали.

Потом после финального падения в пол цены токена и отсутствия внятных новостей о развитии проекта MARK.SPACE удостоился специальной плашки "Создатель топика - мошенник" на главном форуме по криптовалюте Bitcointalk. Она выдается за "исключительные заслуги" в отношениях с инвесторами.

Далее обсуждение МаркСпейса происходит в КриптоСкамЧате, где всплывает много интереснейших подробностей.

Например, про речь шла о незапланированной допэмиссии токенов, которая была оперативно слита на биржах и, вероятно, кто-то из Маркспейса на этом неплохо заработал. А то, что это явно нарушает правила токенсейла - да к черту эти правила!

Более того, к диалогу присоединяется человек по имени Кирилл (Кирил Кудрявцев, до 2013 года был партнером Тихонова и Конторович), назвавший себя один из первых инвесторов МаркМоды / ПаркМарка. И который Mark.Space назвал "скамом еще с 2013 года".

Ну и на советника Mark.Space нашлась тоже неплохая инфа. Какой проект - такой советник.

Кроме того, вышла статья на Shitcoinoffering "MARK.SPACE кинул трехкратного обладателя Кубка Стенли на 4 миллиона". Малкин в заголовке и на картинке-превью. И с массой фотографий Тихонова и Конторович внутри. И так как статья была на английском, это означало, что информация может дойти до широкого круга зарубежных инвесторов и регуляторов.

Ну и в конце концов, "хомяки" начали самостоятельно что-то подозревать... Хотя вас же предупреждали, что сливать токены надо сразу как только это будет возможно. А лучше вообще в этот прожект не заходить. Вот, например, статья от 12 марта 2018 года на AllCrypto. Плохой VR, плохая крипта - куда уж понятнее?

Тем более, что вскрылся обман с не существовавшим партнерством с LandRover - как вишенка на торте. В свою очередь, мы спросили московское представительство Adidas о партнерстве с МаркСпейсом - там тоже про прожект не в курсе. Впрочем, врать про партнерство - это вообще классика ICO.

Публикации не прошли не замеченными мимо Яны Конторович и Антона Тихонова. 29 августа 2019 г. они поспешили с изложением своего видения ситуации в Криптоскамчате. Заодно решили поугрожать уголовным преследованием за клевету. Тоже классика. Как что пишешь не очень хвалебное про ICO - сразу прибегают фаундеры и грозятся посадить. Переживают, видите ли.

Избранные цитаты из изложенного Яной и Антоном:

. . . . .

"Перед тем как разместить статью об инвестиции Евгения Малкина, они лично проверили информацию и самостоятельно вышли на Евгения, чтобы получить его комментарии".

"Главная ложь Вашего источника в том, что его никто не обманывал. Евгению Ваша статья тоже очень не понравилась и он готов лично подтвердить, что в отношении него никаких мошеннических действий не было, а информация в статье просто клевета"

"GitHub мы не ведем и это настоятельное требование нашего СТО. Причем этого мы никогда не скрывали. Пока мы не готовы делиться разработками. Они очень дорого нам дались. "

"Причин тут много: и привязка цены к ETH, BTC, и «крипто-зима», и недостаток ликвидности на биржах, и ошибки в маркетинге и работе с комюнити и много чего еще. Но если вы хотите обвинить нас в продаже токенов на бирже, то это просто категорически недопустимо! Проект не продал ни одного токена на бирже после токен сэйла, уверяю Вас, и мы готовы это доказать, если посчитаем необходимым."

"По поводу Антона. Да, действительно, он мой муж. Да, он изначально придумал этот проект и занимался им. Но, когда мы вышли на международный уровень, он передал управление мне, т.к. мое образование и знание иностранного языка было очевидно важным для успешного развития. Антон стал моим главным советником. Да, одна из причин, но не единственная, почему мы назвали проект MARK - это рождение сына."

"Мы делаем все, что в наших силах и отдаемся делу на 300%. При желании, добро пожаловать к нам в офис, познакомимся, посмотрите на наши разработки, возможно поговорите с Евгением (скорее всего по телефону), зададите любые интересующие вас вопросы и поймете, что СКАМ и мошенничество это уж точно не про нас. Мы открыты для диалога!"

"Если Вы не пойдете нам на встречу мы с Евгением будем вынуждены сделать официальное заявление, где ваша статья по большей ее части просто рассыпется и получится, что уже не мы СКАМ, а Вы, поскольку публикуете непроверенную информацию…"

"В итоге, из-за того, что ты написал, что мы скам, то люди развили мысли еще дальше. И написали про Малкина, что его втянули в скамный проект. Он приезжал к нам в офис, он вообще в шоке от того, что о нас и о нем пишут."

"Если ты этого не сделаешь, то Яна и Малкин сделают официальное заявление, что то, что его кинули и обманули (а статья вышла по большей части об этом) это все вранье. И тогда статья будет пахнуть очень большим скамом. Это первое, второе - мы подадим в суд на тебя и на издание за распространение не достоверной информации".

. . . . .

И знаете, что интересно? Заявления до сих пор нет. Зато есть объявление о продаже.

Кажется, заявления не будет. Зато дело идет к бегству из России Тихонова и Конторович.

Глава 8. Где деньги?

Пока Яна Конторович задается вопросом куда эмигрировать (вопрос с продажей Лексуса она уже решила), рассмотрим один интересный факт.

Принадлежавший CEO MARK.SPACE Lexus LX570 был куплен в конце марта 2018 года. Ориентировочная стоимость - 7 млн. рублей. Через месяц после окончания ICO. Продан же будет Lexus 25 сентября 2019 года. Меньше, чем через месяц после публикаций у Криптомужика и в Криптоскамчате. Интересные какие совпадения.

Давайте сделаем пару предположений:

1) Совместного заявления Малкина и Конторович не будет. Яна сбрасывает имущество, мешающее эмиграции (штрафы ГИБДД погасила? а то вдруг пограничники не выпустят)

2) Деньги, собранные на ICO, пошли не только на разработку Маркспейса, но и на покупку автомобиля Яне. Впрочем, такое поведение в криптотусовочке и среди "типичных стартапов" являлось нормой.

2а) Мы можем допустить, что Яна смогла позволить люксовый внедорожник на заработки помимо Mark.Space. Вот только выгрузка из СПАРКа по юрлицам, где она присутствует скорее свидетельствует о "проедании" денег инвесторов. Нет, конечно Яна могла сама себе назначить большую зарплату и накопить - но это тоже как-то попахивает растратой, нет?

Более того, через 9 месяцев после ICO, перед новым годом, у Антона Тихонова появится новый Mercedes E-klasse черного цвета. Ориентировочная цена покупки - 3,5 млн. рублей. Снова совпадение?

В общем, надо бы разобраться как собирались деньги и как тратились.

Как проходит токенсэйл, если очень грубо: организаторами заводится свой специальный криптокошелек, потом с помощью смарт-контракта (если по простому - набора скриптов) взамен присланных биткоинов и эфиров хомякам выдаются токены и фиксируется кому, сколько и по какой цене. Если токенов несколько видов - то какие права за ними закрепляются. Все это хозяйство происходит на сайте стартапа или на специальной странице, посвященной ICO. Сверху навешиваются различные меры по предотвращению мошенничества, взломов, своевольных действий организаторов и прочих неприятных вещей. А также допскрипты по обработке данных юзеров - например, чтобы не продать токены людям не из "белого списка". Все это традиционно будет содержать в себе дыры, бэкдоры, говнокод и работать через задницу с кучей косяков. А половина из перечисленного еще и будет сдана на аутсорс без надлежащего контроля. На многострадальный KYC/ AML положат болт или проведут сугубо для галочки - потому что в крипте "чистых" денег не так уж и много, а денежки нужны.

Собственно, так была устроена техническая часть типичного токенсейла в эпоху сдохшего ныне бума ICO. Оставался вопрос: кошелек кому принадлежит? А принадлежит и/или контролируется он обычно совершенно конкретными физлицами, потому что крипту поставить на баланс юрлица - тот еще аттракцион. Ну и в конце концов - зачем? Одно дело - собранное бабло контролирует контора, а другое - когда фактически ты лично. Это, знаете ли, две большие разницы. Что, естественно, периодически заканчивалось срачами и разборками за бабло с последующими судами как в Tezos - но кого это останавливало?

Поэтому в поисках бабла разумно будет взглянуть, что происходило в зарубежных юрлицах Маркспейса: MarkSpace OU (Эстония) и Mark.Space PTE (Сингапур). И кто ими вообще владеет.

Согласно документам, действительным во время ICO, доменом markspace.io владело новое сингапурского юридическое лицо. Запоминаем это. А кто владел самой компанией? Лезем на bizfile.gov.sg.

Конторович - 65% , Малкин - 20%, Ершов (соучредитель Mark.Space) - 5%, Шляпин (техдир Mark.Space) - 5%. Если судить по долям, то отвечать за все происходившее должны в первую очередь Яна и Евгений. А вот ни Полуляхова ни Тихонова в списке нет. Хм, это как-то странно. Мало того, что люди ведут переговоры с контрагентами и инвесторами, так еще и домен был на Антоне, а не на сингапурской компании. Кажется инвесторов нагло обманули.

Тем временем на Bizfile не получается заказать финансовый отчет компании. Профиль компании - пожалуйста, отчет - нельзя. Просто активной кнопки такой нет. Давайте предположим, почему так произошло. Наверное потому... что "юрлицо фактически НЕ вело коммерческую деятельность и через него него НЕ шли денежные транзакции".

Что дальше можно предположить? Наверное, что... деньги с ICO на него вообще не поступали. А куда они делись? Вот здесь очень хотелось бы спросить Антона Тихонова. Про кошелек с адресом 1MSkmmqcVDjSjLJFzuq8o6YaJXuQPFiJs2. И про предыдущий кошелек тоже. И что там были за почти 99 биткоинов с 1160 транзакциями. И почему это сильно меньше, чем заявленные 22 миллиона?

Впрочем, там же еще было эстонское юрлицо, верно? Но, во-первых, оно появится после ICO - 28 июня 2018. А во-вторых... кажется, оно тоже совсем пустое! Яна, что за дела?! И где деньги?!

Канал Криптомужика и его Криптоскамчат тоже не остались в стороне от поиска пропавшего криптобаблишка. И вот что они нашли (раз, два, три).

Для удобства вынесем упоминаемые кошелечки отдельными ссылками:

https://etherscan.io/address/0xe26aec623286aed41991a7257370f9a7f07b88d0

https://etherscan.io/address/0x71e4c641310bb5883a920e2f5072bc8b1bc37b95

https://www.blockchain.com/ru/btc/address/351B8m4yKGqhpg1UBB9SSzrBsrUAWRKB4o

Желающие могут покопаться в них самостоятельно и поискать закономерности. А нам почему-то кажется, что всё это свидетельствует о том, что криптоденежки были использованы немного нецелевым образом. И до разработки продукта если и дошли, то явно не все.

Более того, так как собранные средства по всей видимости прошли мимо юрлиц, то мы можем предположить, что Тихонов, Полуляхов, Конторович или еще кто-то MARK.SPACE потащил часть полученной криптовлюты в криптообменники, коих в изобилии в Москва-Сити. Офис Маркспейса тоже в Москва-Сити - удобно. А дальше вывел все это в кэш, то есть обналичил. Потому что не видно явных следов поступления достаточного объема денег на российские юрлица из отчетности в СПАРК. А где обнал, там с точки зрения государства обычно идет отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Ведь над KYC/AML при приеме крипты сильно ведь не заморачивались, да? И всё это, естественно, в составе организованного преступного сообщества - потому что не один же человек работал в/на Маркспейс.

Что ты скажешь на эту версию, Евгений Малкин? И что думаешь про своих партнеров и хоккейное братство? Поделились ли твои коллеги и партнеры с тобой собранным на ICO? И если да, то сколько? У нас много вопросов.

Глава 9. Прямая речь. Дмитрий Шамов.

Дмитрий Шамов (VK, FB). Переводчик. Ведет собственный Youtube-канал о Японии.

. . . . . .

Инвесторы переводили средства на счета и кошельки головного офиса, я с ними не контактировал. Японский офис имел другую роль: мы устраивали различные семинары, на которых рассказывали про мир MARK.SPACE. Японцы вообще любят всякие новые разработки и гаджеты, поэтому искренне верили в проект, как и я с Кентаро.

В январе 2018 года мы открыли офис в Токио. Антон не подписал никакой договор, поэтому мы договорились на честном слове, что головной офис будет обеспечивать японский филиал, а мы для развития MARK.SPACE будем искать потенциальных партнеров. Антон говорил, что компания MARK.SPACE зарегистрирована в Сингапуре (на начало моей работы это уже было сделано), так как в этой стране есть определенные законы о криптовалюте. Эстонская компания вообще была открыта относительно недавно.

В итоге, средства на обеспечение японского офиса нам не перечисляли. Они объясняли задержки в переводах тем, что MARK.SPACE занимается криптовалютой, из-за чего банки не открывают необходимые счета, с которых будет осуществляться перевод.

. . . . . .

Мы множество раз запрашивали различные документы компании, в которых описаны технологии, разработка и в целом структура MARK.SPACE, но нам их не предоставляли.

Мне не объясняли, на что уходят в компании привлеченные средства – говорили только, что много потратили на маркетинг.

. . . . . .

Антона Тихонова, на мой взгляд, интересовали только деньги, а не техническая сторона проекта. По привлеченным в проект средствам были разные данные – 6, 10 млн, долларов, а потом мне прислали документы, подготовленные московским офисом, в одном из которых значилась цифра 22 млн. долларов.

Лично я понятия не имею, где эти средства, ведь японский офис так и не получил финансовую поддержку от головного офиса и был все время в долгах. Со своей стороны, мы можем отчитаться за каждую покупку вплоть до 1 йены - у нас всё задекларировано и проведено через налоговую. Я время от времени приезжал в Москву, предлагал заключить контракт, в котором будут прописаны условия и регулярные платежи, но Антон Тихонов уходил от ответа. За всё время нам перечислили около 80 тысяч долларов. Куда делись остальные средства – я не знаю.

. . . . . .

С Евгением Малкиным я ни разу в жизни не общался, не созванивался, и не знаю, что он говорит про японский офис, и вообще какое место занимает в проекте. Вроде бы, он дал деньги в самом начале и получил долю в компании. Мне кажется, он вообще ничего не знает о том, что происходит в компании.

. . . . . .

Что касается Яны Конторович, то она не обсуждала развитие проекта, даже когда мы были в Москве. Она вообще могла уйти в процессе обсуждения.

. . . . . .

Еще один странный момент: во время визита в Москву некоторые инвесторы покупали токены MRK напрямую у Антона.

. . . . . .

Тихонов мне уже продолжительное время не отвечает. Я у него спрашиваю: "Где деньги?" Он отвечает: "Дима, ты бы лучше нам помог". 24 августа он последний раз писал: "Дима, я работаю над вопросом, ты мне не помогаешь".

Глава 10. Прямая речь. Олег Ершов.

Олег Ершов (FB). Соучредитель Mark.Space PTE.

. . . . .

Передо мной встала задача запуска проекта в августе 2015 года - я готовился к мировой премьере проекта PARK.MARK (будущий Mark.Space).

Уже когда всё было готово, просчитано и составлены предварительные медиапланы, меня вызвали и сообщили о переносе запуска на неопределенный срок. Что проект еще не доделан, а деньги заканчиваются. Еще через несколько месяцев уволили весь мой отдел, а меня попросили разработать описание концепции проекта MODA.MARK, все его сильные и слабые стороны, чтобы показать инвесторам.

Через два месяца меня познакомили со Николаем Александровичем Строкатовым, и выяснилось, что до этого деньги давал его сын, Александр, но бюджет был израсходован до окончания разработки. Теперь Строкатов старший инвестировал в проект уже свои деньги. Точная сумма мне неизвестна, но вроде бы где-то в районе 100 миллионов рублей.

. . . . .

Мое предложение остановить разработку, составить нормальное ТЗ со сроками, ценой разработки, подписать на эти работы договор, чтобы иметь четкие гарантии и защиту, были встречены непониманием и отговорками.. со стороны Антона! Он утверждал, что проект настолько глобален и сложен, что продумать всё не представляется возможным.

Больше половины рабочего времени разработчиков тратилось на переделывание уже сделанного. Потому что либо “концепция поменялась”, либо “это никому не нужно, делаем другое”.

. . . . .

Ни одного серьезного партнерства в MODA.MARK так и не было достигнуто. Была пара мелких заказов от розничных никому не известных сетей на фотки их товаров, но на этом моменте деньги кончились опять. И тут на встречу пригласили Малкина.

Малкин с трудом понимал термины и слова, которые произносили на встрече Антон и Строкатов-старший. Женя вообще никаких вопросов не задавал, когда его привели на встречу.

Затем Малкину выдали описание MODA.MARK на 80 листах. Когда я увидел его через месяц на встрече в офисе, то спросил: "Ты прочел описание? Есть вопросы?" Он честно сказал, что пытался, но ничего не понял, но ему все объяснил Антон. И на этой же встрече он подписал все документы, а еще через месяц сделка состоялась.

. . . . .

После многочисленных попыток и вариантов кода, мы пришли к выводу, что в браузере это работать не может. Не хватает памяти, браузер просто “падает” или зависает. А тем временем настал уже 2017 год. Деньги снова кончались.

Затем в июле 2017-го меня пригласили на встречу, где были Тихонов и Полуляхов - там я впервые услышал про криптовалюты и ICO. Последнего в команду привела Юлия Тростянская - Денис на тот момент был ее парнем. Он рассказывал как легко будет собрать денег, и что наши два проекта просто созданы для этого. А если они еще и Малкина возьмут на борт, то тогда нам точно навалят десятки миллионов долларов. Естественно, мы видели огромное желание людей встретиться с Малкиным, но он сказал: я не знаю, что отвечать по проекту, поэтому давайте без встреч.

. . . . .

В чем была проблема до начала? MODA.MARK выводить на ICO не хотели, потому что посчитали, что на нее много не собрать. А нужен был масштаб. Поэтому было придумано название MARK.SPACE, был куплен домен на имя Антона, и в августе началась масштабная подготовка к ICO.

. . . . .

Чтобы на конференциях и я и Денис имели вес в глазах потенциальных инвесторов, нам обоим на визитках написали "Co-Founder".

. . . . .

Тихонов под разными предлогами старался не светиться и не был заявлен как член команды проекта. Но его жена Яна Конторович не желала погружаться в детали, и как следствие, завалила два интервью с банками. Когда мы пытались открыть счета в Европе, ей сказали, что она не СЕО, а "номинал", ничего не знает о проекте, и разговаривать с ней не будут.

. . . . .

В конце 2017-го был неприятный разговор со Строкатовым-старшим. Он очень серьезный дядька. Строкатов кричал на сына и Тихонова, требуя возврата вложенных денег. Суммы назывались разные, но в районе 100 миллионов рублей. Непосредственно перед ICO он от нас отстал - не знаю почему. Возможно, ему пообещали часть денег, которые будут собраны на токенсейле.

1 Марта 2018 года продажа токенов официально была остановлена, но, как уже выяснилось позже, Денис на этом не остановился. Он заключил скрытую сделку с сингапурским DU Capital на 10 миллионов долларов, о чем спустя год с лишним мне проболтался по телефону. На вопрос “Где тогда деньги?” Денис отправил к Антону. Антон на вопрос отвечать отказался и молчит до сих пор.

. . . . .

Потом Тихонов расширяет штат проекта MODA.MARK, запускает рекламные кампании, спонсирует мероприятия. И все это на собранные деньги Mark.Space, так как никакого стороннего дохода ни Антон, ни Яна не имеют. Естественно, инвесторам после токенсейла про это расходование средств никто не говорил.

. . . . .

С нами Тихонов отказывается подписывать договор, говоря, что ему не нравится как ведется разработка, что все долго и дорого (по договору он обязывался платить 120 000 евро в месяц), и он будет думать. Затем он переводит всех сотрудников в ООО “Сайт Мэйкерс”, чтобы “официально платить по договору” и начинаются проблемы с деньгами. С мая и вовсе перестают платить.

. . . . .

Ни Антон, ни Денис не отвечают на вопрос о постоянно увеличивающимся обороте токенов, а также распоряжаются ими в своих целях. Так, например, вот на этот кошелек 0x56BCCde6E510Fc65831db653C00be831a10e5542 Яна и Антон отправили 100 миллионов токенов с пометкой “Renat” [прим. - предполагаем, что это один из сотрудников одного из криптообменников в Москва Сити]. Есть подозрение, что это связано с токеномикой и пампами токена MRK. Также все 300 миллионов токенов, полагающихся команде, Антон присвоил себе.

В данный момент Антон ликвидирует офис МODA.MARK на Проспекте Мира, и переводит всех к себе в Москва Сити, чтобы выдавать их за сотрудников MARK.SPACE.

Также у него задолженность в 9 миллионов рублей перед японским представительством MARK.SPACE JAPAN.

Есть ряд крупных инвесторов, которые приезжали в Россию - у них Антон лично брал деньги, и переводил им токены с личного кошелька. Всё мимо смарт-контракта. И эти инвесторы очень недовольны и требуют вернуть деньги.

. . . . .

P.S. Кажется, Антон Тихонов прямым текстом признается в манипуляции ценой токена MRK, да?

Глава 11. Никто не хочет отвечать.

Было бы странно ограничиваться только беседами с Мачихиным, Ершовым и Шамовым. Поэтому мы решили связаться с остальными фигурантами и задать им накопившиеся вопросы. Результат оказался предельно предсказуем.

Николай Троцюк (Альтштейн) не смог ответить на звонки.

Юлия Тростянская не смогла ответить на звонки.

Владислав Утушкин отказался давать комментарии.

Строкатов-старший просил перезвонить дней через пять.

Строкатов-младший просил перезвонить на следующий день или задать вопросы коммерческому директору ТД "Диверсус" Евгению Троцюку. На просьбу ответить письменно на предоставленный ему список вопросов прислал уведомление, что обязательно ответит на вопросы по возвращению из ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШЕЙ рабочей поездки.

Денис Полуляхов после просьбы ответить на список вопросов сослался на то, что находится на лечении, и ответить не имеет возможности.

Яна Конторович ответила на звонок, предложила устроить видеоконференцию на следующий день. Впрочем, в назначенное время, ни она, ни Марина Данилюк (юрист Mark.Space), которая должна была организовать созвон, не появились в эфире. Далее Яна запросила вопросы письменно - ей их предоставили. После чего пришел ответ от Арины Бабушкиной (секретарь Mark.Space), в котором было сказано, что Тихонов и Конторович находятся в отпуске и ответят как только будет возможность.

Антон Тихонов попросил прислать список вопросов, посмотрел их, но не ответил ни на один.

Евгений Малкин спросил "зачем вы мне задаете вопросы, если я не давал разрешение на интервью?" и отвечать отказался. При этом еще до того, как мы написали сообщение Евгению, с нами связался некий Ильдар, который в инстаграме Анны Кастеровой (жены хокееиста) также обозначен как ее личный агент.

Надо полагать, речь идет об Гиниятове Ильдаре Ирековиче, директоре по маркетингу компании BRIZO, занимающейся разработкой CRM-систем.

Ну хорошо, пусть будет один агент на двоих. Однако Ильдар представился следующим образом: "Я отвечаю как за личный PR Евгения, так и консультирую его по бизнес-проектам". WTF? Тогда, получается, вопросы к Евгению Малкину надо автоматически адресовать и Ильдару лично. Впрочем, ответов мы от него вряд ли дождемся.

Потому что тот сначала попросил не публиковать статьи, касающиеся темы бизнеса Малкина вообще. Потом запросил черновой вариант материала, потому что якобы только после этого звезда хоккея была готова дать свои комментарии. Потом еще раз повторил "личную просьбу Евгения не выпускать этот материал без согласования содержания, касающегося его бизнес-интересов".

В конце концов, нам это надоело, и список вопросов был отправлен и Ильдару и Малкину напрямую. В результате мы получили вот такой ответ: "К сожалению, Евгений сейчас находится на спортивных сборах и недоступен". ЧТООООО???? В середине октября, в разгар сезона НХЛ, в Майами и с травмой? Евгений, не пора вам сменить агента на человека хоть немного поумнее?

В итоге всё это выглядит как признание вины.

Глава 12. Вопросы к Евгению Малкину.

1) Какой объем вложений с вашей стороны был в совместные проекты с Александром Строкатовым, Николаем Троцюком, Антоном Тихоновым и Яной Конторович? В какой форме они были сделаны (например, договор займа)?

2) Окупились ли ваши вложения в эти совместные проекты, особенно в Moda.Mark (Mark.Moda) и Mark.Space? Спрашиваем это с учетом того, что юрлица, в которых вы и ваши партнеры являются соучредителями, не похоже, что бы демонстрировали хоть какую-то существенную прибыль. Более того, ряд юрлиц выглядит брошенным.

3) Понимали ли вы суть проектов Mark.Space и Moda.Mark (Mark.Moda), их финансовую модель и сроки окупаемости? Не считаете ли вы, что оба этих проекта были изначально мертворожденными?

4) Правда ли, что что вы вообще не контролировали деятельность и расходы команд проектов Moda.Mark (Mark.Moda) и Mark.Space, а также деятельность сингапурского юрлица Mark.Space PTE, где вы являетесь соучредителем? Почему так произошло? Почему Mark.Space PTE выглядит пустым и по нему нельзя заказать финансовую отчетность?

5) Почему в интервью РБК и в рекламном материале ICO Mark.Space указано, что вы инвестировали в этот проект 4 млн. долларов, если члены команды проекта это опровергают, и из финансовой отчетности юрлиц это также не следует?

6) Правда ли, что вы получили вознаграждение в размере около 200 тысяч долларов от проекта Uservice за участие в их ICO?

8) Сколько вы лично заработали на ICO Mark.Space? Если заработали, то в какой форме?

9) Отчитывались ли вы перед IRS (налоговым управлением США) как американский налоговый резидент о своих криптовалютных активах (токены и криптовалюты) и операциях с ними, включая ICO? В курсе ли вы, что данный отчет теперь является обязательным в США?

10) В курсе ли вы, что как гражданин США, сооснователь Mark.Space и соучредитель Mark Space PTE вы должны были регистрировать в SEC выпуск токенов до его начала по соответствующей форме? Знаете ли вы о сопутствующей ответственности в США за нарушение законодательства о ценных бумагах?

Глава 13. Послесловие.

Тео Флери, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, как-то сказал про Джо Сакика, члена зала хоккейной славы, что в обычной жизни последний производил впечатление полного задрота. И никак не супергероя. Но всё радикально менялось, когда Джо облачался в хоккейную форму и выходил на лёд. Нечто похожее происходит с Евгением Малкиным. На льду, особенно когда он в настроении - это неудержимый монстр атаки. Но в обычной жизни... См. заголовок.

Потому что профессиональный спортсмен в России - это большой ребенок, который привык, что нести ответственность и думать надо только на поле. А в остальное время думать и отвечать должен кто-то другой. После чего эта дурная привычка регулярно проявляется как в форме многочисленных криминальных инцидентов, так и в форме сомнительных бизнес-начинаний с не менее сомнительными партнерами. Которые заканчиваются либо потерей денег... Либо присутствием в суде, иногда заканчивающимся тюрьмой.

Самое неприятное для Малкина то, что в этом кейсе ему доступны сразу две опции. С одной стороны, деньги потрачены на проекты, где кроме слов "потрачено" толком ничего и нет. С другой - проект Mark.Space имеет все шансы превратиться в предмет исследований правоохранительными органами самых разных стран на предмет а) мошенничества в особо крупном размере б) растраты в) отмывания денежных средств г) нарушения законодательства о ценных бумагах е) нарушения налогового законодательства. И все это в рамках организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), как любят в текущих реалиях формулировать следователи, когда "оформляют пациентов" по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

Более того, так как теперь мы знаем, что у Малкина есть гражданство США, то он имеет все шансы отвечать за securities fraud / investment fraud по американском законодательству. Достаточно просто того, что инвесторам соврали про историю проекта и про наличие прав на домен и технические разработки. Это может закончиться в лучшем случае досудебным соглашением и крупным штрафом. А в худшем - уголовным сроком.

О чем Малкин обязан был думать заранее. И понимать, чем он может рисковать в будущем.

В том числе потому, что юрлица, "замазанные" в этой истории, "висят" и на нем. Даже если Евгений окажется жертвой, которую с особым цинизмом развели на деньги и вписали в мутную историю друзья и приятели, все равно остается понятие субсидиарной ответственности. Когда ты отвечаешь своими деньгами и имуществом за проделки компании и тех, с кем ведешь дела. Это то, что в том числе приносит статус бизнесмена. Бизнес - это не легко. Его не получится совмещать с хоккеем. Это не гарантированный заработок. Бизнес - это то, что иногда крайне не весело и крайне дорого. Особенно если не включать голову и верить всему, что говорят и пишут твои партнеры.

Теперь остается лишь задать вопрос: повторит ли Малкин путь известного игрока НХЛ Сергея Березина, который в 2015-м году оказался вместе с женой на скамье подсудимых по делу о мошенничестве со страховками? Или повторит путь бывшего игрока сборной России Игоря Мусатова, угодившего в СИЗО за мошенничество с криптовалютой? В любом случае, вопросов к Евгению и его бизнес-компаньонам у инвесторов Mark.Space должно быть достаточно, чтобы наконец подать заявления в суды и органы правопорядка.

= = = = =

Телеграм-канал "Криптокритика": https://t.me/cryptocritique