Как разблокировать свой аккаунт на бирже BitMart?
Самая распространенная причина блокировки на любой бирже - AML риск. Обычно это происходит из-за того, что однажды через Ваш кошелёк прошла сомнительная транзакция.
И если Вам посчастливилось получить вот такое письмо, то вы попали по адресу.
И так, Ваша основная задача максимально качественно убедить юридический отдел биржи в том, что Вы не являетесь тем лицом, за которое они Вас приняли.
Для начала потребуется собрать определённый пакет документов:
1) Выписка транзакций за последние 3 месяца по банковской карте ЛЮБОГО национального банка. Самое главное - просите, чтобы она была сразу на английском языке
2) Скриншот пополнения кошелька в фиатной валюте. Тут достаточно показать, что Вы действительно пополняли кошелёк биржи в своей национальной валюте. Какая это была биржа и когда именно осуществлялись транзакции - роли не играет
3) Скриншот вывода с биржи А на биржу BitMart. В моём случае биржа А - BingX.
4) Скриншот-доказательство, как Ваши средства попали на биржу А. Это может быть классический P2P, либо же перевод с другой биржи.
5) Прописка (необязательно). Но если Вы хотите максимально убедить, то этот документ имеет место быть
Документы собраны, что дальше?
Просто копируем и редактируем под себя тот текст, что снизу. После корректировки ОБЯЗАТЕЛЬНО перевести на английский язык
Уважаемая техническая поддержка BitMart, я предоставляю ответ на ваше письмо:
1. Кошелёк, с которого поступил депозит принадлежит бирже BingX (доказательства отправки средств с биржи прикладываю). Также хочу отметить, что кошелёк, с помощью которого была выполнена транзакция, был использован для покупки криптовалюты непосредственно на бирже BitMart, в рамках легальной операции. Поскольку мой заработок - это арбитраж криптовалюты.
2. Видео доказательство вывода с биржи BingX приложил к письму. Хочу отметить, что если посмотреть TXiD транзакции с биржи BingX, то там действительно указан этот адрес кошелька. Я передал всю информацию бирже BingX о происходящем. Они оперативно занимаются этим вопросом. Когда они сообщат о своём решении - я буду готов озвучить его Вам.
3. Я, ФИО, родился в городе ГОРОД, страна проживания - СТРАНА. Сейчас я проживаю в городе ГОРОД, ОБЛАСТЬ (в качестве доказательства прикладываю справку о регистрации и выписку по кредитной карте). НЕБОЛЬШОЕ ОПИСАНИЕ ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ. После чего я решил работать в другой сфере - арбитраж криптовалюты. Что подразумевает покупку на одной бирже по более низкой цене и продажу на другой по более высокой (видео пример своей работы прикладываю). В связи с этим, мне необходимо регулярно проводить операции на разных биржах.
Буду очень признателен, если вы поможете мне решить данную ситуацию как можно быстрее. Также, если у Вас еще остались какие-то сомнения - я всегда буду готов предоставить свои доказательства
После корректировки и перевода на английский язык отправляем все документы вместе с письмом на почту службы поддержки.