Ончейн-детективщина: бесполезная, но интересная

Увидела я вчера, что монета ESTEE, которая есть у меня в загашнике, дала внезапно рост. И это на фоне (в общем-то) стагнации на рынке. Дай, думаю, поковыряюсь в ончейне, посмотрю кто покупает и что там происходит.

// спойлер: история не про ESTEE //

Перебрала я транзы за последние дни и в целом ничего интересного не увидела. Да, покупают. Да, есть кошельки, которые держат только эту монету. Есть транзы покрупнее, есть и мелочь, которая падает на хвост акулам. Это пока не тот движ, которого я жду вместе с холдерами.

Но, решила я от скуки ещё раз поковыряться в крупных держателях. В целом, там все осталось без изменений — кто держал, тот холдит дальше. И в очередной раз мой глаз зацепился на кошелек из топов с 600к+ на балансе.

Решила ещё раз связи посмотреть, сделать трейсерок. Уже без лишнего, только самое интересное. Не для вас старалась, скажу честно. Просто я чуток с ебанцой в том, что касается разного рода расследований — как OSINT, так и банального ончейн ресерча. Всегда хотела быть детективом, знаете ли.

Вот такая картинка у меня получилась. В центре, собственно, интересующий нас кошелек:

Ранее я уже находила связи ESTEE с маркетмейкером Wintermute, но в этот раз этим не ограничилась. Кстати, вот часть этих связей, если что:

А вот ещё кое-что интересное. Посмотрите на вот эту кучку кошельков:

Слева внизу исследуемый кошель. И он связан с адресом, который плотно взаимодействовал с кошельками Tokka Labs и Flow Traders, которые тоже являются маркетмейкерами. Как интересно — один кошелек, а столько связей.

Но я же не могу вам дать лишь скучное и сухое. Давайте подсыплю чуток лютой конспирологии. Один из адресов Tokka Labs имеет прямую связь с сущностью под названием WazirX Hacker. Вся эта плотная кучка кошельков принадлежит ему:

Что это за человечище, отмывающий свою крипту через Tornado Cash? А этот талантливый парень (или девушка, или веселая компания) в 2024 ломанул индийскую криптобиржу WazirX на $235 млн. И уже успешно отстирал все это добро. К чему эта связь? А хрен его знает. Но подождите — это ещё не всё. Посмотрите на вот эту кучку адресов:

Если сильно прищуриться, то можно увидеть, что связи между ними многомиллионные. А принадлежат они все Хаджи-Мурат Магомедову. Понимаю, вам это имя ни о чем не говорит. Минутка просветительской работы:

Кстати, все эти ребята под санкциями США и Британии не только за отмывание, но и кое-кто обвиняется в шпионаже. Ну или это для красного словца написали, но все же. Жданова и Магомедов, кстати, женаты. Вот уж тут точно муж и жена — одна сатана. Короче, там все интересно.

Честно говоря, я пока не в курсе, с какими целями все эти хулиганы переводили деньги маркетмейкерам. Допускаю, что они запускали какие-то щитки для отмыва денег. Но пока не сложила картинку в голове, как это работает.

Все это я исследовала, чтобы понять, чей это кошелек (о котором шла речь изначально). Человек явно серьезный и непростой :) Но пока мои исследования не привели к каким-то полезным выводам.

Впрочем, это не все интересное, что я хотела написать в этом опусе. Давайте вернемся к WazirX Hacker, о котором шла речь ранее.

Я заметила, что он входит в топ держателей монеты DENT. На скрине ниже не все его кошельки с этой монетой.

Токен это старый, давным-давно лежит на дне. И у нашего хакера больше эмиссии, чем у многих бирж:

Первые его переводы монеты с биржи я отследила с лета 2022

Причем, он их судя по всему откупал и спустя время переводил в холодное хранилище с мультиподписью:

И в принципе, монеты особо не сливал. В отличие от ворованного эфира, который успешно перекочевал в торнадо кэш:

К чему я это? А хрен его знает — у меня в портфеле этого коина нету.

DENT проект старый, монета с 2017 года существует (если не ошибаюсь). Лежит тихонько на дне. Я сильно не углублялась в ее историю, знаю только, что проект связан с мобильной связью и возможностью продавать неистраченные гигабайты и минуты. Вроде предлагает eSIM для бизнеса, даже есть какая-то интеграция с Microsoft Teams.

Монета есть на крупных биржах (в том числе на Банане). Объемы не особо большие, просматривается четкая зона поддержки уже пару лет. На прошлой бычке давала около 70 иксов, потом снова приуныла.

Возможно, команда подзабила на нее и работает за настоящие, блестящие-хрустящие. Может это просто ооооочень долгое накопление. Тем более, что основная эмиссия у китов:

Все-таки я немного завидую людям, которые могут заморозить на несколько лет несколько миллионов и не париться (ну или париться, но не настолько, чтобы слить все нахрен). Ну да ладно.

О проекте почитаю на досуге, так как вижу интересные мувы крупняка. К примеру:

До просадки 31.05 монета накапливалась на кошельках (это только один из жирных адресов). После просадки, на пике локального мини-пампа (почти 17%), бедный DENT был позорно отправлен на биржу и продан. Это не я придумала — судите сами по графику:

Впрочем, это только один из китов. Чем занимались остальные нужно изучать.

Таким образом мы с вами начали за здравие, закончили за упокой. 😅 Надеюсь, вам было интересно. Хотя, откровенно говоря, мне все равно. Я просто зафиксировала наблюдения здесь, чтобы через несколько лет, став миллионершей, ностальгировать о том, какой херней я когда-то занималась.

Если вам скучно и хочется изучить ончейн, макро и прочую полезную хрень — посмотрите этот ролик. Я там рассказала, где это можно сделать. Бай!