Вторая часть поста про SCAM-проекты и токены.

Глава 1. Создание канала.

Мошенник создаёт вполне обычный telegram-канал по тематике криптовалют. В него нагоняют ботов, делают посты (причём иногда очень даже качественные), закупается реклама в других каналах. В общем, создаётся впечатление самого обычного канала. Таким образом, вся раскрутка может длиться от пары недель, до нескольких месяцев (возможно даже дольше). В таком случае, действительно, становится сложно определить является ли канал «нормальным» или «скамерским».

Глава 2. Создание SCAM-токена.

Я не буду вдаваться в технические аспекты данного этапа, материала на эту тему в интернете тьма. Если тебе будет интересно, можешь самостоятельно его поискать.

Я же расскажу вкратце:

1. Мошенник находит молодой, реально существующий блокчейн-проект, у которого анонсирована продажа токенов или листинги на биржах. Редко когда используются «старые» проекты, которые известны каждому.
2. Создаются различные промо-материалы (стикеры, банеры и т.п.).
3. Создание смарт-контракта и самого SCAM-токена. Самое хитрое здесь в том, что при создании смарт-контракта сразу прописывается тот функционал, который необходим мошенникам. Часто тут всё просто - позволяется приобрести токен, а вот продать его уже нет.
4. Создаётся пул-ликвидности. Часто это делается на криптобирже «PancakeSwap». Не из-за того, что сама биржа плохая, а потому, что она очень автоматизирована и децентрализированна. Проверкой и верификацией токенов она не занимается, а значит является очень удобной для разного рода мошенников. Максимум, что делает биржа, это выносит вот такое предупреждение:

Глава 3. Подогрев аудитории и вброс.

После того, как всё готово с технической точки зрения, начинается уже ментальная «обработка» подписчиков.

В первую очередь мошенник знакомит своих подписчиков с токеном. Вот реальный скриншот из одного такого канала:

Здесь уже начинается навешивание "лапши на уши", начинаются разговоры о каких-то тайных инвесторах, огромных суммах, залитых в проект и так далее:

Здесь мошенник пытается завоевать твоё доверие при помощи реального и котируемого в кругах инвесторов ресурса, в данном случае - «Coinbase Ventures».

Человек переходит точно так, как описано в посте и видит, что да, реально, токен числится в Coinbase... вот только, числиться реальный токен, а не созданный мошенниками его точная копия. Тут нужно быть внимательным, копируется всё, от названия до логотипа.

Очень часто (не уверен всегда ли), но Telegram достаточно быстро выдаёт таким каналам красную плашку «SCAM». Не стоит её игнорировать, на таких каналах лучше не совершать никаких действий (разрешается только поглумится над мошенником хе-хе).

Здесь он придумал оправдание тому, почему его каналу прилетел такой подарок:

Здесь уже мошенник начинает использовать подготовленные материалы, в том числе руководства о том, как приобрести SCAM-токен через разные площадки и кошельки:

Глава 4. Вывод.

Верхняя мошенническая схема достаточно проста и расчитана только на твои эмоции, чтобы ты быстро-быстро побежал, купил и только потом понял, что сглупил. А ведь конкретно в этом примере достаточно было просто проверить информацию из любого промо-материала мошенника и понять, что всё это ложь. А так по данным сайта Honeypot уже 367 «счастливчиков» держат эту монету в кошельке, они уже могут навсегда забыть о своих сбережениях.

Вывод краток и очень прост:

1. Не совершайте операции на разного рода ресурсах, которые обещают слишком много и просто.
2. Не переходите по сомнительным ссылкам.
3. Не поддавайтесь FOMO (чувство упущенной выгоды).
4. Перепроверяйте всю информацию.

Я попытался вкратце рассказать как действуют мошенники, однако если тебе хочется, чтобы я сделал ещё более подробный разбор - переходи в наш telegram-канал и ставь реакцию на этот пост.

Полезная информация.

Сайты для проверки токенов на SCAM:

1. https://www.honeypot.is/
2. https://bscheck.eu/
3. https://www.dextools.io