June 30, 2023

Скам в крипте 

Скам на PancakeSwap

Ситуация: Вы следите за каким-то каналом в тематике криптовалюты, и в какой-то момент там выходит пост, что вот у нас есть инсайд информация что этот токен покажет очень хорошие иксы, все посты будут уделены этому токену, на графиках только зеленые свечи, может быть минимальное количество красных.
Вы же как истинный хомяк, принимаете решение прикупить себе этот токен на популярной DEX площадке PancakeSwap, а вот продать вы уже попросту не сможете, у токена нету ликвидности.

И так, как вычислить скам токен?

  • Токен постоянно растет, нету красных свечей.
  • На разблокированном кошельке хранится большая часть токенов
  • У токена нету ликвидности.
  • Вкладка token tx, смотрим на продажи токена в реальном времени

Скам с подписанием контракта

Ситуация: Вы увидели какой-то сайт с эирдропом бесплатных токенов или же "Получаем Free NFT за 1000$+, всего 10.000 штук", ты как истинный хомяк переходишь на сайт, подключаешь свой кошелек к сайту, далее происходит вызов контракта, с помощью которого скамер получает полный доступ к твоему кошельку, и ясно что со своими деньгами можно попрощаться.
Сейчас MetaMask во время вызова контракта, уже показывает что транзакция может быть опасная для вас, поэтому уже немного проще.
Как избежать скама?

  • Никогда не подключайте свой кошелек на сомнительных сайтах.
  • Допустим если это минт какой-то NFT коллекции, обязательно смотрите Twitter и Discord проекта, если в чатах нельзя писать, это уже колокольчик, что возможно - это скам.
  • А так же запомните самое важное правило в жизнь эирдроп хантера, для сомнительных раздач всегда используйте второй кошелек.

Скам в телеграмме

Ситуация: Вы присоединились какому-то крипто-сообществу, и Вам пишут в личные сообщение или же в этом чате, " Кто может помочь вывести деньги с кошелька? Щедро отблагодарю" или же человек скидывает скриншот своего Trust Wallet с балансом 500-800-1000$, и скидывает его Seed фразу.

Вы же сразу думаете поймали свой лайф чендж, быстренько подключаетесь к его кошельку, смотрите, но там нету денег на комиссию, вы пополняете данный кошелек, ставите средства на вывод, а Вам пишет " Нужно дополнительное подтверждение для вывода " и получается так что ваши деньги остаются на этом кошельке. Скамер доволен, а вы уходите со словами "крипта = скам"

Как же избежать таких ситуаций?

  • Тут все очень просто, не доверяйте первому встречному, никто Вам просто так свои деньги отдавать не будет, поэтому просто включайте голову.

Поддельные OTC площадки

Ситуация: Вы получили WL в каком-то проекте, и захотели его продать на OTC площадке, и вот вы сделали обьявление, и на него нашелся покупатель, он предлагает использовать гаранта OTC площадки и создает чат, и тут уже может быть два исхода:

1. Изначально он добавить настоящего гаранта площадки, а в последний момент незаметно его кикнет, и добавит своего человека, и вы этого не замечаете и отправляете данные свои Discord, они меняют пароль, и на этом все.

2. Гарант сразу подставной, что они делают? Создают аккаунт полную копию настоящего гаранта, но вместо никнейма в телеграмме, они добавляют в описание профиля ник настоящего гаранта, у меня была такая же ситуация, меня добавляют в чат, я смотрю гарант вроде настоящий, да и никнейм который должен быть, но есть большое, у меня с ним нету диалога, хотя с настоящим гарантом я общался до этого.

Как не попадаться на скам гарантов?

  • Используйте только проверенные OTC площадки:
  • По возможности сами связывайтесь с гарантом, и создавайте с ним чат.

  • Никогда не отправляйте ничего первым.


Заключение

Сегодня Вы ознакомились из самыми распространенными схемами скама, конечно их намного больше, но множество Вам уже будет проще разглядеть, и запомните, всегда думаем холодной головой, не поддавайтесь эмоциям.